최신 금융행동특个工作반(FATF) 준수 노력의 일환으로, 태국은 자금세탁 방지(AML) 포함을 암호화폐에 대해 고려하고 있습니다.
이는 과거 금융행동특个工作반(FATF)이 취한 자금세탁 방지를 위한 태국 조치에 따른 것입니다.
태국은 또한 암호화폐가 국가 경제에 끼칠 수 있는 잠재적 피해도 인지하고 있으며, 따라서 금융 규제 당국은 위협이 나타나기 전에 이를 억제하기 위한 조치를 찾고 있습니다.
태국이 암호화폐에 대한 FATF 규제 원칙을 구현하는 선도적인 조치를 취하는 국가 중 하나라는 사실은 놀라운 일이 아닙니다. 태국은 FATF 회원국 중 하나이며, 따라서 법을 자체적으로 구현함으로써 다른 국가들에게 좋은 예시를 제공합니다.
태국의 암호화폐 자금세탁 방지(AML) 포함
방콕 포스트는 경찰 대장 겸 자금세탁방지국(Amlo) 사무총장인 프리차 차로엔사야난(Preecha Charoensahayanon)과의 세션을 가졌으며, 그는 현재는 상황이 나아 보이지만 향후 암호화폐에서 자금세탁이 심각한 문제가 될 것임을 알고 있다고 밝혔습니다.
그에 따르면, 물건의 출처를 추적하는 것은 비교적 쉽습니다. 암호화폐는 불변성이 있지만, 동시에 매우 추적 불가능하며, 사용자에게 부여된 프라이버시도 주시해야 할 사항입니다.
국가 법률에 통합된 자금세탁 방지법은 프리차 차로엔사야난에게 자금세탁을 처리하는 가장 효과적인 방법으로 보입니다.
이렇게 되면 데이터가 Amlo에 자동으로 전송되므로, Amlo는 네트워크를 통해 이루어지는 거래를 인지하게 됩니다. FATF는 잠재적인 구멍을 찾아내기 위해 노력하면서 암호화폐 생태계를 가능한 한 친화적으로 만들고자 합니다.
‘가상자산서비스제공자’(VASP)는 거래 완료 후에도 송금인과 수금인에 관한 모든 정확한 데이터를 보유해야 합니다. 이 데이터는 FATF 자체 및 AMLO(태국 금융정보분석원)와 같은 적절한 당국에 검사 목적으로 제출됩니다.
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아루사 나디임
미디어 학사이자 열정적인 미디어 전문가인 아루사는 디지털 미디어 저널리즘과 홍보에 재능이 있습니다. 그녀는 기술, 건강, 금융 등 다양한 분야에서 여러 디지털 미디어 출판사에 콘텐츠를 기고했습니다.
