La Thailandia valuta l'inclusione dell'antiriciclaggio per le criptovalute nella conformità al FATF

Nell'ultimo tentativo di conformarsi alle normative del Financial Action Task Force, la Thailandia valuta l'Antiriciclaggio (AML) per le criptovalute.

Questo in luogo delle misure thailandesi per contrastare il riciclaggio di denaro prese dal Financial Action Task Force (FATF) in passato.

La Thailandia è anche consapevole del potenziale danno che le criptovalute possono causare all'economia di un paese e, pertanto, i regolatori finanziari stanno cercando misure per contenere la minaccia prima ancora che si manifesti.

Non sorprende vedere la Thailandia come uno dei paesi che compie un passo avanti nell'implementazione dei principi normativi del FATF sulle criptovalute. La Thailandia è uno dei membri del FATF e fornisce quindi un buon esempio ad altri paesi implementando leggi proprie.

Inclusione AML per le criptovalute in Thailandia

Il Bangkok Post ha tenuto una sessione con Preecha Charoensahayanon, Maggiore Generale di Polizia e Segretario Generale dell'Ufficio Antiriciclaggio (Amlo), che ha dichiarato di sapere che il riciclaggio di denaro sarà un problema serio con le criptovalute in futuro, anche se al momento la situazione sembra tranquilla.

Secondo lui, è relativamente facile tracciare l'origine da cui si ottengono le cose. Le criptovalute sono immutabili; detto questo, sono anche molto difficili da tracciare, ma la privacy concessa agli utenti è qualcosa che deve essere tenuta sotto controllo.

L'Antiriciclaggio Act integrato nelle leggi del paese sembra a Preecha Charoensahayanon il modo più efficace per affrontare il riciclaggio di denaro.

In questo modo, l'Amlo sarà a conoscenza degli scambi quando vengono effettuati sulla rete, poiché i dati verranno inviati all'Amlo spontaneamente. Il FATF vuole rendere l'ecosistema delle criptovalute il più ospitale possibile, cercando al contempo di individuare eventuali lacune normative.

I "Fornitori di Servizi su Attività Virtuali" (VASP) dovrebbero detenere tutti i dati accurati relativi al mittente e al destinatario anche dopo che le transazioni sono state completate. Questi dati verrebbero poi inviati alle autorità competenti per l'ispezione, ovvero le autorità competenti come il FATF stesso e l'Amlo.