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Il Brasile introduce l'obbligo di audit nel processo di rilascio delle licenze per le criptovalute
- Il Brasile sta inasprendo la regolamentazione delle criptovalute, richiedendo auditdent per gli exchange e i fornitori di servizi di criptovalute che intendono richiedere licenze o rinnovi.
- I revisori esamineranno le procedure antiriciclaggio, di contrasto al finanziamento del terrorismo, di custodia, di gestione del rischio e di conformità; eventuali inadempienze potrebbero comportare il blocco dell'autorizzazione.
- La nuova normativa si aggiunge al quadro normativo brasiliano in continua espansione nel settore delle criptovalute, che già comprende licenze, supervisione delle stablecoin, conformità alla Travel Rule e requisiti di custodia.
Secondo quanto riportato, la banca centrale brasiliana ha introdotto auditdent obbligatori per i fornitori di servizi di criptovalute. Ciò andrà ad aggiungersi alle già rigide normative del Paese.
Secondo le norme pubblicate, le società di criptovalute che desiderano ottenere una licenza o rinnovarne una esistente dovranno presentare una relazione di un revisoredent . Tale relazione sarà parte integrante del processo di approvazione. È stato inoltre specificato che le revisioni contabili dovranno essere effettuate da professionisti iscritti all'albo dell'autorità di vigilanza sui titoli brasiliana, la Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
I costi di revisione contabile potrebbero mettere in difficoltà le piccole aziende del settore delle criptovalute
Le autorità di regolamentazione richiedono ai revisori di valutare se le società di criptovalute stiano effettuando i controlli necessari. Ciò include controlli antiriciclaggio adeguati, procedure per contrastare il finanziamento del terrorismo, segregazione dei beni dei clienti, sistemi interni di gestione del rischio e programmi di conformità per i dipendenti.
Se un'azienda non supera uno qualsiasi di questi controlli, potrebbe avere difficoltà a ottenere l'autorizzazione per operare nel paese.
Questo avviene in un momento in cui il mercato globale delle criptovalute sta affrontando una forte pressione di vendita. Bitcoin Il prezzo è sceso di oltre il 10% negli ultimi 7 giorni. Al momento della stesura di questo articolo, il BTC viene scambiato a 68.960 dollari.
Il Brasile ha posticipato l'iter nel 2022. In quell'anno, i legislatori hanno approvato il primo quadro giuridico del paese per le criptovalute. Tuttavia, un anno dopo, il governo federale ha ufficialmente nominato la banca centrale come principale autorità di regolamentazione per i fornitori di servizi di criptovalute.
Nel 2025, gli organismi di vigilanza hanno aggiunto alcuni requisiti di licenza. Questi riguardavano gli standard di custodia e i controlli antiriciclaggio. Hanno inoltre introdotto la supervisione delle stablecoin e gli obblighi di governance aziendale. L'autorità ha concesso ai fornitori esistenti tempo fino a ottobre 2026 per adeguarsi.
La banca centrale non ha reso noti i costi previsti per le verifiche contabili. Gli esperti di compliance suggeriscono che le revisionident possono facilmente costare decine o addirittura centinaia di migliaia di dollari. Dipende dalle dimensioni dell'azienda, dai volumi delle transazioni e dagli accordi di custodia.
Le grandi piattaforme di scambio possono gestire questo costo, ma sarà difficile per le piattaforme più piccole e le startup. In precedenza, Cryptopolitan aveva riportato che il Brasile aveva vietato i mercati di previsione.
Il Brasile alza l'asticella per gli exchange di criptovalute
In un rapporto, Chainalysis ha affermato che il Brasile ha elaborato transazioni in criptovalute per un valore di circa 318 miliardi di dollari tra il 2024 e il 2025. Questo rende il Paese uno dei mercati di criptovalute più importanti al mondo.
Le dimensioni di quel mercato implicano che la maggior parte delle principali borse valori vorrà mantenere una presenza al suo interno. La questione è se tutte saranno in grado di soddisfare la crescente lista di requisiti normativi.
Ciò che distingue il Brasile è che gli organi di regolamentazione non si concentrano su un solo settore.
Il quadro normativo combina requisiti di licenza, regole di custodia, conformità alla Travel Rule, supervisione delle stablecoin, monitoraggio dei wallet self-hosted e, ora, auditdent obbligatori.
Per le borse globali, l'accesso al mercato sta diventando sempre più un adempimento normativo piuttosto che un semplice processo di registrazione.
In altre parole, il Brasile non chiede più alle aziende di criptovalute di promettere di rispettare le regole. Ora vuole che siano terze parti a dimostrarlo.
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Domande frequenti
Cosa prevedono le nuove norme brasiliane in materia di audit sulle criptovalute?
Tutti i fornitori di servizi di criptovalute che richiedono o rinnovano una licenza in Brasile devono presentare una relazione di auditdent che copra i controlli antiriciclaggio, la segregazione dei fondi dei clienti, la gestione del rischio e la formazione del personale. La società di audit deve essere registrata presso l'autorità di vigilanza sui titoli brasiliana, la CVM.
Quando è entrato in vigore in Brasile l'obbligo di audit sulle criptovalute?
Il requisito è entrato in vigore il 1° giugno 2026, a seguito di un'istruzione normativa pubblicata dalla Banca Centrale del Brasile il 29 maggio 2026.
Quanta attività legata alle criptovalute transita attraverso il Brasile?
Secondo i dati di Chainalysis citati da Fireblocks, il Brasile ha ricevuto circa 318,8 miliardi di dollari in criptovalute tra la metà del 2024 e la metà del 2025, pari a quasi un terzo di tutti i flussi di criptovalute in America Latina.
Disclaimer. Le informazioni fornite non costituiscono consulenza di trading. Cryptopolitan/ non si assume alcuna responsabilità per gli investimenti effettuati sulla base delle informazioni fornite in questa pagina. Consigliamotronvivamente di effettuare ricerche indipendentident di consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Ashish Kumar
Ashish Kumar è un giornalista specializzato in criptovalute e finanza con otto anni di esperienza in redazione. Si occupa di mercati delle criptovalute, regolamentazione, DeFied ecosistemi di scambio. Ha collaborato con Coingape, Todayq e Newsroompost. Ashish ha conseguito un PGDP (Postgraduate Diploma in Journalism) in lingua inglese presso l'IIMC (Indian Institute of Management and Communications). Ha inoltre intervistato personalità di spicco del settore, tra cui Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa e molti altri.
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