Tailândia considera inclusão de AML para criptomoedas em conformidade com o GAFI

Na última tentativa de cumprir a conformidade do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), a Tailândia considera a inclusão de Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) para criptomoedas.

Isso ocorre em virtude das medidas tailandesas para combater a lavagem de dinheiro, conforme tomadas pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI/FATF) no passado.

A Tailândia também está ciente do dano potencial que a criptomoeda pode causar à economia de um país e, portanto, os reguladores financeiros estão buscando medidas para conter a ameaça antes mesmo que ela se manifeste.

Não é surpresa ver que a Tailândia é um dos países que está dando um passo líder na implementação dos princípios regulatórios do GAFI sobre criptomoedas. A Tailândia é um dos membros do GAFI e, portanto, fornece um bom exemplo para outros países ao implementar leis por conta própria.

Inclusão de AML para criptomoedas na Tailândia

O Bangkok Post teve uma sessão com Preecha Charoensahayanon, Major General da Polícia, bem como o secretário-geral do Escritório Anti-Lavagem de Dinheiro (Amlo), que afirmou que sabem que a lavagem de dinheiro será um problema sério com as criptomoedas no futuro, mesmo que agora a situação pareça tranquila.

De acordo com ele, é relativamente fácil rastrear a origem de onde se obtém as coisas. A criptomoeda é imutável; dito isso, também é muito difícil de rastrear, mas a privacidade concedida aos usuários também é algo que precisa ser monitorado.

A Lei Anti-Lavagem de Dinheiro incorporada às leis do país parece a Preecha Charoensahayanon como a maneira mais eficaz de lidar com a lavagem de dinheiro.

Dessa forma, o Amlo estará ciente das exchanges quando forem feitas na rede, pois os dados serão enviados ao Amlo espontaneamente. O GAFI quer tornar o ecossistema de criptomoedas o mais acolhedor possível, ao mesmo tempo em que tenta expor possíveis brechas.

Os 'Provedores de Serviços de Ativos Virtuais' (VASPs) devem manter todos os dados precisos referentes ao remetente e ao destinatário, mesmo após as transações serem concluídas. Esses dados seriam então enviados às autoridades competentes para inspeção — autoridades competentes tanto para o próprio GAFI quanto para o Amlo.