Tailandia considera la inclusión de AML para criptomonedas en el cumplimiento del GAFI

En la última oferta para cumplir con el cumplimiento del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Tailandia considera la inclusión de Anti Lavado de Dinero (AML) para criptomonedas.

Esto es en lugar de las medidas tailandesas para combatir el lavado de dinero que han sido tomadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en el pasado.

Tailandia también es consciente del daño potencial que la criptomoneda puede causar a la economía de un país, y por lo tanto, los reguladores financieros están buscando medidas para frenar la amenaza incluso antes de que aparezca.

No es de extrañar ver que Tailandia es uno de los países que da un paso líder en la implementación de los principios regulatorios del GAFI sobre criptomonedas. Tailandia es uno de los miembros del GAFI y, por lo tanto, proporciona un buen ejemplo a otros países al implementar leyes por sí misma.

Inclusión de AML para criptomonedas en Tailandia

El Bangkok Post tuvo una sesión con Preecha Charoensahayanon, Mayor General de la Policía, así como el secretario general de la Oficina Antilavado de Dinero (Amlo), declaró que saben que el lavado de dinero será un problema grave con las criptomonedas en el futuro, incluso si ahora la situación parece clara.

Según él, es relativamente fácil rastrear el origen de donde uno obtiene sus cosas. La criptomoneda es inmutable; dicho esto, también es muy difícil de rastrear, pero la privacidad asignada a los usuarios también es algo que necesita ser vigilado.

La Ley Antilavado de Dinero incorporada en las leyes del país parece a Preecha Charoensahayanon como la forma más efectiva de lidiar con el lavado de dinero.

De esta manera, Amlo estará al tanto de los intercambios cuando se realicen en la red, ya que los datos se enviarán a Amlo espontáneamente. El GAFI quiere hacer que el ecosistema de criptomonedas sea tan hospitalario como sea posible mientras intenta sacar a la luz posibles lagunas.

Los 'Proveedores de Servicios de Activos Virtuales' (VASP) deben conservar todos los datos precisos concernientes al remitente y al receptor incluso después de que se realicen las transacciones. Estos datos luego se enviarán a las autoridades competentes para su inspección: autoridades competentes tanto para el propio GAFI como para Amlo.