Tailandia considera la inclusión de criptomonedas en la lucha contra el lavado de dinero en el cumplimiento del GAFI

En su último intento por cumplir con las directrices del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Tailandia considera la inclusión de las criptomonedas en las normas contra el blanqueo de capitales (AML).

Esto sustituye las medidas tailandesas para combatir el blanqueo de capitales, tal como las ha adoptado en el pasado el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Tailandia también es consciente del daño potencial que las criptomonedas pueden causar a la economía de un país y, por lo tanto, los reguladores financieros están buscando medidas para frenar la amenaza incluso antes de que aparezca.

No sorprende que Tailandia sea uno de los países líderes en la implementación de los principios regulatorios del GAFI sobre criptomonedas. Como miembro del GAFI, Tailandia constituye un buen ejemplo para otros países al legislar al respecto.

Inclusión de criptomonedas en la lucha contra el blanqueo de capitales en Tailandia

El Bangkok Post entrevistó a Preecha Charoensahayanon, Mayor General de la Policía y secretario general de la Oficina contra el Lavado de Dinero (Amlo), quien afirmó que saben que el lavado de dinero será un problema grave con las criptomonedas en el futuro, aunque ahora el panorama parezca despejado.

Según él, es relativamente fácil rastrear la procedencia de los bienes y servicios. Si bien las criptomonedas son inmutables y, por lo tanto, prácticamente imposibles detrac, es fundamental proteger la privacidad de los usuarios.

La Ley contra el Lavado de Dinero, incorporada a las leyes del país, le parece a Preecha Charoensahayanon la forma más eficaz de abordar el lavado de dinero.

De esta forma, AMLO estará al tanto de las transacciones cuando se realicen en la red, ya que los datos se le enviarán automáticamente. El GAFI busca que el ecosistema de criptomonedas sea lo más seguro posible, al tiempo que intenta detectar posibles lagunas legales.

Los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) deben conservar todos los datos precisos del remitente y el destinatario incluso después de que se hayan realizado las transacciones. Estos datos se enviarán posteriormente a las autoridades competentes para su inspección, incluidas la GAFI y la AMLO.