La Thaïlande envisage l'inclusion de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) pour les cryptomonnaies dans la conformité au GAFI
lutte contre le blanchiment d'argent pour les cryptomonnaies en Thaïlande
Dans la dernière tentative de se conformer au GAFI, la Thaïlande envisage l'inclusion de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) pour les cryptomonnaies.
Ceci est en lieu et place des mesures thaïlandaises pour lutter contre le blanchiment d'argent qui ont été prises par le Groupe d'action financière (GAFI/FATF) par le passé.
La Thaïlande est également consciente des dommages potentiels que les cryptomonnaies peuvent causer à l'économie d'un pays, et par conséquent, les régulateurs financiers recherchent des mesures pour enrayer la menace avant même qu'elle ne se manifeste.
Il n'est pas surprenant de voir que la Thaïlande est l'un des pays qui prend une mesure d'avant-garde dans la mise en œuvre des principes réglementaires du GAFI concernant les cryptomonnaies. La Thaïlande est l'un des membres du GAFI et fournit ainsi un bon exemple aux autres pays en mettant en œuvre des lois elle-même.
Inclusion de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) pour les cryptomonnaies en Thaïlande
Le Bangkok Post a tenu une session avec Preecha Charoensahayanon, Major Général de Police, ainsi que le secrétaire général du Bureau de la lutte contre le blanchiment d'argent (Amlo), qui a déclaré qu'ils savent que le blanchiment d'argent sera un problème sérieux avec les cryptomonnaies à l'avenir, même si pour l'instant la situation semble claire.
Selon lui, il est relativement facile de suivre la source d'où l'on tire ses biens. La cryptomonnaie est immuable - cela dit - elle est aussi très difficile à tracer, mais la vie privée accordée aux utilisateurs est aussi quelque chose qui doit être surveillé de près.
La loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent intégrée dans les lois du pays semble à Preecha Charoensahayanon être le moyen le plus efficace de traiter le blanchiment d'argent.
De cette façon, l'Amlo sera au courant des échanges lorsqu'ils sont effectués sur le réseau, car les données seront envoyées à l'Amlo spontanément. Le GAFI veut rendre l'écosystème des cryptomonnaies aussi accueillant que possible tout en essayant de faire émerger les failles potentielles.
Les « Fournisseurs de services de actifs virtuels » (FSAV) devraient conserver toutes les données exactes concernant l'expéditeur et le destinataire même après la fin des transactions. Ces données seraient ensuite envoyées aux autorités compétentes pour inspection — autorités compétentes telles que le GAFI lui-même et l'Amlo.
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Aroosa Nadeem
Aroosa, diplômée en médias et passionnée par le secteur, possède un talent pour le journalisme numérique et les relations publiques. Elle a contribué à divers éditeurs de médias numériques dans plusieurs domaines, notamment la technologie, la santé et la finance.
