La Thaïlande envisage d'inclure les cryptomonnaies dans les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) conformément aux exigences du GAFI

Dans le cadre des dernières mesures prises pour se conformer aux exigences du Groupe d'action financière (GAFI), la Thaïlande envisage d'inclure les cryptomonnaies dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML).

Cela remplace les mesures thaïlandaises de lutte contre le blanchiment d'argent prises par le Groupe d'action financière (GAFI) par le passé.

La Thaïlande est également consciente des dommages potentiels que les cryptomonnaies peuvent causer à l'économie d'un pays et, par conséquent, les autorités de régulation financière recherchent des mesures pour endiguer la menace avant même qu'elle ne se manifeste.

Il n'est pas surprenant de constater que la Thaïlande figure parmi les pays pionniers dans la mise en œuvre des principes réglementaires du GAFI relatifs aux cryptomonnaies. Membre du GAFI, la Thaïlande offre ainsi un exemple à suivre aux autres pays en appliquant elle-même sa propre législation.

Intégration des cryptomonnaies aux dispositifs de lutte contre le blanchiment d'argent en Thaïlande

Le Bangkok Post a eu une rencontre avec Preecha Charoensahayanon, major général de la police et secrétaire général de l'Office de lutte contre le blanchiment d'argent (Amlo), qui a déclaré être conscient que le blanchiment d'argent constituera un problème sérieux avec les cryptomonnaies à l'avenir, même si la situation semble actuellement sous contrôle.

D'après lui, il est relativement facile de retracer la provenance de ses biens. Les cryptomonnaies sont immuables et, de ce fait, quasimenttrac. Toutefois, la protection de la vie privée des utilisateurs reste un aspect crucial à surveiller.

Pour Preecha Charoensahayanon, la loi anti-blanchiment d'argent intégrée à la législation du pays apparaît comme le moyen le plus efficace de lutter contre le blanchiment d'argent.

Ainsi, Amlo sera informée des échanges dès leur réalisation sur le réseau, les données lui étant transmises automatiquement. Le GAFI souhaite rendre l'écosystème des cryptomonnaies aussi accueillant que possible tout en s'efforçant de déceler les éventuelles failles.

Les fournisseurs de services d'actifs virtuels (PSAV) doivent conserver l'intégralité des données exactes concernant l'expéditeur et le destinataire, même après la réalisation des transactions. Ces données seront ensuite transmises aux autorités compétentes pour inspection, à savoir le GAFI et l'AMLO.