Geldwäschebekämpfung für Kryptowährungen in ThailandIm jüngsten Versuch, die Vorgaben der Financial Action Task Force zu erfüllen, erwägt Thailand die Einbeziehung von Kryptowährungen in die Anti-Geldwäsche-Bestimmungen (AML).
Dies geschieht anstelle von thailändischen Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche, wie sie in der Vergangenheit von der Financial Action Task Force (FATF) ergriffen wurden.
Auch Thailand ist sich des potenziellen Schadens bewusst, den Kryptowährungen der Wirtschaft eines Landes zufügen können, und deshalb suchen die Finanzaufsichtsbehörden nach Maßnahmen, um die Bedrohung einzudämmen, noch bevor sie überhaupt auftritt.
Es überrascht daher nicht, dass Thailand zu den Ländern gehört, die bei der Umsetzung der FATF-Regulierungsgrundsätze für Kryptowährungen eine Vorreiterrolle einnehmen. Als FATF-Mitglied dient Thailand anderen Ländern mit seinen eigenen Gesetzen als gutes Beispiel.
AML-Einbeziehung für Kryptowährungen in Thailand
Die Bangkok Post führte ein Gespräch mit Preecha Charoensahayanon, Generalmajor der Polizei, sowie mit dem Generalsekretär des Büros zur Bekämpfung der Geldwäsche (AMLO). Beide Seiten erklärten, dass ihnen bewusst sei, dass Geldwäsche in Zukunft ein ernstes Problem im Zusammenhang mit Kryptowährungen darstellen werde, auch wenn die Lage derzeit noch unproblematisch erscheine.
Seinen Angaben zufolge ist es relativ einfach, die Quelle der verwendeten Ressourcen zu ermitteln. Kryptowährungen sind unveränderlich – das heißt, sie sind auch weitgehendtrac. Dennoch muss die den Nutzern gewährte Privatsphäre im Auge behalten werden.
Das in die Gesetzgebung des Landes aufgenommene Anti-Geldwäsche-Gesetz erscheint Preecha Charoensahayanon als der effektivste Weg, um gegen Geldwäsche vorzugehen.
Dadurch wird AMLO über alle Transaktionen im Netzwerk informiert, da die Daten automatisch an AMLO gesendet werden. Die FATF möchte das Kryptowährungs-Ökosystem so attraktiv wie möglich gestalten und gleichzeitig potenzielle Schlupflöcher aufdecken.
Die Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte (VASPs) müssen alle korrekten Daten über Sender und Empfänger auch nach Abschluss der Transaktionen speichern. Diese Daten werden dann zur Prüfung an die zuständigen Behörden – in diesem Fall die FATF und AMLO – weitergeleitet.
