Thailand prüft AML-Integration für Kryptowährungen zur FATF-Konformität

Im neuesten Versuch, der Compliance der Financial Action Task Force nachzukommen, prüft Thailand die Anti-Geldwäsche (AML)-Integration für Kryptowährungen.

Dies geschieht im Zusammenhang mit thailändischen Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche, wie sie in der Vergangenheit von der Financial Action Task Force (FATF) ergriffen wurden.

Thailand ist sich auch des potenziellen Schadens bewusst, den Kryptowährungen der Wirtschaft eines Landes zufügen können, und daher suchen die Finanzregulierungsbehörden nach Maßnahmen, um die Bedrohung einzudämmen, noch bevor sie auftritt.

Es ist keine Überraschung, dass Thailand eines der Länder ist, das einen führenden Schritt bei der Implementierung der FATF-Regulierungsgrundsätze für Kryptowährungen unternimmt. Thailand ist eines der FATF-Mitglieder und bietet daher anderen Ländern ein gutes Beispiel, indem es selbst Gesetze implementiert.

AML-Integration für Kryptowährungen in Thailand

Die Bangkok Post führte eine Sitzung mit Preecha Charoensahayanon, Generalmajor der Polizei sowie Generalsekretär des Amtes zur Bekämpfung der Geldwäsche (Amlo), und erklärte, dass sie wissen, dass Geldwäsche in Zukunft ein ernstes Problem mit Kryptowährungen sein wird, auch wenn die Lage derzeit noch ruhig erscheint.

Laut ihm ist es relativ einfach, die Quelle zu verfolgen, von der man seine Dinge bezieht. Kryptowährungen sind unveränderlich – das heißt, sie sind auch sehr schwer zurückzuverfolgen, aber die den Nutzern gewährte Privatsphäre ist ebenfalls etwas, das im Auge behalten werden muss.

Das Anti-Geldwäsche-Gesetz, das in die Gesetze des Landes aufgenommen wurde, erscheint Preecha Charoensahayanon als der effektivste Weg, um mit Geldwäsche umzugehen.

Auf diese Weise wird Amlo über die Börsen informiert, wenn sie im Netzwerk getätigt werden, da die Daten spontan an Amlo gesendet werden. Die FATF möchte das Kryptowährungs-Ökosystem so gastfreundlich wie möglich gestalten, während sie gleichzeitig versucht, potenzielle Schlupflöcher aufzudecken.

Die „Virtual Asset Service Providers“ (VASPs) sollten alle genauen Daten bezüglich des Senders und des Empfängers speichern, auch nachdem die Transaktionen abgeschlossen sind. Diese Daten würden dann den zuständigen Behörden zur Inspektion gesendet – zuständigen Behörden im Sinne der FATF selbst und von Amlo.