Финансовый надзорный орган Южной Кореи (FSS) внедряет систему мониторинга на базе ИИ для борьбы с «недобросовестной торговлей виртуальными активами» 

Власти Южной Кореи продолжают борьбу с киберпреступностью в 2026 году, интегрируя искусственный интеллект в свои системы для выявления подозрительной рыночной активности в режиме реального времени.

Финансовый надзорный орган Южной Кореи (FSS) интегрировал в свою систему искусственный интеллект, обученный на известных рыночных мошеннических схемах, что позволяет ему выявлять подозрительные транзакции в момент их совершения и создавать визуальные карты, детализирующие эти транзакции. 

Финансовый надзорный орган Южной Кореи (FSS) будет использовать ИИ для борьбы с манипуляциями на рынке криптовалют

Финансовый надзорный орган Южной Кореи (FSS) официально объявил заявил, что будет интегрировать ИИ в свою систему анализа торговли виртуальными активами «VISTA» (Virtual Assets Intelligence System for Trading Analysis). 

VISTA — это внутренняя платформа, предназначенная для мониторинга и анализа недобросовестной торговли на рынке виртуальных активов. Она была изначально разработана внутренним персоналом FSS с использованием языка программирования Python. 

FSS отметил, что преступники становятся более изощренными, часто используя интерфейсы прикладного программирования (API) для высокочастотной торговли (HFT), которая может манипулировать ценами за миллисекунды, поэтому переход от ручного расследования к полностью автоматизированной модели обнаружения на базе ИИ — лучший способ опередить их.

В декабре 2025 года FSS установил два дополнительных высокопроизводительных сервера, оснащенных современными процессорами и графическими ускорителями, для обеспечения распределенной обработки данных. 

Самым важным аспектом обновления VISTA является разработка «Алгоритма автоматического обнаружения этапа 1». 

Ранее следователям FSS приходилось вручную просматривать горы данных о транзакциях, предоставленных биржами, в поисках «подозрительных участков» торговли, где цены двигались неестественно. Этот медленный, трудоемкий процесс часто отставал от реальных преступлений на недели или месяцы.

Новый алгоритм ИИ автоматически извлекает периоды подозрительной манипуляции ценами благодаря обучению на прошлых данных известных рыночных мошеннических схем, таких как фиктивные сделки, спуфинг и схемы «накачай и сбрось» (pump and dump). 

Как только ИИ отмечает подозрительную транзакцию, он генерирует визуальную карту торгового поведения, позволяющую следователям точно видеть, как манипулятор перемещал средства и влиял на книгу ордеров. 

Эти визуальные доказательства имеют решающее значение для юридического процесса, так как они обеспечивают четкую, неопровержимую цепочку улик, которые можно использовать в суде для доказательства «умысла» на манипулирование рынком. С добавлением серверов с графическими ускорителями FSS сможет выполнять эти сложные визуальные и статистические анализы по нескольким токенам и биржам одновременно.

Как будет работать южнокорейская система наблюдения за криптовалютами на базе ИИ?

Закон Южной Кореи о защите пользователей виртуальных активов, вступивший в силу 19 июля 2024 года, обязывает поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), такие как Upbit, Bithumb и Coinone, осуществлять мониторинг подозрительные транзакции и сообщать о них властям. FSS проверяет эти отчеты и проводит более глубокие расследования.

С момента вступления в силу Закона 2024 года FSS находится под давлением необходимости показать результаты. Было несколько высокопрофильных дел с участием «альткоинов», которые испытали огромные, необъяснимые скачки цен вскоре после листинга.

VISTA создана с учетом специфики корейского рынка и форматов данных, используемых внутренними биржами, чтобы защитить розничных инвесторов от «китов» и операторов ботов, манипулирующих ценами. 

Со временем ожидается разработка моделей машинного обучения, способных предсказывать потенциальные манипуляции и позволять FSS выдавать предупреждения биржам в режиме реального времени.