FSS da Coreia do Sul lança sistema de monitoramento por IA para ‘negociação injusta de ativos virtuais’ 

As autoridades da Coreia do Sul continuam a reprimir o cibercrime em 2026, com seu Serviço de Supervisão Financeira integrando IA em seus sistemas para detectar atividades de mercado suspeitas à medida que ocorrem.

O Serviço de Supervisão Financeira da Coreia do Sul (FSS) integrou inteligência artificial treinada em golpes de mercado conhecidos em seu sistema, permitindo que ele detecte transações suspeitas à medida que ocorrem e crie mapas visuais detalhando as transações. 

O FSS da Coreia do Sul usará a IA para combater a manipulação do mercado de criptomoedas

O Serviço de Supervisão Financeira da Coreia do Sul (FSS) anunciou oficialmente que integrará a IA em seu sistema de Análise de Negociação de Ativos Virtuais “VISTA” (Virtual Assets Intelligence System for Trading Analysis). 

O VISTA é uma plataforma interna projetada para monitorar e analisar negociações injustas no mercado de ativos virtuais. Foi originalmente desenvolvido pela equipe interna do FSS usando a linguagem de programação Python. 

O FSS observou que os criminosos estão se tornando mais sofisticados, frequentemente usando Interfaces de Programação de Aplicativos (APIs) para realizar negociações de alta frequência (HFT) que podem manipular preços em milissegundos, e, portanto, a transição de um processo de investigação manual para um modelo de detecção totalmente automatizado e orientado por IA é a melhor maneira de se manter à frente deles.

O FSS instalou dois servidores adicionais de alto desempenho equipados com CPUs e GPUs avançados em dezembro de 2025 para permitir o processamento distribuído de dados. 

O mais importante para a atualização do VISTA é o desenvolvimento do “Algoritmo de Detecção Automatizada Fase 1”. 

No passado, os investigadores do FSS tinham que procurar manualmente por enormes quantidades de dados de transações fornecidas pelas exchanges por “seções suspeitas” de negociação onde os preços se moviam de forma antinatural. Esse processo lento e trabalhoso frequentemente ficava semanas ou meses atrás do crime real.

O novo algoritmo de IA extrai automaticamente períodos suspeitos de manipulação de preços devido ao seu treinamento em dados passados de golpes de mercado conhecidos, como negociação de lavagem (wash trading), spoofing e esquemas de “pump and dump”. 

Uma vez que a IA sinaliza uma transação suspeita, ela gera um mapa visual do comportamento de negociação que permite aos investigadores ver exatamente como um manipulador moveu fundos e influenciou o livro de ordens. 

Essa evidência visual é crucial para o processo legal, pois fornece um rastro claro e inegável de provas que pode ser usado em tribunal para provar a “intenção” de manipular o mercado. Com a adição de servidores acelerados por GPU, o FSS será capaz de realizar essas análises visuais e estatísticas complexas em vários tokens e exchanges simultaneamente.

Como funcionará a vigilância de criptomoedas por IA na Coreia do Sul?

A Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais da Coreia do Sul, que entrou em vigor em 19 de julho de 2024, exige que os provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs), como Upbit, Bithumb e Coinone, monitorem transações suspeitas e os reportem às autoridades. O FSS verifica esses relatórios e conduz investigações mais aprofundadas.

Desde que a Lei de 2024 entrou em vigor, o FSS tem estado sob pressão para entregar resultados. Houve vários casos de alto perfil envolvendo “altcoins” que experimentaram aumentos de preço massivos e inexplicáveis logo após o listamento.

O VISTA foi desenvolvido para ser específico do mercado coreano e dos formatos de dados usados pelas exchanges domésticas, a fim de proteger os investidores minoritários das “baleias” e operadores de bots que manipulam os preços. 

Com o tempo, espera-se que modelos de aprendizado de máquina que possam prever possíveis manipulações e permitir que o FSS emita avisos às exchanges em tempo real sejam desenvolvidos.