Российский олигарх обвиняется в обходе санкций при продаже акций в криптовалюте

Российский бизнесмен Михаил Клюкин, ранее подвергнутый санкциям Соединенными Штатами, сталкивается с проверкой по обвинениям в обходе санкций через транзакцию с криптовалютой. 

Спортивная продажа Клюкиным акций на сумму более 15 миллионов фунтов стерлингов в Copper Technologies, компании цифровых систем для инвестиций и торговли криптовалютами, вызвала вопросы о соблюдении санкционных законов и потенциальных рисках для всех вовлеченных сторон.

Обход санкций вызывает опасения

Михаил Клюкин, видная фигура в России и член наблюдательного совета российского кредитора Sovcombank, попал под санкции в рамках ответа США на вторжение России в Украину и нацеливание на лиц, близких к президенту Владимиру Путину. 

Его присутствие в санкционном списке Белого дома в марте 2022 года привлекло значительное внимание, особенно со стороны Copper Technologies, где он владел более 2% акций компании.

Санкции против Клюкина создали риски для Copper Technologies, поскольку взаимодействие с лицами, находящимися под санкциями, строго запрещено законами США о санкциях. Чтобы решить эту проблему, Copper Technologies, как утверждается, способствовала транзакции по удалению Клюкина из реестра своих акционеров, устраняя потенциальные юридические обязательства.

Copper Technologies выступила посредником в продаже акций Клюкины готовому покупателю, который, как сообщается, заплатил более 15 миллионов фунтов стерлингов. Что делает эту транзакцию особенно спорной, так это последующая конвертация платежа в криптовалюту, которая затем была переведена Клюкину.

Структура сделки, по-видимому, была разработана для обхода ограничений санкций США, которые прямо запрещают участие американских граждан или использование долларов в транзакциях с лицами, находящимися под санкциями.

Юридические эксперты указали, что Copper Technologies могла столкнуться со значительными последствиями, включая вторичные санкции, если бы власти США узнали о ее участии в сделке, выгодной лицу, находящемуся под санкциями. 

Вторичные санкции наделяют США полномочиями наказывать неамериканские организации, подрывающие ее санкции, что потенциально может привести к исключению из финансовой системы США.

Кроме того, использование криптовалюты для переводов средств в этом контексте могло усугубить ситуацию. Исполнительный указ президента Джо Байдена прямо запрещает обманные или структурированные транзакции с использованием цифровых валют для обхода санкций.

Заявления о соблюдении и реакции

Copper Technologies защитила свои действия, заявив, что она искала внешние юридические консультации и считала, что соблюдает все применимые законы о санкциях. Источники, близкие к компаниям Михаила Клюкина, также утверждают, что они придерживались санкций США, включая продажу акций в Copper.

Компания заявила: «Мы тщательно рассмотрели последствия, в том числе с помощью специализированных внешних консультантов по санкциям в различных юрисдикциях, и пришли к выводу, что транзакция соответствует всем применимым требованиям санкций.»

Бывший канцлер казначейства Великобритании Филип Хэммонд, который занял пост председателя в Copper Technologies в январе 2023 года, reportedly не знал о продаже акций. Он узнал об этом только во время проверки крупных акционеров.

Регуляторный надзор и рыночные проблемы

Помимо санкционного скандала, Copper Technologies столкнулась со скептицизмом со стороны британских финансовых регуляторов. Неспособность компании получить полное одобрение от Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA) и спад на глобальном рынке криптовалют повлияли на стоимость ее акций роста. 

Эти проблемы вызвали опасения относительно долгосрочных перспектив компании и способности navigate regulatory landscape.