제재 회피 혐의로 기소된 러시아 오ligarch

미국이 제재했던 러시아 기업가 Mikhail Klyukin은 암호화폐 거래를 통해 제재를 회피했다는 혐의로 감시를 받고 있습니다. 

디지털 시스템 회사인 Copper Technologies의 주식 1,500만 파운드 이상을 매각한 Klyukin의 논란이 된 행위는 제재 법규 준수 여부와 관련된 모든 당사자에게 잠재적인 위험에 대한 의문을 제기했습니다.

제재 회피에 대한 우려

러시아의 prominent figure이자 러시아 대출 기관 Sovcombank의 이사회 회원인 Mikhail Klyukin은 러시아의 우크라이나 침공과 블라디미르 푸틴 대통령과 가까운 개인들을 표적으로 삼은 것에 대한 미국의 대응의 일환으로 제재를 받았습니다. 

2022년 3월 백악관의 제재 명단에 그의 이름이 오르면서 주목을 받았으며, 특히 그는 회사의 지분 2% 이상을 보유하고 있던 Copper Technologies에서 주목을 받았습니다.

Klyukin에 대한 제재는 Copper Technologies에 위험을 초래했는데, 미국 제재 법규는 제재 대상자와의 거래를 엄격히 금지하고 있기 때문입니다. 이 문제를 해결하기 위해 Copper Technologies는 Klyukin을 주주 명부에서 제거하여 잠재적인 법적 책임을 없애기 위한 거래를 주선한 것으로 알려져 있습니다.

Copper Technologies는 Klyukin의 주식을 구매할 의사가 있는 구매자에게 매각하는 중개자 역할을 했으며, 구매자는 보고된 바에 따라 1,500만 파운드 이상의 스테링을 지불했습니다. 이 거래가 특히 논란이 되는 것은 이후 결제가 암호화폐로 전환되어 Klyukin에게 이전되었다는 점입니다.

거래의 구조는 미국 제재 제한을 우회하도록 설계된 것으로 보이며, 미국 제재 대상자와의 거래에 미국 시민의 참여나 달러 사용이 명시적으로 금지되어 있습니다.

법률 전문가들은 Copper Technologies가 제재 대상자에게 이익이 되는 거래에 관여했다는 사실이 미국 당국에 알려졌을 경우 2차 제재를 포함한 중대한 제재를 받았을 수 있다고 지적했습니다. 

2차 제재는 미국이 자국의 제재를 약화시키는 비미국实体를 처벌할 수 있는 권한을 부여하며, 이는 미국 금융 시스템에서의 배제를 초래할 수 있습니다.

더욱이, 이 맥락에서 자금 이체에 암호화폐를 사용하는 것은 상황을 악화시킬 수 있었습니다. 조 바이든 대통령의 행정 명령은 제재를 우회하기 위해 디지털 화폐를 사용한 기만적이거나 구조화된 거래를 명시적으로 금지합니다.

준수 주장 및 반응

Copper Technologies는 자신의 행동을 방어하며, 외부 법률 자문을 구했고 모든 적용 가능한 제재 법규를 준수했다고 믿었다고 밝혔습니다. Mikhail Klyukin의 회사와 가까운 소식통들도 Copper의 주식 매각을 포함하여 미국 제재를 준수했다고 주장합니다.

회사는 “우리는 다양한 관할권에서 전문 외부 제재 법률 고문의 도움을 받아 영향을 신중하게 고려했으며, 거래가 모든 적용 가능한 제재 요구사항을 준수한다고 결론지었습니다.”라고 밝혔습니다.

2023년 1월 Copper Technologies의 이사회 의장직을 맡은 전 영국 재무장관 필립 햄몬드는 주식 매각에 대해 알지 못했던 것으로 보고되었습니다. 그는 주요 주주 검토 중에야 이를 알게 되었습니다.

규제 감시 및 시장 과제

제재 논란 외에도, Copper Technologies는 영국 금융 규제 기관으로부터 의심을 받았습니다. 금융감독청(FCA)으로부터 완전한 승인을 받지 못한 것과 글로벌 암호화폐 시장의 침체는 성장주의 가치에 영향을 미쳤습니다. 

이러한 도전 과제는 회사의 장기적 전망과 규제 환경을 헤쳐나갈 능력에 대한 우려를 제기했습니다.