涉嫌通过加密货币交易逃避制裁的俄罗斯寡头

俄罗斯商人Mikhail Klyukin此前已被美国制裁，现在正因涉嫌通过加密货币交易逃避制裁而受到审查。 

Klyukin出售Copper Technologies（一家用于加密货币投资和交易的数字系统公司）超过1500万英镑的股份，引发了关于遵守 制裁法律以及所有相关方潜在风险的疑问。

逃避制裁引发担忧

Mikhail Klyukin是俄罗斯的重要人物，也是俄罗斯贷款机构Sovcombank监事会成员，作为美国对俄罗斯入侵乌克兰及其针对普京总统亲近人士的回应的一部分，他受到了制裁。 

他于2022年3月出现在白宫的制裁名单上，引起了广泛关注，特别是来自Copper Technologies的关注，他在该公司拥有超过2%的股份。

对Klyukin的制裁给Copper Technologies带来了风险，因为根据美国制裁法，与受制裁个人进行交易是严格禁止的。为了解决这个问题，Copper Technologies据称促成了一笔交易，将Klyukin从其股东名册中移除，消除了潜在的法律责任。

Copper Technologies作为中间人，将Klyukin的股份出售给了一位愿意支付的买家，据报道支付了超过1500万英镑。使这笔交易特别具有争议性的是，随后将付款转换为 加密货币，然后转移给Klyukin。

这笔交易的结构似乎旨在绕过美国制裁限制，这些限制明确禁止美国公民参与或与受制裁个人进行交易时使用美元。

法律专家指出，如果美国当局意识到其参与了一笔使受制裁个人受益的交易，Copper Technologies可能会面临重大后果，包括二级制裁。 

二级制裁赋予美国惩罚破坏其制裁的非美国实体的权力，可能导致被排除在美国金融体系之外。

此外，在此背景下使用加密货币进行资金转移可能会加剧局势。Joe Biden总统的行政命令明确禁止使用数字货币进行欺骗性或结构化交易以规避制裁。

合规声明与反应

Copper Technologies为其行为辩护，表示其寻求了外部法律建议，并认为其符合所有适用的制裁法。与Mikhail Klyukin公司关系密切的消息人士也声称他们遵守了美国制裁，包括Copper的股份出售。

该公司表示：“我们仔细考虑了影响，并在各种司法管辖区的专家外部制裁律师的协助下，得出结论，该交易符合所有适用的制裁要求。”

前英国财政大臣Philip Hammond于2023年1月担任Copper Technologies董事长，据报道对股份出售不知情。他只是在审查主要股东时才得知此事。

监管审查与市场挑战

除了制裁争议外，Copper Technologies还面临英国金融监管机构的怀疑。该公司未能获得英国金融行为监管局（FCA）的完全批准，以及全球加密货币市场的低迷，影响了其增长型股份的价值。 

这些挑战引发了人们对该公司长期前景和驾驭监管环境能力的担忧。