Oligarca ruso acusado de evasión de sanciones en venta de acciones cripto
- El oligarca ruso acusado de evadir sanciones con una venta de criptomonedas por 15 millones de libras.
- Copper Technologies está bajo escrutinio por una posible violación de las sanciones.
- La empresa de criptomonedas del ex canciller británico enfrenta obstáculos regulatorios.
El empresario ruso Mikhail Klyukin, previamente sancionado por Estados Unidos, está enfrentando escrutinio sobre alegaciones de evasión de sanciones a través de una transacción de criptomonedas.
La controvertida venta de más de 15 millones de libras en acciones de Copper Technologies, una empresa de sistemas digitales para inversión y comercio de criptomonedas, ha planteado preguntas sobre el cumplimiento de las leyes de sanciones y los posibles riesgos para todas las partes involucradas.
La evasión de sanciones plantea preocupaciones
Mikhail Klyukin, una figura prominente en Rusia y miembro del consejo de supervisión del prestamista ruso Sovcombank, fue sancionado como parte de la respuesta de EE. UU. a la invasión de Rusia de Ucrania y su objetivo de individuos cercanos al presidente Vladimir Putin.
Su presencia en la lista de sanciones de la Casa Blanca en marzo de 2022 atrajo una atención significativa, particularmente de Copper Technologies, donde poseía más del 2% de las acciones de la empresa.
Las sanciones contra Klyukin presentaron riesgos para Copper Technologies, ya que tratar con individuos sancionados está estrictamente prohibido bajo las leyes de sanciones de EE. UU. Para abordar este problema, Copper Technologies supuestamente facilitó una transacción para eliminar a Klyukin de su registro de accionistas, eliminando posibles responsabilidades legales.
Copper Technologies actuó como intermediario en la venta de las acciones de Klyukin a un comprador dispuesto que reportedly pagó más de 15 millones de libras esterlinas. Lo que hace que esta transacción sea particularmente controvertida es la conversión subsiguiente del pago en criptomoneda, que luego se transfirió a Klyukin.
La estructura del acuerdo parece haber sido diseñada para eludir las restricciones de sanciones de EE. UU., que prohíben explícitamente la participación de ciudadanos estadounidenses o el uso de dólares en transacciones con individuos sancionados.
Los expertos legales han señalado que Copper Technologies podría haber enfrentado repercusiones significativas, incluidas sanciones secundarias, si las autoridades de EE. UU. se hubieran enterado de su participación en un acuerdo que beneficiaba a un individuo sancionado.
Las sanciones secundarias otorgan a EE. UU. el poder de penalizar a entidades no estadounidenses que socaven sus sanciones, lo que potencialmente podría llevar a la exclusión del sistema financiero de EE. UU.
Además, el uso de criptomonedas para transferencias de fondos en este contexto podría haber exacerbado la situación. La orden ejecutiva del presidente Joe Biden prohíbe explícitamente transacciones engañosas o estructuradas utilizando monedas digitales para eludir sanciones.
Reclamos de cumplimiento y reacciones
Copper Technologies ha defendido sus acciones, afirmando que buscó asesoramiento legal externo y creía que estaba en cumplimiento con todas las leyes de sanciones aplicables. Fuentes cercanas a las empresas de Mikhail Klyukin también afirman que cumplieron con las sanciones de EE. UU., incluida la venta de acciones en Copper.
La empresa declaró: “Consideramos cuidadosamente las implicaciones, incluso con la asistencia de consejeros externos especializados en sanciones en varias jurisdicciones, y concluimos que la transacción cumplía con todos los requisitos de sanciones aplicables.”
El ex canciller británico Philip Hammond, quien asumió el rol de Presidente en Copper Technologies en enero de 2023, reportedly no estaba al tanto de la venta de acciones. Solo se enteró durante una revisión de los principales accionistas.
Escrutinio regulatorio y desafíos del mercado
Además de la controversia de sanciones, Copper Technologies ha enfrentado escepticismo de los reguladores financieros del Reino Unido. El fallo de la empresa para obtener la aprobación completa de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) y la caída en el mercado global de criptomonedas han afectado el valor de sus acciones de crecimiento.
Estos desafíos han planteado preocupaciones sobre las perspectivas a largo plazo de la empresa y su capacidad para navegar el panorama regulatorio.
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Brian Koome
Brian Koome cuenta con más de siete años de experiencia en la cobertura de blockchain y criptomonedas, habiendo estado activo en el sector desde 2017. Ha colaborado con publicaciones líderes, entre ellas BlockToday.com. Además, desarrolló el curso Ethereum 101 para BitDegree.org antes de unirse a Cryptopolitan como escritor a tiempo completo. Brian cubre guías perennes (EGs), análisis profundos, entrevistas y análisis de precios. Su enfoque en DeFi, innovación en blockchain y proyectos emergentes de criptomonedas deleita a los lectores.
