ملياردير روسي متهام بالتحايل على العقوبات في بيع الأسهم بالعملات المشفرة

يواجه رجل الأعمال الروسي ميخائيل كليوكين، الذي كانت الولايات المتحدة قد فرضت عليه عقوبات سابقاً، تدقيقاً بشأن اتهامات بالتحايل على العقوبات من خلال معاملة بالعملات المشفرة. 

أثار بيع كليوكين المثير للجدل لأكثر من 15 مليون جنيه إسترليني من أسهم شركة Copper Technologies، وهي شركة أنظمة رقمية للاستثمار والتداول في العملات المشفرة، تساؤلات حول الامتثال لقوانين العقوبات والمخاطر المحتملة لجميع الأطراف المعنية.

التحايل على العقوبات يثير المخاوف

ميخائيل كليوكين، وهو شخصية بارزة في روسيا وعضو في مجلس إدارة بنك Sovcombank الروسي، خضع للعقوبات كجزء من الاستجابة الأمريكية لغزو روسيا لأوكرانيا واستهدافها للأفراد القريبين من الرئيس فلاديمير بوتين. 

جذب وجوده على قائمة العقوبات في البيت الأبيض في مارس 2022 انتباهاً كبيراً، لا سيما من قبل شركة Copper Technologies، حيث كان يمتلك أكثر من 2٪ من أسهم الشركة.

قدمت العقوبات المفروضة على كليوكين مخاطر لشركة Copper Technologies، حيث يحظر التعامل مع الأفراد الخاضعين للعقوبات بشكل صارم بموجب قوانين العقوبات الأمريكية. لمعالجة هذه المشكلة، يُزعم أن شركة Copper Technologies سهلت معاملة لإزالة كليوكين من سجل مساهميها، مما يلغي المسؤولية القانونية المحتملة.

عملت شركة Copper Technologies كوسيط في بيع أسهم كليوكين إلى مشتري مستعد دفع أكثر من 15 مليون جنيه إسترليني. ما يجعل هذه المعاملة مثيرة للجدل بشكل خاص هو التحويل اللاحق للدفع إلى عملات مشفرة، والتي تم نقلها بعد ذلك إلى كليوكين.

يبدو أن هيكل الصفقة قد صُمم للتجاوز قيود العقوبات الأمريكية، التي تحظر صراحةً مشاركة المواطنين الأمريكيين أو استخدام الدولارات في المعاملات مع الأفراد الخاضعين للعقوبات.

أشار الخبراء القانونيون إلى أن شركة Copper Technologies كانت قد تواجه عواقب وخيمة، بما في ذلك العقوبات الثانوية، لو أصبحت السلطات الأمريكية على علم بمشاركتها في صفقة تفيد فرداً خاضعاً للعقوبات. 

تمنح العقوبات الثانوية الولايات المتحدة السلطة لمعاقبة الكيانات غير الأمريكية التي تقوض عقوباتها، مما قد يؤدي إلى استبعادها من النظام المالي الأمريكي.

علاوة على ذلك، كان استخدام العملات المشفرة لتحويلات الأموال في هذا السياق قد يفاقم الموقف. يحظر الأمر التنفيذي للرئيس جو بايدن صراحةً المعاملات المضللة أو المهيكلة باستخدام العملات الرقمية للتحايل على العقوبات.

ادعاءات الامتثال وردود الفعل

دافعت شركة Copper Technologies عن أفعالها، قائلة إنها طلبت مشورة قانونية خارجية واعتقدت أنها كانت تلتزم بجميع قوانين العقوبات المعمول بها. كما يزعم المصادر القريبة من شركات ميخائيل كليوكين أنهم التزموا بالعقوبات الأمريكية، بما في ذلك بيع الأسهم في شركة Copper.

قالت الشركة: «لقد نظرنا بعناية في الآثار المترتبة، بما في ذلك بمساعدة مستشاري العقوبات الخارجيين المتخصصين في ولايات قضائية مختلفة، وخلصنا إلى أن المعاملة كانت متوافقة مع جميع متطلبات العقوبات المعمول بها.»

كان وزير الخزانة البريطاني السابق فيليب هاموند، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة Copper Technologies في يناير 2023، غير مدرك لبيع الأسهم. لم يصبح على علم بذلك إلا أثناء مراجعة المساهمين الكبار.

التدقيق التنظيمي وتحديات السوق

إلى جانب الجدل حول العقوبات، واجهت شركة Copper Technologies شكوكاً من الجهات التنظيمية المالية البريطانية. أثرت فشل الشركة في الحصول على موافقة كاملة من هيئة السلوك المالي (FCA) والركود في سوق العملات المشفرة العالمي على قيمة أسهم النمو الخاصة بها. 

أثارت هذه التحديات مخاوف بشأن آفاق الشركة طويلة المدى وقدرتها على التنقل في المشهد التنظيمي.