Un oligarque russe accusé d'évasion des sanctions dans la vente d'actions crypto
- Un oligarque russe accusé d'avoir éludé les sanctions par une vente de crypto-monnaies de 15 millions de livres sterling.
- Copper Technologies fait l'objet d'un examen pour une violation potentielle des sanctions.
- La société de crypto-monnaies de l'ancien chancelier du Royaume-Uni se heurte à des obstacles réglementaires.
L'homme d'affaires russe Mikhail Klyukin, précédemment sanctionné par les États-Unis, fait face à un examen attentif concernant des allégations d'évasion des sanctions par le biais d'une transaction de cryptomonnaie.
La vente controversée par Klyukin de plus de 15 millions de livres sterling d'actions de Copper Technologies, une entreprise de systèmes numériques pour l'investissement et le trading de cryptomonnaies, a soulevé des questions sur la conformité aux lois sanctionnées et les risques potentiels pour toutes les parties impliquées.
L'évasion des sanctions soulève des préoccupations
Mikhail Klyukin, une figure éminente en Russie et membre du conseil de surveillance du prêteur russe Sovcombank, a été placé sous sanctions dans le cadre de la réponse des États-Unis à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et à sa cible d'individus proches du président Vladimir Poutine.
Sa présence sur la liste des sanctions de la Maison Blanche en mars 2022 a attiré une attention significative, en particulier de la part de Copper Technologies, où il possédait plus de 2 % des actions de l'entreprise.
Les sanctions contre Klyukin ont présenté des risques pour Copper Technologies, car traiter avec des individus sanctionnés est strictement interdit par les lois américaines sur les sanctions. Pour résoudre ce problème, Copper Technologies aurait facilité une transaction pour retirer Klyukin de son registre d'actionnaires, éliminant ainsi les responsabilités légales potentielles.
Copper Technologies a agi en tant qu'intermédiaire dans la vente des actions de Klyukin à un acheteur disposé qui aurait payé plus de 15 millions de livres sterling. Ce qui rend cette transaction particulièrement controversée est la conversion ultérieure du paiement en cryptomonnaie, qui a ensuite été transférée à Klyukin.
La structure de l'accord semble avoir été conçue pour contourner les restrictions des sanctions américaines, qui interdisent explicitement l'implication de citoyens américains ou l'utilisation de dollars dans les transactions avec des individus sanctionnés.
Les experts juridiques ont souligné que Copper Technologies aurait pu faire face à des répercussions significatives, y compris des sanctions secondaires, si les autorités américaines avaient pris connaissance de son implication dans un accord bénéficiant à un individu sanctionné.
Les sanctions secondaires donnent aux États-Unis le pouvoir de pénaliser les entités non américaines qui sapent ses sanctions, potentiellement conduisant à une exclusion du système financier américain.
De plus, l'utilisation de cryptomonnaies pour les transferts de fonds dans ce contexte aurait pu exacerber la situation. L'ordre exécutif du président Joe Biden interdit explicitement les transactions trompeuses ou structurées utilisant des devises numériques pour contourner les sanctions.
Revendications de conformité et réactions
Copper Technologies a défendu ses actions, déclarant qu'elle avait sollicité des conseils juridiques externes et croyait être en conformité avec toutes les lois sur les sanctions applicables. Des sources proches des entreprises de Mikhail Klyukin affirment également qu'elles se sont conformées aux sanctions américaines, y compris la vente d'actions dans Copper.
L'entreprise a déclaré : « Nous avons soigneusement considéré les implications, y compris avec l'aide de conseils juridiques spécialisés en sanctions dans diverses juridictions, et avons conclu que la transaction était conforme à toutes les exigences de sanctions applicables. »
L’ancien chancelier du Royaume-Uni, Philip Hammond, qui a pris ses fonctions de président du conseil d’administration de Copper Technologies en janvier 2023, aurait ignoré la vente d’actions. Il n’en a été informé que lors d’un examen des principaux actionnaires.
Surveillance réglementaire et défis du marché
Outre la controverse liée aux sanctions, Copper Technologies a fait face au scepticisme des régulateurs financiers britanniques. L’incapacité de l’entreprise à obtenir l’approbation complète de l’Autorité de conduite financière (FCA) et la baisse du marché mondial des cryptomonnaies ont affecté la valeur de ses actions de croissance.
Ces défis ont suscité des inquiétudes quant aux perspectives à long terme de l’entreprise et à sa capacité à naviguer dans le paysage réglementaire.
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Brian Koome
Brian Koome compte plus de sept ans d'expérience dans la rédaction sur la blockchain et les cryptomonnaies, étant actif dans le secteur depuis 2017. Il a contribué à des publications de premier plan, dont BlockToday.com. Par ailleurs, il a développé le cours Ethereum 101 pour BitDegree.org avant de rejoindre Cryptopolitan en tant qu'auteur à temps plein. Brian rédige des guides intemporels (EG), des analyses approfondies, des interviews et des analyses de prix. Son focus sur la DeFi, l'innovation blockchain et les projets crypto émergents ravit ses lecteurs.
