Oligarca russo acusado de evasão de sanções na venda de ações em cripto

O empresário russo Mikhail Klyukin, anteriormente sancionado pelos Estados Unidos, está a ser alvo de escrutínio devido a alegações de evasão de sanções através de uma transação de criptomoeda. 

A venda controversa de mais de £15 milhões em ações da Copper Technologies por Klyukin, uma empresa de sistemas digitais para investimento e negociação de criptomoedas, levantou questões sobre a conformidade com as leis de sanções e os potenciais riscos para todas as partes envolvidas.

A evasão de sanções levanta preocupações

Mikhail Klyukin, uma figura proeminente na Rússia e membro do conselho de supervisão do banco russo Sovcombank, ficou sob sanções como parte da resposta dos EUA à invasão da Rússia pela Ucrânia e ao direcionamento de indivíduos próximos do Presidente Vladimir Putin. 

A sua presença na lista de sanções da Casa Branca em março de 2022 chamou a atenção significativa, particularmente da Copper Technologies, onde ele possuía mais de 2% das ações da empresa.

As sanções contra Klyukin apresentaram riscos para a Copper Technologies, pois lidar com indivíduos sancionados é estritamente proibido pelas leis de sanções dos EUA. Para resolver este problema, a Copper Technologies supostamente facilitou uma transação para remover Klyukin do seu registo de acionistas, eliminando potenciais responsabilidades legais.

A Copper Technologies atuou como intermediária na venda das ações de Klyukin a um comprador disposto que, segundo se relata, pagou mais de £15 milhões em libras esterlinas. O que torna esta transação particularmente controversa é a conversão subsequente do pagamento em criptomoeda, que foi então transferida para Klyukin.

A estrutura do acordo parece ter sido desenhada para contornar as restrições de sanções dos EUA, que proíbem explicitamente o envolvimento de cidadãos americanos ou o uso de dólares em transações com indivíduos sancionados.

Especialistas jurídicos apontaram que a Copper Technologies poderia ter enfrentado repercussões significativas, incluindo sanções secundárias, se as autoridades dos EUA tivessem tomado conhecimento do seu envolvimento num acordo que beneficiava um indivíduo sancionado. 

As sanções secundárias conferem aos EUA o poder de penalizar entidades não americanas que minem as suas sanções, potencialmente levando à exclusão do sistema financeiro dos EUA.

Além disso, o uso de criptomoeda para transferências de fundos neste contexto poderia ter exacerbado a situação. A ordem executiva do Presidente Joe Biden proíbe explicitamente transações enganosas ou estruturadas usando moedas digitais para contornar sanções.

Reivindicações de conformidade e reações

A Copper Technologies defendeu as suas ações, afirmando que procurou aconselhamento jurídico externo e acreditava estar em conformidade com todas as leis de sanções aplicáveis. Fontes próximas às empresas de Mikhail Klyukin também afirmam que aderiram às sanções dos EUA, incluindo a venda de ações na Copper.

A empresa declarou: “Considerámos cuidadosamente as implicações, inclusive com a assistência de conselheiros especializados em sanções externas em várias jurisdições, e concluímos que a transação estava em conformidade com todos os requisitos de sanções aplicáveis.”

O ex-Chanceler do Reino Unido Philip Hammond, que assumiu o cargo de Presidente no conselho da Copper Technologies em janeiro de 2023, supostamente não estava ciente da venda de ações. Ele só ficou informado durante uma revisão dos grandes acionistas.

Escrutínio regulatório e desafios de mercado

Além da controvérsia das sanções, a Copper Technologies enfrentou ceticismo dos reguladores financeiros do Reino Unido. A falha da empresa em obter aprovação total da Autoridade de Conduta Financeira (FCA) e a queda no mercado global de criptomoedas afetaram o valor das suas ações de crescimento. 

Estes desafios levantaram preocupações sobre as perspectivas de longo prazo da empresa e a sua capacidade de navegar na paisagem regulatória.