Российские власти начнут отслеживать транзакции с криптовалютой

Ранее на этой неделе русская служба BBC News сообщила, что Московский институт безопасности и информации разработал систему, которая направлена на сбор и запись информации о людях, подозреваемых в совершении финансовых преступлений, и выявление их связей с лицами, вовлеченными в мошенническую деятельность.

Федеральная служба финансового мониторинга (Росфинмониторинг) расширит свои аналитические инструменты, чтобы получить больше данных о криптокошельках, связанных с физическими лицами.

Помимо банковских счетов и кредитных карт человека, номеров телефонов и его счетов цифровой валюты, система также будет проверять информацию о криптокошельке, который он использует.

Согласно опубликованному отчету на Zakupki.gov.ru, у команды мониторинга должна быть эта система к концу года, что обойдется примерно в 195,5 млн рублей или 2,87 млн долларов США.

Две организации не предоставили комментариев об агентах Росфинмониторинга, что означает, что доступ к дополнительной информации об этой системе строго ограничен.

Только в апреле этого года представители Росфинмониторинга выпустили свои заявления против бесплатных криптовалютных бирж и назвали их активами с высоким риском и спекулятивными активами, которые не имеют реальной ценности.

Правительством России также была подготовлена записка, ссылающаяся на закон «О цифровых финансовых активах», в котором говорится, что «обмен криптовалют на фиатные деньги на сумму 600 000 рублей (около 10 000 долларов) и более должен подлежать обязательному валютному контролю».