Ранее на этой неделе BBC News Russian сообщила, что Московский институт безопасности и информации разработал систему, цель которой — сбор и регистрация информации о лицах, подозреваемых в совершении преступлений, связанных с финансами, и выявление их связей с лицами, причастными к мошеннической деятельности.
Федеральная служба мониторинга (RosFinMonitoring) расширит свои аналитические инструменты для получения большего объема данных о криптовалютных кошельках, связанных с физическими лицами.
Помимо банковского счета и кредитных карт, номеров телефонов и счетов в цифровых валютах, система также проверит информацию об используемом криптокошельке.
Согласно опубликованному отчету на сайте Zakupki.gov.ru, система мониторинга должна быть готова к концу года и обойдется примерно в 195,5 миллионов рублей или 2,87 миллиона долларов США.
Обе организации не предоставили комментариев относительно агентов Росфинмониторинга, что означает, что доступ к дополнительной информации об этой системе сильно ограничен.
Лишь в апреле этого года представители Росфинмониторинга выступили с заявлениями против свободных криптовалютных бирж, назвав их высокорискованными и спекулятивными активами, не имеющими реальной ценности.
Правительство России также подготовило меморандум, ссылаясь на закон «О цифровых финансовых активах», в котором говорится, что «обмен криптовалют на фиатные деньги в размере 600 000 рублей (около 10 000 долларов США) и более подлежит обязательному валютному контролю»
