Autoridades rusas rastrearán transacciones de criptomonedas
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BBC News Russian informó a principios de esta semana que el Instituto de Seguridad e Información de Moscú ha desarrollado un sistema que tiene como objetivo recopilar y registrar información sobre personas sospechosas de cometer delitos relacionados con las finanzas y descubrir sus conexiones con personas involucradas en actividades fraudulentas.
El Servicio Federal de Monitoreo (RosFinMonitoring) ampliará sus herramientas de análisis para obtener más datos sobre billeteras de criptomonedas asociadas con individuos.
Además de la cuenta bancaria de la persona, tarjetas de crédito, números de teléfono y sus cuentas de moneda digital, el sistema también verificará la información sobre la billetera de criptomonedas que están utilizando.
Según un informe publicado por Zakupki.gov.ru, el equipo de monitoreo debería tener el sistema a finales de año, lo que costará aproximadamente 195.5 millones de rublos o 2.87 millones de USD.
Las dos organizaciones no proporcionaron comentarios sobre los agentes de Rosfinmonitoring, lo que significa que el acceso a más información sobre este sistema está altamente restringido.
Solo en abril de este año, los representantes de Rosfinmonitoring emitieron sus declaraciones contra el intercambio gratuito de criptomonedas y lo etiquetaron como activos de alto riesgo y especulativos que no tienen valor real.
También se preparó un memorando del gobierno de Rusia refiriéndose a la ley “Sobre activos financieros digitales” que establece que “el intercambio de criptomonedas por dinero fiat por un monto de 600.000 rublos (alrededor de $10,000) y más debe estar sujeto al control de moneda obligatorio”.
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Marko Tee
Colaborador y redactor de noticias para Cryptolitan.com. Marko cuenta con más de 4 años de experiencia como periodista y ha cubierto el mundo de las criptomonedas y la tecnología blockchain. Tiene amplia experiencia escribiendo sobre noticias tecnológicas e innovación.
