La BBC News rusa informó a principios de esta semana que el Instituto de Seguridad e Información de Moscú ha desarrollado un sistema que tiene como objetivo reunir y registrar información sobre personas sospechosas de cometer delitos financieros y descubrir sus conexiones con personas involucradas en actividades fraudulentas.
El Servicio Federal de Monitoreo (RosFinMonitoring) ampliará sus herramientas de análisis para obtener más datos sobre las billeteras criptográficas asociadas a individuos.
Además de la cuenta bancaria y las tarjetas de crédito de la persona, sus números de teléfono y sus cuentas de moneda digital, el sistema también verificará la información de la billetera criptográfica que está usando.
Según un informe publicado por Zakupki.gov.ru, el equipo de monitoreo debería tener el sistema a finales de año, lo que debería costar aproximadamente 195,5 millones de rublos o 2,87 millones de dólares.
Las dos organizaciones no proporcionaron comentarios sobre los agentes de Rosfinmonitoring, lo que significa que el acceso a más información sobre este sistema está muy restringido.
Recién en abril de este año, los representantes de Rosfinmonitoring emitieron sus declaraciones contra los intercambios de criptomonedas gratuitos y los etiquetaron como activos de alto riesgo y especulativos que no tienen valor real.
El gobierno ruso también preparó un memorando haciendo referencia a la ley “Sobre activos financieros digitales” que establece que “el intercambio de criptomonedas por dinero fiduciario por un monto de 600.000 rublos (alrededor de 10.000 dólares) y más debe estar sujeto a un control monetario obligatorio”
