La BBC News Russian a rapporté en début de semaine que l'Institut moscovite pour la sécurité et l'information a mis au point un système visant à recueillir et enregistrer des informations sur les personnes soupçonnées d'avoir commis des crimes financiers et à découvrir leurs liens avec des personnes impliquées dans des activités frauduleuses.
Le Service fédéral de surveillance (RosFinMonitoring) va étendre ses outils d'analyse afin d'obtenir davantage de données sur les portefeuilles de cryptomonnaies associés aux particuliers.
Outre le compte bancaire, les cartes de crédit, les numéros de téléphone et les comptes de cryptomonnaie de la personne, le système vérifiera également les informations de son portefeuille crypto.
Selon un rapport publié par Zakupki.gov.ru, l'équipe de surveillance devrait disposer du système d'ici la fin de l'année, pour un coût d'environ 195,5 millions de roubles, soit 2,87 millions de dollars américains.
Les deux organisations n'ont pas fait de commentaires sur les agents de Rosfinmonitoring, ce qui signifie que l'accès à davantage d'informations sur ce système est très restreint.
En avril dernier seulement, les représentants de Rosfinmonitoring ont publié des déclarations contre les plateformes d'échange de cryptomonnaies gratuites, les qualifiant d'actifs spéculatifs et à haut risque sans valeur réelle.
Un mémo a également été préparé par le gouvernement russe faisant référence à la loi « Sur les actifs financiers numériques » indiquant que « l'échange de cryptomonnaies contre de la monnaie fiduciaire à hauteur de 600 000 roubles (environ 10 000 dollars) et plus doit être soumis à un contrôle obligatoire des changes »
