Les autorités russes surveilleront les transactions de cryptomonnaie

BBC News Russian a rapporté plus tôt cette semaine que l'Institut de sécurité et d'information de Moscou a développé un système visant à rassembler et enregistrer des informations sur les personnes soupçonnées d'avoir commis des crimes liés à la finance et à découvrir leurs liens avec des personnes impliquées dans des activités frauduleuses.

Le Service fédéral de surveillance (RosFinMonitoring) élargira ses outils d'analyse pour obtenir plus de données sur les portefeuilles de cryptomonnaies associés à des individus.

Outre le compte bancaire de la personne et les cartes de crédit, les numéros de téléphone et leurs comptes de devise numérique, le système vérifiera également les informations sur le portefeuille de cryptomonnaie qu'ils utilisent.

Selon un rapport publié par Zakupki.gov.ru, l'équipe de surveillance devrait avoir le système d'ici la fin de l'année, ce qui coûtera environ 195,5 millions de roubles ou 2,87 millions de dollars.

Les deux organisations n'ont pas fourni de commentaires sur les agents de Rosfinmonitoring, ce qui signifie que l'accès à plus d'informations sur ce système est fortement restreint.

Seulement en avril de cette année, les représentants de Rosfinmonitoring ont émis leurs déclarations contre les échanges de cryptomonnaies gratuits et les ont qualifiés d'actifs à haut risque et spéculatifs qui n'ont pas de valeur réelle.

Un mémorandum a également été préparé par le gouvernement russe faisant référence à la loi « Sur les actifs financiers numériques » stipulant que « l'échange de cryptomonnaies contre de l'argent fiat pour un montant de 600 000 roubles (environ 10 000 $) et plus doit être soumis à un contrôle des changes obligatoire ».