Autoridades Russas Vão Rastrear Transações de Criptomoedas

A BBC News Russian reportou no início desta semana que o Instituto de Segurança e Informação de Moscou desenvolveu um sistema que visa reunir e registrar informações sobre pessoas suspeitas de cometer crimes relacionados a finanças e descobrir suas conexões com pessoas envolvidas em atividades fraudulentas.

O Serviço Federal de Monitoramento (RosFinMonitoring) expandirá suas ferramentas de análise para obter mais dados sobre carteiras de criptomoedas associadas a indivíduos.

Além da conta bancária e cartões de crédito da pessoa, números de telefone e suas contas de moeda digital, o sistema também verificará as informações sobre a carteira de criptomoedas que estão usando.

De acordo com um relatório publicado por Zakupki.gov.ru, a equipe de monitoramento deve ter o sistema até o final do ano, o que deve custar cerca de 195,5 milhões de rublos ou USD 2,87 milhões.

As duas organizações não forneceram comentários sobre os agentes do Rosfinmonitoring, o que significa que o acesso a mais informações sobre este sistema é altamente restrito.

Apenas em abril deste ano, os representantes do Rosfinmonitoring emitiram suas declarações contra a exchange gratuita de criptomoedas e as rotularam como ativos de alto risco e especulativos que não têm valor real.

Um memorando também foi preparado pelo governo da Rússia referindo-se à lei “Sobre ativos financeiros digitais”, afirmando que “a troca de criptomoedas por dinheiro fiat na quantia de 600.000 rublos (cerca de $10.000) e mais deve estar sujeita ao controle de moeda obrigatório.”