A BBC News Rússia noticiou no início desta semana que o Instituto de Segurança e Informação de Moscou desenvolveu um sistema que visa coletar e registrar informações sobre pessoas suspeitas de cometer crimes financeiros e descobrir suas ligações com pessoas envolvidas em atividades fraudulentas.
O Serviço Federal de Monitoramento (RosFinMonitoring) expandirá suas ferramentas de análise para obter mais dados sobre carteiras de criptomoedas associadas a indivíduos.
Além da conta bancária, cartões de crédito, números de telefone e contas de criptomoedas da pessoa, o sistema também verificará as informações da carteira de criptomoedas que ela está usando.
Segundo um relatório publicado pelo site Zakupki.gov.ru, a equipe de monitoramento deverá ter o sistema em funcionamento até o final do ano, o qual deverá custar aproximadamente 195,5 milhões de rublos ou 2,87 milhões de dólares.
As duas organizações não forneceram comentários sobre os agentes da Rosfinmonitoring, o que significa que o acesso a mais informações sobre esse sistema é altamente restrito.
Apenas em abril deste ano, representantes da Rosfinmonitoring emitiram declarações contra as corretoras de criptomoedas gratuitas, classificando-as como ativos de alto risco e especulativos, sem valor real.
Um memorando também foi preparado pelo governo russo, fazendo referência à lei "Sobre ativos financeiros digitais", afirmando que "a troca de criptomoedas por moeda fiduciária no valor de 600.000 rublos (cerca de US$ 10.000) ou mais deve estar sujeita ao controle cambial obrigatório"
