All'inizio di questa settimana, la BBC News Russian ha riferito che l'Istituto di Mosca per la sicurezza e l'informazione ha sviluppato un sistema che mira a raccogliere e registrare informazioni sulle persone sospettate di aver commesso reati finanziari e a scoprire i loro collegamenti con soggetti coinvolti in attività fraudolente.
Il Servizio federale di monitoraggio (RosFinMonitoring) amplierà i propri strumenti di analisi per ottenere più dati sui portafogli crittografici associati ai singoli individui.
Oltre al conto bancario e alle carte di credito della persona, ai numeri di telefono e ai suoi conti in valuta digitale, il sistema verificherà anche le informazioni sul portafoglio crittografico che sta utilizzando.
Secondo un rapporto pubblicato da Zakupki.gov.ru, il team di monitoraggio dovrebbe disporre del sistema entro la fine dell'anno, il che dovrebbe costare circa 195,5 milioni di rubli, ovvero 2,87 milioni di dollari.
Le due organizzazioni non hanno rilasciato dichiarazioni sugli agenti di Rosfinmonitoring, il che significa che l'accesso a maggiori informazioni su questo sistema è fortemente limitato.
Solo lo scorso aprile di quest'anno, i rappresentanti di Rosfinmonitoring hanno rilasciato le loro dichiarazioni contro il libero scambio di criptovalute, etichettandolo come asset ad alto rischio e speculativi, privi di valore reale.
Il governo russo ha inoltre predisposto un promemoria in riferimento alla legge "Sulle attività finanziarie digitali", affermando che "lo scambio di criptovalute con denaro fiat per un importo pari o superiore a 600.000 rubli (circa 10.000 dollari) deve essere soggetto a un controllo valutario obbligatorio"
