Le autorità russe monitoreranno le transazioni in criptovaluta

BBC News Russian ha riferito all'inizio di questa settimana che l'Istituto di Sicurezza e Informazione di Mosca ha sviluppato un sistema che mira a raccogliere e registrare informazioni sulle persone sospettate di aver commesso reati finanziari e a scoprire le loro connessioni con persone coinvolte in attività fraudolente.

Il Servizio Federale di Monitoraggio (RosFinMonitoring) amplierà i propri strumenti di analisi per ottenere più dati sui portafogli crittografici associati a individui.

Oltre all'account bancario della persona e alle carte di credito, ai numeri di telefono e ai loro account di valuta digitale, il sistema controllerà anche le informazioni sul portafoglio crittografico che stanno utilizzando.

Secondo un rapporto pubblicato da Zakupki.gov.ru, il team di monitoraggio dovrebbe avere il sistema entro la fine dell'anno, con un costo di circa 195,5 milioni di rubli o 2,87 milioni di dollari USA.

Le due organizzazioni non hanno fornito commenti sugli agenti di Rosfinmonitoring, il che significa che l'accesso a ulteriori informazioni su questo sistema è altamente limitato.

Solo lo scorso aprile di quest'anno, i rappresentanti di Rosfinmonitoring hanno emesso le loro dichiarazioni contro gli scambi di criptovalute gratuiti, definendoli attività ad alto rischio e speculative che non hanno un valore reale.

Un memo è stato anche preparato dal governo russo in riferimento alla legge "Sugli asset finanziari digitali", affermando che lo "scambio di criptovalute in valuta fiat per un importo di 600.000 rubli (circa 10.000 $) e superiori deve essere soggetto a controllo valutario obbligatorio."