BBC 뉴스 러시아 지국은 이번 주 초 모스크바 안보정보연구소가 금융 관련 범죄 혐의자들에 대한 정보를 수집 및 기록하고 사기 행위에 연루된 사람들과의 연관성을 밝혀내는 시스템을 개발했다고 보도했습니다.
연방금융감독청(RosFinMonitoring)은 개인과 관련된 암호화폐 지갑에 대한 더 많은 데이터를 확보하기 위해 분석 도구를 확대할 예정입니다.
시스템은 개인의 은행 계좌와 신용 카드, 전화번호, 디지털 화폐 계좌 정보 외에도 사용 중인 암호화폐 지갑 정보도 확인합니다.
Zakupki.gov.ru에서 발표한 보고서에 따르면, 모니터링 팀은 연말까지 해당 시스템을 확보할 예정이며, 시스템 구축 비용은 약 1억 9550만 루블(미화 287만 달러)에 달할 것으로 예상됩니다.
두 기관은 로스핀모니터링 요원에 대한 언급을 하지 않았는데, 이는 해당 시스템에 대한 추가 정보 접근이 매우 제한적임을 의미합니다.
올해 4월, 로스핀모니터링(Rosfinmonitoring)의 대표들은 무료 암호화폐 거래소에 대해 성명을 발표하며, 해당 거래소의 암호화폐를 실질적인 가치가 없는 고위험 투기 자산으로 규정했습니다.
러시아 정부는 또한 "디지털 금융 자산에 관한 법률"을 언급하며 "암호화폐를 법정화폐로 60만 루블(약 1만 달러) 이상 교환하는 경우 의무적인 환전 통제를 받아야 한다"는 내용의 메모를 작성했습니다
