السلطات الروسية تتعقب معاملات العملات الرقمية
هندسة معمارية مبنى رأس مال 161112
أفادت بي بي سي نيوز الروسية في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن معهد موسكو للأمن والمعلومات طور نظاماً يهدف إلى جمع وتسجيل المعلومات حول الأشخاص المشتبه في تورطهم في جرائم مالية واكتشاف صلاتهم بأشخاص متورطين في أنشطة احتيالية.
ستقوم خدمة المراقبة الفيدرالية (روسفينمونتورينغ) بتوسيع أدوات التحليل الخاصة بها للحصول على المزيد من البيانات حول محافظ العملات المشفرة المرتبطة بالأفراد.
إلى جانب حسابات الشخص البنكية وبطاقات الائتمان وأرقام هواتفه وحسابات العملات الرقمية، سيقوم النظام أيضاً بالتحقق من المعلومات المتعلقة بمحافظ العملات المشفرة التي يستخدمونها.
ووفقاً لتقرير منشور على موقع زاكوبكي.غوف.رو، يجب أن يكون لدى فريق المراقبة النظام بحلول نهاية العام، بتكلفة تقارب 195.5 مليون روبل أو 2.87 مليون دولار أمريكي.
لم تقدم المنظمتان أي تعليقات حول وكلاء روسفينمونتورينغ، مما يعني أن الوصول إلى مزيد من المعلومات حول هذا النظام مقيد للغاية.
في أبريل من العام الماضي فقط، أصدر ممثلو روسفينمونتورينغ بيانات ضد منصات تبادل العملات المشفرة الحرة ووصفوها بأنها أصول عالية المخاطر وتكهنات لا تمتلك قيمة حقيقية.
كما أعدت حكومة روسيا مذكرة تشير إلى قانون "الأصول المالية الرقمية" تنص على أن "تبادل العملات المشفرة مقابل العملات الورقية بمبلغ 600,000 روبل (حوالي 10,000 دولار أمريكي) وما فوق يجب أن يخضع لرقابة العملات الإلزامية."
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
ماركو تي
مُساهم وكاتب أخبار لموقع Cryptolitan.com. يمتلك ماركو أكثر من 4 سنوات من الخبرة كصحفي، وتناول تغطية العملات الرقمية وتقنية البلوكشين. كما يملك سنوات من الخبرة في كتابة الأخبار التقنية والابتكارات.
