ذكرت بي بي سي نيوز الروسية في وقت سابق من هذا الأسبوع أن معهد موسكو للأمن والمعلومات قد طور نظامًا يهدف إلى جمع وتسجيل المعلومات حول الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم مالية واكتشاف صلاتهم بالأشخاص المتورطين في أنشطة احتيالية.
ستقوم خدمة المراقبة الفيدرالية (RosFinMonitoring) بتوسيع أدوات التحليل الخاصة بها للحصول على المزيد من البيانات حول محافظ العملات المشفرة المرتبطة بالأفراد.
إلى جانب الحساب المصرفي وبطاقات الائتمان وأرقام الهواتف وحسابات العملات الرقمية الخاصة بالشخص، سيقوم النظام أيضًا بالتحقق من المعلومات الموجودة في محفظة العملات المشفرة التي يستخدمها.
وفقًا لتقرير منشور على موقع Zakupki.gov.ru، من المفترض أن يحصل فريق المراقبة على النظام بحلول نهاية العام، والذي من المتوقع أن يكلف حوالي 195.5 مليون روبل أو 2.87 مليون دولار أمريكي.
لم تقدم المنظمتان أي تعليقات بشأن عملاء شركة روسفينمونيتورينغ، مما يعني أن الوصول إلى مزيد من المعلومات حول هذا النظام مقيد للغاية.
في شهر أبريل الماضي فقط من هذا العام، أصدر ممثلو Rosfinmonitoring بياناتهم ضد منصة تداول العملات المشفرة المجانية ووصفوها بأنها أصول عالية المخاطر ومضاربة لا قيمة حقيقية لها.
كما أعدت الحكومة الروسية مذكرة تشير إلى القانون "بشأن الأصول المالية الرقمية" تنص على أن "تبادل العملات المشفرة مقابل العملات الورقية بمبلغ 600 ألف روبل (حوالي 10 آلاف دولار) أو أكثر يجب أن يخضع لرقابة إلزامية على العملة"
