Иск Ripple XRP превращается в дело о незаконной торговле? Цитируются руководящие принципы SEC

Новое обновление иска Ripple XRP превратило его в дело о незаконной торговле после первоначального проекта, поданного в уважаемый суд в соответствии со старыми руководящими принципами Комиссии по ценным бумагам и биржам. 

Иск изначально был подан в мае 2018 года, когда инвестор Брэдли Состак инициировал коллективный иск против Ripple Foundation и генерального директора Брэдли Гарлингхауса. Состак представляет себя в качестве главного истца от имени других инвесторов.

Ранее инвестор судил фонд из-за своих потерь, но Руководящие принципы SEC, опубликованные в апреле текущего года, дали новую жизнь делу. Однако руководящие принципы SEC — не единственное, что позволило адвокатам Состака построить более сильное дело.

Новые претензии по иску Ripple XRP

Последнее обновление, поданное в суд, утверждает, что было проведено тщательное расследование, и доказательства были представлены в уважаемый суд.

Обвинения Главного Истца [Брэдли Состака] основаны на личных знаниях о нем самом и его собственных действиях, а также на информации и убеждениях относительно всех остальных вопросов, основанных на расследовании, проведенном через адвокатов Главного Истца, которое включало, среди прочего, обзор пресс-релизов, сообщений в СМИ и других общедоступных отчетов и информации о Ответчиках.

Обновление состоит из двух основных частей: первая — это продажа того, что теперь считается «незарегистрированной ценной бумагой», а вторая — нарушение политик рекламы и продвижения законов о ценных бумагах Калифорнии. В судебном документе говорится:

Это вытекает из схемы Ответчиков по сбору сотен миллионов долларов через продажу XRP — незарегистрированной ценной бумаги — розничным инвесторам в нарушение положений о регистрации федеральных и государственных законов о ценных бумагах. Кроме того, чтобы стимулировать спрос и тем самым увеличить прибыль от продажи XRP, Ответчики сделали множество ложных и вводящих в заблуждение заявлений о XRP в нарушение законов Калифорнии о ценных бумагах, а также законов о ложной рекламе и недобросовестной конкуренции.

Интересный факт заключается в том, что новый проект иска также опирается на руководящие принципы SEC для определения статуса «ценной бумаги» Ripple XRP.

Однако в документе утверждается, что обвинения в мошенничестве включают в себя то, что Фонд Ripple использовал слухи и другие несправедливые средства для продвижения своего «централизованного» бизнеса:

Чтобы стимулировать спрос на XRP и тем самым увеличить прибыль, которую она может получить от продажи XRP, Ripple представила XRP как хорошую инвестицию, передала оптимистичные прогнозы цен и смешала корпоративный бизнес Ripple с использованием XRP.

Иск Ripple XRP: Является ли Ripple XRP ценной бумагой?

Опираясь на руководящие принципы SEC, документ просил уважаемый суд, чтобы Ripple Foundation Inc и Брэдли Гарлингхаус компенсировали убытки в Ethereum, Bitcoin и фиатных деньгах, понесенные в результате действий ответчиков. В документе говорится:

Согласно разделу 2(a)(1) Закона о ценных бумагах 1933 года («Закон о ценных бумагах»), 15 U.S.C. § 77b(a)(1), «ценная бумага» определяется как включающая «инвестиционный контракт». Аналогично, раздел 25019 Кодекса корпораций Калифорнии определяет «ценную бумагу» как включающую «инвестиционный контракт».

Были спекуляции как со сторонников этой теории, так и с ее противников, однако вопрос находится на рассмотрении суда и вероятно, будет решен в ближайшее время. Этот момент превращает этот иск в дело о незаконной торговле против Ripple Foundation Inc, Ripple Labs и Брэдли Гарлингхауса.

Иск Ripple XRP: Нечестное продвижение и нарушение законов Калифорнии

В иске Состака о Ripple XRP утверждается, что фонд продвигал Ripple XRP как способ перевода платежей.

Однако в документе далее приводятся примеры из прошлого о том, как XRP пытался манипулировать рынком, что привело к потерям в сотни и тысячи долларов.

Например, в 2014 году Ripple публично заявила на своем сайте www.ripplelabs.com/xrp-distribution/, что «мы будем участвовать в стратегиях распространения, которые, как мы ожидаем, приведут к стабильному или укрепляющемуся курсу XRP по отношению к другим валютам». (Ripple впоследствии удалила эту веб-страницу, как будто это каким-то образом стирает историю.) Ripple значительно усилила эти усилия по продвижению XRP широкой публике в 2017 и 2018 годах. Цена XRP резко упала с начала 2018 года, оставив своих инвесторов, включая Главного Истца, с существенными финансовыми потерями.

В документе говорится, что Ripple XRP также, по утверждениям, использовала нечестные методы для покупки позиции на рынке и в криптовалютных биржах:

Ответчики, как сообщается, также предлагали оплатить популярным американским криптовалютным биржам Coinbase, Inc. («Coinbase») и Gemini Trust Company, LLC («Gemini») за листинг XRP. Осенью 2017 года, как сообщается, Ripple предложила Coinbase более 100 миллионов долларов в XRP, чтобы начать разрешить пользователям Coinbase торговать XRP. Также сообщается, что исполнительный директор Ripple спросил, сможет ли денежный платеж в размере 1 миллиона долларов убедить Gemini листинговать XRP в третьем квартале 2017 года. Хотя обе Gemini и Coinbase отказались от этих предложений, слухи о том, что XRP будет добавлен в Coinbase, подогрели рост его цены в конце 2017 и начале 2018 года. Источником этих слухов была Ripple.

Иск Ripple XRP: чего требует истец?

Брэдли Состак утверждает, что потерял сто восемнадцать тысяч долларов ($118 100) в своих инвестициях, в то время как другие заявители также указали различные суммы потерь.

В документе по иску Ripple Состак утверждает:

Ведущий истец приобрел 128 978,88 XRP в период с 1 января 2018 года по 16 января 2018 года примерно за $307 700 в биткоинах и USDT (криптовалюта, выпущенная Tether). Ведущий истец продал эти XRP в период с 9 января 2018 года по 17 января 2018 года примерно за $189 600 в биткоинах и USDT. Таким образом, Ведущий истец понес убыток примерно в $118 100 в результате своих инвестиций в XRP.