دعوى Ripple XRP تتحول إلى قضية تداول غير قانوني؟ استناداً إلى إرشادات لجنة الأوراق المالية والبورصات

تحديث جديد لـ دعوى Ripple XRP حولها إلى قضية تداول غير قانوني بعد المسودة الأولية المقدمة في المحكمة الشريفة وفقاً لإرشادات لجنة الأوراق المالية والبورصات القديمة. 

تم تقديم الدعوى القضائية في البداية في مايو 2018 حيث بدأ المستثمر برادلي سوستاك دعوى جماعية ضد مؤسسة Ripple والرئيس التنفيذي برادلي غلينغهاوس. يمثل سوستاك كمدعٍ رئيسي نيابة عن مستثمرين آخرين أيضاً.

في السابق، كان المستثمر يرفع دعوى ضد المؤسسة بسبب خسائره، لكن إرشادات لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) التي صدرت في أبريل من العام الحالي أعطت حياة جديدة للقضية. ومع ذلك، فإن إرشادات لجنة الأوراق المالية والبورصات ليست الشيء الوحيد الذي سمح لمحامي سوستاك ببناء قضية أفضل.

ادعاءات جديدة في دعوى Ripple XRP

تزعم أحدث تحديث مقدم إلى المحكمة أنه تم إجراء تحقيق شامل وتقديم الأدلة إلى المحكمة الشريفة.

ادعاءات المدعي الرئيسي [برادلي سوستاك] المذكورة هنا تستند إلى المعرفة الشخصية بالنسبة له وأفعاله الخاصة، وعلى المعلومات والمعتقد فيما يتعلق بجميع الأمور الأخرى بناءً على التحقيق الذي أجراه من خلال محامي المدعي الرئيسي، والذي شمل، من بين أمور أخرى، مراجعة الإعلانات الصحفية، وتقارير وسائل الإعلام، والتقارير والمعلومات الأخرى المكشوفة علناً حول المدعى عليهم.

يحتوي التحديث على جزأين رئيسيين: الأول هو بيع ما يُزعم الآن أنه "أداة مالية غير مسجلة"، والآخر هو انتهاك قوانين الأوراق المالية في كاليفورنيا وسياسات الإعلان والترويج. تنص وثيقة المحكمة على:

ينشأ هذا عن مخطط من المدعى عليهم لجمع مئات الملايين من الدولارات من خلال مبيعات XRP - وهي أداة مالية غير مسجلة - للمستثمرين الأفراد، مما ينتهح أحكام التسجيل في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية والولائية. بالإضافة إلى ذلك، من أجل دفع الطلب وبالتالي زيادة الأرباح من مبيعات XRP، قدم المدعى عليهم مجموعة من التصريحات الكاذبة والمضللة حول XRP، مما ينتهك قوانين الأوراق المالية في كاليفورنيا، وقوانين الإعلان الكاذب والمنافسة غير العادلة.

الحقيقة المثيرة للاهتمام هي أن المسودة الجديدة للدعوى تستند أيضاً إلى إرشادات لجنة الأوراق المالية والبورصات لتحديد وضع "الأداة المالية" لعملة Ripple XRP.

ومع ذلك، تشمل ادعاءات التلاعب الخفي أن مؤسسة Ripple استخدمت الشائعات ووسائل أخرى غير عادلة للترويج لعملها "المركزي"، كما تنص وثيقة دعوى Ripple XRP:

من أجل دفع الطلب على XRP، وبالتالي زيادة الأرباح التي يمكن أن تحققها من خلال بيع XRP، صورت شركة Ripple XRP على أنها استثمار جيد، ونشرت توقعات سعرية متفائلة، وخلطت بين أعمال Ripple المؤسسية واستخدام XRP.

قضية Ripple XRP: هل تعتبر Ripple XRP ورقة مالية؟

استنادًا إلى إرشادات لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، طلبت الوثيقة من المحكمة الشريفة أن تدفع مؤسسة Ripple Foundation Inc وBradley Garlinghouse تعويضًا عن الخسائر التي تكبدوها في Ethereum وBitcoin والعملات الورقية نتيجة لأفعال المدعى عليهم. تنص الوثيقة على ما يلي:

وفقاً للمادة 2(a)(1) من قانون الأوراق المالية لعام 1933 ("قانون الأوراق المالية")، 15 U.S.C. § 77b(a)(1)، يُعرّف "الأوراق المالية" ليشمل "عقد الاستثمار". وبالمثل، تحدد المادة 25019 من قانون الشركات في كاليفورنيا "الأوراق المالية" لتشمل "عقد الاستثمار".

كانت هناك تكهنات من كل من يؤيد هذه النظرية ومن لا يؤيدها، ومع ذلك، فإن الأمر خاضع لقرار المحكمة ومن المرجح أن يصدر قريباً. هذه النقطة تحول هذه الدعوى القضائية إلى قضية تداول غير قانونية ضد مؤسسة Ripple Inc، وRipple Labs، وبرادلي غلينغهاوس.

قضية Ripple XRP: الترويج غير العادل وانتهاك قانون كاليفورنيا

تستمر قضية Sostak الرائدة ضد Ripple XRP في إثبات أن المؤسسة كانت تروج لـ Ripple XRP كوسيلة لنقل المدفوعات.

ومع ذلك، تستمر الوثيقة في تقديم أمثلة من الماضي حول كيفية محاولة XRP التلاعب بالسوق مما أدى إلى خسائر بملايين الدولارات.

على سبيل المثال، في عام 2014، أعلنت Ripple علناً على موقعها www.ripplelabs.com/xrp-distribution/ أن "سنشارك في استراتيجيات توزيع نتوقع أن تؤدي إلى استقرار أو تعزيز سعر صرف XRP مقابل العملات الأخرى." (لقد حذفت Ripple هذه الصفحة منذ ذلك الحين، وكأن ذلك يمسح التاريخ بطريقة ما). زادت Ripple بشكل كبير من هذه الجهود لدفع XRP إلى عامة الناس في عامي 2017 و2018. انخفض سعر XRP بشكل كبير منذ أوائل عام 2018، مما ترك مستثمريها، بما في ذلك المدعي الرئيسي، بخسائر مالية كبيرة.

تفيد الوثيقة أيضاً أن Ripple XRP ادعى استخدام وسائل غير عادلة لشراء موقع في السوق ومنصات تداول العملات المشفرة، حيث ينص على:

كما أفيد أن المدعى عليهم عرضوا أيضاً دفع مبالغ لشركات التبادل المشفرة الشهيرة في الولايات المتحدة Coinbase, Inc. (“Coinbase”) وGemini Trust Company, LLC (“Gemini”) لوضع XRP في قائمتها. في أوائل خريف 2017، يُقال إن Ripple عرضت على Coinbase أكثر من 100 مليون دولار من XRP لبدء السماح لمستخدمي Coinbase بتداول XRP. كما أفيد أن مسؤولاً في Ripple سأل عما إذا كان دفع 1 مليون دولار نقداً يمكن أن يقنع Gemini بوضع XRP في قائمتها في الربع الثالث من عام 2017. على الرغم من أن كل من Gemini وCoinbase رفضت متابعة هذه المقترحات، إلا أن الشائعات التي مفادها أن XRP سيتم إضافتها إلى Coinbase غذت زيادة سعرها في أواخر عام 2017 وأوائل عام 2018. كانت Ripple مصدر هذه الشائعات.

قضية Ripple XRP: ماذا يطالب المدعي؟

يدعي Bradley Sostak أنه خسر مئة وثمانية عشر ألف دولار (118,100 دولار) من استثماراتاته، بينما ادعى شاكون آخرون مبالغ مختلفة.

في وثيقة قضية Ripple، يدعي Sostak ما يلي:

اشترى المدعي الرئيسي 128,978.88 من XRP بين 1 يناير 2018 و16 يناير 2018 مقابل حوالي 307,700 دولار من البيتكوين و USDT (عملة رقمية تصدرها Tether). باع المدعي الرئيسي ذلك الـ XRP بين 9 يناير 2018 و17 يناير 2018 مقابل حوالي 189,600 دولار من البيتكوين و USDT. لذلك، تكبد المدعي الرئيسي خسارة تقارب 118,100 دولار نتيجة لاستثماراته في XRP.