Le procès ripple XRP se transforme en affaire de transactions illégalesUne nouvelle mise à jour de la plainte Ripple XRP l'a transformée en affaire de transactions illégales, après que le projet initial ait été soumis à l'honorable tribunal conformément aux anciennes directives de la Securities and Exchange Commission.
La plainte a été initialement déposée en mai 2018 par l'investisseur Bradley Sostak, qui a intenté une action collective contre Ripple et son directeur général, Bradley Garlinghouse. M. Sostak représente également d'autres investisseurs en tant que plaignant principal.
Auparavant, l'investisseur avait intenté une action en justice contre la fondation pour ses pertes, mais les directives de la SEC publiées en avril dernier ont relancé l'affaire. Cependant, ces directives ne sont pas le seul élément qui a permis aux avocats de Sostak de constituer un dossier plus solide.
Nouvelles allégations dans le procès Ripple XRP
Le dernier rapport déposé auprès du tribunal indique qu'une enquête approfondie a été menée et que les preuves ont été soumises à la cour.
Les allégations du demandeur principal [Bradley Sostak] dans les présentes sont fondées sur sa connaissance personnelle de lui-même et de ses propres actes, et sur des informations et des convictions concernant toutes les autres questions fondées sur l'enquête menée par et par les avocats du demandeur principal, qui comprenait, entre autres, un examen des communiqués de presse, des rapports des médias et d'autres rapports et informations divulgués publiquement sur les défendeurs.
La mise à jour comporte deux volets majeurs : la vente de titres désormais qualifiés de « non enregistrés » et la violation des lois californiennes sur les valeurs mobilières en matière de publicité et de promotion. Le document judiciaire indique :
Cette affaire découle d'une manœuvre des défendeurs visant à lever des centaines de millions de dollars par la vente de XRP– un titre non enregistré – à des investisseurs particuliers, en violation des dispositions d'enregistrement prévues par les lois fédérales et californiennes sur les valeurs mobilières. De plus, afin de stimuler la demande et d'accroître ainsi les profits tirés de la vente de XRP, les défendeurs ont proféré une série de déclarations fausses et trompeuses concernant XRP , en violation des lois californiennes sur les valeurs mobilières, ainsi que des lois relatives à la publicité mensongère et à la concurrence déloyale.
Le fait intéressant est que la nouvelle version de la plainte s'appuie également sur les directives de la SEC pour defile statut de « valeur mobilière » de Ripple XRP.
Cependant, parmi les allégations de malversations, on peut citer le fait que la Fondation Ripple aurait utilisé des rumeurs et d'autres moyens déloyaux pour promouvoir son activité « centralisée », indique le document de la plainte Ripple XRP :
Afin de stimuler la demande de XRPet d'accroître ainsi les profits qu'elle peut tirer de la vente XRP, Ripple a présenté XRP comme un bon investissement, a relayé des prévisions de prix optimistes et a confondu l'activité de Rippleauprès des entreprises avec l'utilisation du XRP.
Poursuite judiciaire concernant Ripple XRP : Ripple XRP est-il un titre financier ?
S’appuyant sur les directives de la SEC, le document plaidait devant l’honorable cour que Ripple Foundation Inc. et Bradley Garlinghouse devaient indemniser les pertes subies en Ethereum, Bitcoinet monnaies fiduciaires du fait des défendeurs. Le document stipule :
Aux termes de l’article 2(a)(1) de la loi de 1933 sur les valeurs mobilières (« loi sur les valeurs mobilières »), 15 USC § 77b(a)(1), le terme « valeur mobilières » defiun «tracd’investissement ». De même, l’article 25019 du Code des sociétés de Californie defile terme « valeur mobilières » comme incluant un «tracd’investissement »
Des spéculations circulent, tant du côté des partisans que des détracteurs de cette théorie. L'affaire est toutefois soumise à la décision de justice, qui devrait être rendue prochainement . Ce point transforme cette action en justice en une affaire de transactions illégales visant Ripple Foundation Inc., Ripple Labs et Bradley Garlinghouse.
Poursuite judiciaire contre Ripple XRP : Promotion déloyale et violation du droit californien
La plainte déposée par Sostak contre Ripple XRP précise que la fondation a fait la promotion du Ripple XRP comme moyen de transfert de paiement.
Toutefois, le document poursuit en donnant des exemples passés montrant comment XRP a tenté de manipuler le marché, ce qui a entraîné des pertes de centaines, voire de milliers de dollars.
Par exemple, en 2014, Ripple a publiquement déclaré sur son site webripple: « Nous mettrons en œuvre des stratégies de distribution qui, nous l’espérons, permettront de stabiliser ou de renforcer le taux de change XRP par rapport aux autres devises. » (Ripple a depuis supprimé cette page web, comme si cela effaçait l’histoire.) Ripple a considérablement intensifié ses efforts pour promouvoir XRP auprès du grand public en 2017 et 2018. Le prix du XRP a chuté de façonmaticdepuis début 2018, entraînant des pertes financières importantes pour ses investisseurs, dont le plaignant principal.
Ripple XRP aurait également utilisé des moyens déloyaux pour acquérir une position sur le marché et les plateformes d'échange de cryptomonnaies, indique le document :
Les accusés auraient également proposé de payer les plateformes d'échange de cryptomonnaies américaines Coinbase, Inc. (« Coinbase ») et Gemini Trust Company, LLC (« Gemini ») pour qu'elles y listent XRP . À l'automne 2017 environ, Ripple aurait offert à Coinbase plus de 100 millions de dollars en XRP pour permettre à ses utilisateurs d'échanger XRP . Un Ripple aurait également demandé si un paiement d'un million de dollars cash pourrait convaincre Gemini d'intégrer XRP au troisième trimestre 2017. Bien que Gemini et Coinbase aient refusé ces propositions, les rumeurs concernant XRP à Coinbase ont alimenté la hausse de son prix fin 2017 et début 2018. Ripple était à l'origine de ces rumeurs.
Poursuite judiciaire concernant Ripple XRP : que demande le plaignant ?
Bradley Sostak affirme avoir perdu cent dix-huit mille dollars (118 100 $) dans ses investissements, tandis que d'autres plaignants ont également réclamé des montants différents.
Dans le document de la plainte déposée Ripple , Sostak affirme :
Le plaignant principal a acheté 128 978,88 XRP entre le 1er et le 16 janvier 2018 pour environ 307 700 $ en Bitcoin et en USDT (une cryptomonnaie émise par Tether). Il a ensuite vendu ces XRP entre le 9 et le 17 janvier 2018 pour environ 189 600 $ en Bitcoin et en USDT. Il a donc subi une perte d'environ 118 100 $ suite à ses investissements XRP .
