Ни для кого не секрет, что криптовалюта обогатила многих пользователей даркнета. Существуют некоторые распространенные товары, для приобретения которых криптовалюта является способом обойти регулирующие или даже незаконные правила.
Криптовалюты используются различными способами, с разной степенью секретности, для приобретения запрещенных, незаконных или откровенно аморальных товаров. Незаконная торговля составляет лишь небольшую долю преступлений, связанных с криптовалютами, и на самом деле не ограничивается использованием криптовалюты для платежей. Ноdentхарактер некоторых активов способствует незаконной торговле.
Полулегальные или запрещенные товары по-прежнему продаются по легкодоступным ценам
Самый безобидный способ нарушить гражданские нормы — обратиться к онлайн-аптекам. Лекарства, продажа которых ограничена или разрешена в определенных регионах, можно приобрести за цифровые активы, часто используя биткоины (BTC) или наиболее доступные токены, такие как Litecoin. Теоретически, эти токены могут быть анонимно использованы кем угодно и легко приобретены в виде анонимной подарочной карты.
Читайте также: В 2024 году кража криптовалюты достигла почти 1,4 миллиарда долларов.
В онлайн-магазинах по продаже энтеогенов и магазинах для выращивания растений может быть немного больше риска. Такие магазины существуют с самого начала криптовалютного бума и обычно принимают очень консервативный набор криптовалют – BTC и ETH, но часто также LTC и DOGE.
Даже обычные пользователи могут попробовать цифровые товары, продаваемые исключительно за криптовалюту. Большинство продавцов будут использовать BTC, ETH или USDT в обмен на MEV, ботов для перехвата сделок, ботов для перехвата сделок или другие услуги, обещающие автоматизировать торговлю и приносить прибыль.
Теневые рынки занимаются как физическими товарами, так и цифровой преступностью
Погружение в теневые рынки открывает новый ассортимент товаров, единственной целью которых может быть совершение различных преступлений. Недавний отчет TRM Labs раскрыл подход Empire Market, одного из последних крупных магазинов в теневой сети.
Компания Empire Market существовала с 2018 по 2020 год, совершив 4 миллиона переводов между контрагентами и покупки на сумму 430 миллионов долларов. Хотя сама сумма была невелика по сравнению с масштабами преступлений в сфере криптовалют, ассортимент товаров привел к серьезным правонарушениям для основателей магазина.
Помимо запрещенных веществ, в магазине продавались контрафактные товары, поддельные документы и фальшивые деньги. Среди цифровых товаров были данные, полученные в результате утечек и хакерских атак, а также шпионское и вредоносное ПО. Empire Market появился как раз вовремя, чтобы заменить AlphaBay, ранее закрытый магазин, конфискованный властями.
После использования теневого рынка существует множество возможностей для перемещения криптовалюты. Tornado Cash по-прежнему остается основным миксером и продолжает работать, несмотря на арест его основателя Алексея Перцева. Большинство участников теневого интернета предпочитают простой подход — обмен через рынки, которые до сих пор не требуют KYC. Анонимный обмен может оставатьсяtrac, особенно при использованииdentвалют с завуалированными транзакциями.
Хотя блокчейны, как правило, прозрачны, не все средства могут быть полностью tracпосле определенного момента смешивания, децентрализованных свопов или других методов, позволяющих скрыть trac.
Утечки данных входят в число наиболее активно торгуемых товаров
Утечки данных часто появляются на различных рынках в обмен на платежи в биткоинах. В базы данных входят криптовалютные биржи, а также данные государственных учреждений иdentличная информация.
🚨Доступ продаётся🚨 Предположительно, злоумышленник продаёт корпоративный доступ к криптовалютной бирже Weex[.]com, который включает в себя рабочую электронную почту сотрудника, аккаунт Slack и все корпоративные документы. Цена: 5000–10000 долларов. #ТёмныйСеть #Кибербезопасность #Безопасность #Кибератака … pic.twitter.com/wvBunw8GzZ
– Информатор даркнета (@DarkWebInformer) 11 июня 2024 г.
Поскольку правоохранительные органы сосредоточили внимание на магазинах в даркнете, торговля также переместилась в другие медиа, включая чаты. Приложение Telegram также является площадкой для покупки запрещенных товаров или пользовательских данных, а также вредоносного ПО. Пользователи платформы хорошо осведомлены об использовании криптовалюты и не стесняются указывать свои каналы .
Магазины в даркнете появились через приложение Chap, используя услуги депонирования. В магазинах продаются поддельные деньги или другие товары из даркнета. Некоторые из наиболее активных каналов продают различные программные продукты или аккаунты. В некоторых случаях за различные мошеннические схемы или программное обеспечение запрашиваются криптовалютные платежи.
В Telegram-каналах процветает торговля аккаунтами, кража логинов, банковских карт и другого программного обеспечения и данных. Также в каналах обмениваются украденными чеками на государственные выплаты и совершаются другие мелкие мошеннические действия, такие как перепродажа подарочных карт, для осуществления телефонных или фишинговых атак.
На данный момент Telegram остается нерегулируемым, поскольку его пользователи по-прежнему находятся вне сферы контроля ЕС. Это позволяет ранее контролируемым площадкам оставаться незамеченными, заключая личные сделки с криптовалютой. Некоторые каналы также используют рекламные возможности, получая дополнительный доход в Toncoin.
В Telegram-каналах также предлагаются обучающие материалы по различным видам хакинга, вредоносному ПО, злоупотреблениям и целевым картам. Более 50% каналов русскоязычные, хотя наблюдается пересечение между поставщиками и каналами, предлагающими свои эксплойт-технологии.
Cryptopolitan репортаж Кристины Васильевой
