Регулируется до незаконного: какие предметы находятся в досягаемости для держателей крипто

Не секрет, что криптовалюта наполнила карточки множества пользователей Dark Web. Есть несколько распространенных товаров, где использование криптовалюты является кратчайшим путем к регулируемым или даже нелегальным товарам. 

Криптовалюты использовались различными способами, с разным уровнем секретности, для приобретения ограниченных, незаконных или откровенно аморальных товаров. Незаконная торговля составляет лишь небольшую долю преступлений, связанных с криптовалютами, и на самом деле не ограничивается использованием крипто для платежей. Однако конфиденциальный характер некоторых активов способствует нелегальной торговле. 

Полузаконные или ограниченные товары все еще продаются за легкодоступные монеты

Самым безобидным способом нарушения гражданских норм является обращение к онлайн-аптекам. Ограниченные или одобренные в определенных регионах лекарства можно приобрести за цифровые активы, часто используя BTC или наиболее доступные токены, такие как Litecoin. Теоретически эти токены могут анонимно использоваться кем угодно и легко приобретаться с помощью анонимных подарочных карт. 

Также читайте: 2024 пока похитили почти $1.4 млрд в криптовалюте

Некоторый риск можно принять ради онлайн-рынков энтеогенов и магазинов для выращивания. Эти магазины существуют с начала бума криптовалют и обычно принимают довольно архаичный набор монет — BTC и ETH, но часто также LTC и DOGE. 

Даже обычные пользователи могут оценить цифровые товары, продаваемые только за криптовалюту. Большинство продавцов придерживаются BTC, ETH или USDT в обмен на MEV-ботов, ботов сэндвич-атак, ботов для снайпинга или другие услуги, обещающие автоматизировать торговлю и приносить прибыль.

Темные рынки ветвятся на физические товары и цифровые преступления

Погружение в темные рынки открывает новый ассортимент товаров, единственной целью которых может быть совершение преступлений различного рода. Недавний отчет TRM Labs подверженными риску показывает подход Empire Market, одного из последних крупных магазинов даркнета. 

Empire Market существовал с 2018 по 2020 год, обеспечивая проведение 4 миллионов переводов между контрагентами и покупок на сумму $430 млн. Хотя сама сумма была небольшой по сравнению с масштабом чистых криптопреступлений, ассортимент товаров привел к серьезным обвинениям в адрес основников магазина. 

Также читайте: Министерство юстиции Филиппин предъявляет обвинения двум россиянам в причастности к краже крипто на $7 млн

Помимо ограниченных веществ, магазин предлагал поддельные товары, фальшивые документы и поддельную валюту. Цифровые товары включали утечки данных из взломов, а также шпионское и вредоносное ПО. Empire Market появился как раз вовремя, чтобы заменить AlphaBay, ранее закрытый властями магазин. 

Существует множество возможностей для вывода криптовалюты после прохождения через темный рынок. Tornado Cash по-прежнему является популярным миксером, оставаясь функциональным несмотря на арест его основателя Алексея Перцева. Большинство участников даркнета предпочитают простой подход — обмен через биржи, которые все еще не требуют KYC. Анонимный обмен может остаться без следов, особенно при использовании конфиденциальных валют с скрытыми транзакциями. 

Хотя блокчейны в целом прозрачны, не все средства можно полностью отследить после определенной точки микширования, децентрализованных обменов или других методов сокрытия следов. 

Утечки данных являются одними из самых активно торгуемых товаров

Утечки данных часто появляются на различных рынках в обмен на платежи в BTC. Базы данных включают криптобиржи, а также данные государственных учреждений и конфиденциальную личную информацию. 

🚨Доступ продается🚨 По слухам, злоумышленник продаёт корпоративный доступ к #крипто бирже Weex[.]com, который включает деловую электронную почту сотрудника, аккаунт в Slack и все документы компании. Цена: 5 000 – 10 000 долларов США. #ТёмнаяСеть #Кибербезопасность #Безопасность #Кибератака… pic.twitter.com/wvBunw8GzZ

— Dark Web Informer (@DarkWebInformer) июня 11, 2024

По мере того как правоохранительные органы нацеливаются на магазины даркнета, торговля также смещается в другие медиа, включая чаты. Приложение Telegram также является площадкой для покупки ограниченных товаров или данных пользователей, а также вредоносного ПО. Пользовательская база платформы хорошо осведомлена об использовании криптовалюты и не стесняется перечислять свои даркнет каналы. 

Магазины даркнета появились через приложение чатов, используя услуги эскроу. Магазины предлагают поддельную валюту или другие товары даркнета. Некоторые из самых активных каналов продают различные программные продукты или аккаунты. В некоторых случаях за различные мошеннические схемы или ПО требуют оплату криптовалютой. 

Несколько каналов Telegram работают на продаже аккаунтов, украденных логинов, данных карт или другого ПО и данных. Каналы также обмениваются украденными стимулирующими чеками и другими мелкими видами мошенничества, такими как перепродажа подарочных карт, для содействия телефонным или фишинговым преступлениям. 

На данный момент Telegram остается нерегулируемым, так как его пользователи все еще находятся вне сферы мониторинга в ЕС. Это позволяет ранее наблюдаемым пространствам уйти под радар, с личными сделками в криптовалюте. Некоторые каналы также используют рекламные возможности, получая дополнительный доход в Toncoin. 

Каналы Telegram также предлагают обучение различным формам взлома, созданию вредоносного ПО, злоупотреблениям и нацеливанию на карты. Более 50% каналов русскоязычные, хотя есть пересечение между продавцами и каналами, предлагающими свои технологии эксплойтов.

Материал Cryptopolitan, автор Христина Василева