규제 대상에서 불법 대상까지: 암호화폐 보유자가 접근할 수 있는 품목은 무엇일까요?

암호화폐가 다크웹 사용자들의 주머니를 두둑하게 채워왔다는 것은 비밀이 아닙니다. 암호화폐를 이용하면 규제 대상 품목은 물론 불법 품목까지 손쉽게 구할 수 있는 경우가 종종 있습니다. 

암호화폐는 다양한 수준의 비밀 유지를 통해 제한되거나 불법적이거나 심지어 부도덕한 물품을 획득하는 데 여러 가지 방식으로 사용되어 왔습니다. 불법 거래는 암호화폐 관련 범죄의 극히 일부에 불과하며, 실제로 암호화폐를 결제 수단으로 사용하는 것에만 국한된 것은 아닙니다. 그러나 일부 자산의dent이 불법 거래를 부추기는 요인이 됩니다. 

반합법적이거나 판매가 제한된 품목들도 여전히 쉽게 구할 수 있는 동전으로 거래된다

법규를 어기는 가장 무해한 방법은 온라인 약국을 이용하는 것입니다. 제한되거나 지역적으로 승인된 의약품을 비트코인(BTC)이나 Litecoin과 같은 접근성이 좋은 토큰으로 구매할 수 있습니다. 이론적으로 이러한 토큰은 누구나 익명으로 사용할 수 있으며, 익명 기프트 카드를 통해 쉽게 구매할 수도 있습니다. 

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온라인 환각제 시장과 재배 용품 판매점에서는 어느 정도 위험을 감수할 수 있습니다. 이러한 판매점들은 암호화폐 붐 초기부터 존재해 왔으며, 일반적으로 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)과 같은 전통적인 암호화폐를 받지만, 라이트코인(LTC)과 도지코인(DOGE)도 종종 취급합니다. 

일반 사용자도 암호화폐로만 거래되는 디지털 상품을 접해볼 수 있습니다. 대부분의 판매자는 비트코인(BTC), 이더리움(ETH) 또는 미국 달러(USDT)를 대가로 MEV, 샌드위치 봇, 스나이핑 봇 또는 거래 자동화 및 수익 창출을 약속하는 기타 서비스를 제공합니다.

암시장은 실물 상품부터 디지털 범죄에 이르기까지 다양한 분야로 확장됩니다

암시장을 살펴보면 다양한 범죄 행위를 목적으로 하는 새로운 유형의 상품들이 눈에 띕니다. TRM Labs의 최근 보고서는 마지막 남은 대규모 암시장 중 하나인 엠파이어 마켓(Empire Market)의 접근 방식을  폭로했습니다

엠파이어 마켓은 2018년부터 2020년까지 운영되었으며, 400만 건의 거래와 4억 3천만 달러 규모의 구매를 성사시켰습니다. 비록 이 금액 자체는 암호화폐 범죄 전체 규모에 비하면 적은 액수였지만, 판매 상품 선정 방식이 문제가 되어 설립자들은 심각한 범죄 행위를 저지르게 되었습니다. 

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해당 매장에서는 금지 품목 외에도 위조품, 위조 문서, 위조 화폐를 판매했습니다. 디지털 품목으로는 유출 및 해킹으로 확보한 데이터는 물론 스파이웨어와 악성 소프트웨어도 포함되었습니다. 엠파이어 마켓은 당국에 압수된 알파베이(AlphaBay)라는 기존 온라인 상점을 대체하기에 적절한 시기에 등장했습니다. 

다크 마켓을 통해 암호화폐를 이동시킬 수 있는 방법은 여러 가지가 있습니다. 토네이도 Cash 는 설립자인 알렉세이 페르체프가 체포되었음에도 불구하고 여전히 운영 중인 대표적인 암호화폐 거래소입니다. 다크 웹 이용자들은 대부분 KYC(고객 신원 확인)가 필요 없는 시장을 통한 거래라는 간단한 방식을 선호합니다. 익명 스왑은 특히 거래 내역을 숨기고dent통화를 사용할 경우trac이 불가능할 수 있습니다. 

블록체인은 일반적으로 투명하지만, 자금이 혼합된 특정 시점 이후에는 모든 자금을 완전히 trac할 수 있는 것은 아니며, 분산형 스왑이나 기타 추적 trac기술이 사용됩니다. 

유출된 데이터는 가장 활발하게 거래되는 품목 중 하나입니다

유출된 데이터는 비트코인(BTC) 결제를 통해 다양한 시장에서 거래되는 경우가 많습니다. 이러한 데이터베이스에는 암호화폐 거래소뿐만 아니라 정부 기관의 데이터와dent개인 정보도 포함됩니다. 

🚨접근 권한 판매🚨 한 위협 행위자가 암호화폐 거래소 Weex[.]com의 기업 접근 권한을 판매하고 있는 것으로 알려졌습니다. 이 접근 권한에는 직원의 회사 이메일, Slack 계정, 모든 회사 문서가 포함됩니다. 가격: 5,000달러 ~ 10,000달러.#다크웹 #사이버보안 #보안 #사이버공격… pic.twitter.com/wvBunw8GzZ

— 다크 웹 정보자(@DarkWebInformer) 2024년 6월 11일

법 집행 기관이 다크 웹 상점을 집중 단속하면서 거래는 채팅을 포함한 다른 매체로 옮겨갔습니다. 텔레그램 앱 또한 제한된 품목이나 사용자 데이터, 악성 소프트웨어를 구매할 수 있는 장소로 이용되고 있습니다. 이 플랫폼의 사용자들은 암호화폐 사용에 대해 잘 알고 있으며, 다크넷 채널. 

다크넷 상점들이 에스크로 서비스를 이용하는 Chap 앱을 통해 등장했습니다. 이러한 상점들은 위조 화폐나 기타 다크넷 상품을 판매합니다. 가장 활발한 채널 중 일부는 다양한 소프트웨어 제품이나 계정을 판매하기도 합니다. 어떤 경우에는 여러 가지 불법적인 결제 수단이나 소프트웨어를 제공하는 대가로 암호화폐 결제를 요구합니다. 

여러 텔레그램 채널이 계정 판매, 도난당한 로그인 정보, 카드 정보 또는 기타 소프트웨어 및 데이터를 거래합니다. 또한 이러한 채널들은 도난당한 경기 부양책 수표와 기프트 카드 재판매와 같은 소규모 사기를 통해 전화 사기나 피싱 범죄를 조장하기도 합니다. 

현재까지 텔레그램은 EU의 감시 대상에 포함되지 않는 사용자들 때문에 규제를 받지 않고 있습니다. 이로 인해 이전에는 감시 대상이었던 공간들이 암호화폐를 이용한 개인 거래 등을 은밀하게 진행할 수 있습니다. 일부 채널은 광고 수익을 활용하여 추가적인 톤코인(Toncoin) 수입을 올리기도 합니다. 

텔레그램 채널들은 다양한 형태의 해킹, 악성코드, 악용 사례 및 타겟팅 카드에 대한 교육도 제공합니다. 채널의 50% 이상이 러시아어를 사용하지만, 익스플로잇 기술을 제공하는 업체와 채널 간에는 중복되는 부분도 있습니다.

Hristina Vasileva의 Cryptopolitan 보고