규제된 것부터 불법적인 것까지: 암호화폐 보유자가 접근할 수 있는 항목은 무엇인가

암호화폐가 다크 웹 사용자들의 주머니를 채웠다는 것은 비밀이 아닙니다. 암호화폐 사용이 규제되거나 심지어 불법적인 품목으로 가는 지름길이 되는 몇 가지 공통된 품목들이 있습니다. 

암호화폐는 기밀 수준에 따라 제한적이거나 불법, 심지어 도덕적으로 용납될 수 없는 물품을 구매하는 데 다양한 방식으로 사용되어 왔습니다. 불법 거래는 암호화폐 관련 범죄의 일부에 불과하며, 암호화폐 결제 전용 현상은 아닙니다. 하지만 일부 자산의 기밀성이 불법 거래를 조장합니다. 

준법적 또는 제한된 품목도 쉽게 접근 가능한 코인으로 판매됩니다

민간 규정을 위반하는 가장 무해한 방법은 온라인 약국을 이용하는 것입니다. 제한되거나 지역 승인된 의약품은 디지털 자산을 통해 구매할 수 있으며, 주로 BTC나 리플과 같은 가장 접근하기 쉬운 토큰을 사용합니다. 이론상 이러한 토큰은 누구나 익명으로 사용할 수 있으며, 익명 기프트 카드로 쉽게 획득할 수 있습니다. 

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온라인 엔테오겐 시장 및 재배 샵에서는 조금 더 높은 위험을 감수하기도 합니다. 이러한 샵은 암호화폐 붐 초기부터 존재해 왔으며, 일반적으로 매우 전통적인 코인 선택지인 BTC와 ETH를 받아들이지만, LTC와 DOGE도 자주 받습니다. 

일반 사용자도 암호화폐 전용으로 판매되는 디지털 상품을 맛볼 수 있습니다. 대부분의 판매자는 MEV 또는 샌드위치 봇, 스나이핑 봇 등 거래를 자동화하고 수익을 창출한다고 약속하는 서비스와 교환하기 위해 BTC, ETH 또는 USDT만 고수합니다.

다크 마켓은 물리적 상품과 디지털 범죄로 분기합니다

다크 마켓에 뛰어들면 다양한 형태의 범죄를 목적으로 하는 새로운 제품군이 드러납니다. TRM Labs의 최근 보고서에 따르면 노출되었습니다 마지막 대규모 다크 웹 상점 중 하나인 에마이어 마켓의 접근 방식입니다. 

에마이어 마켓은 2018 년부터 2020 년까지 운영되며 당사자 간 400 만 건의 이체와 4 억 3 천만 달러 규모의 구매를 지원했습니다. 순수 암호화폐 범죄 규모에 비하면 금액 자체는 작았지만, 제공된 상품 선택지로 인해 매장 설립자들은 심각한 범죄 혐의를 받았습니다. 

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제한된 물질 외에도 해당 상점은 위조품, 위조 문서, 가짜 화폐를 취급했습니다. 디지털 아이템에는 유출 및 해킹으로 얻은 데이터 덤프, 스파이웨어 및 멀웨어가 포함되었습니다. 에마이어 마켓은 당국에 압수되어 폐쇄된 알파베이 (AlphaBay) 를 대체하기 위해 적시에 등장했습니다. 

다크 마켓을 거친 후 암호화폐를 이동할 수 있는 기회는 다양합니다. 토르나도 캐시 (Tornado Cash) 는 설립자 알렉세이 페르체프 (Alexey Pertsev) 의 체포에도 불구하고 여전히 운영 중인 대표적인 믹서입니다. 대부분의 다크 웹 행위자들은 KYC(고객 확인) 가 요구되지 않는 시장을 통한 단순한 교환 방식을 선호합니다. 기밀 통화와 은닉 거래를 사용할 경우 익명 스왑은 특히 추적하기 어렵습니다. 

블록체인은 일반적으로 투명하지만, 믹싱, 탈중앙화 스왑 또는 흔적을 감추기 위한 기타 기술을 거친 후에는 모든 자금을 완전히 추적하는 것이 불가능할 수 있습니다. 

유출된 데이터는 가장 활발히 거래되는 아이템 중 하나입니다.

유출된 데이터는 BTC 결제와 교환되며 다양한 시장에서 자주 발견됩니다. 이러한 데이터베이스에는 암호화폐 거래소뿐만 아니라 정부 기관의 데이터와 기밀 개인정보도 포함되어 있습니다. 

🚨판매용 접근 권한🚨 한 위협 행위자가 #암호화폐 거래소 Weex[.]com 의 기업 접근 권한을 판매 중인 것으로 알려졌다. 여기에는 직원의 비즈니스 이메일, Slack 계정 및 모든 회사 문서가 포함됩니다. 가격: $5,000 – $10,000. #다크웹 #사이버보안 #보안 #사이버공격… pic.twitter.com/wvBunw8GzZ

— Dark Web Informer (@DarkWebInformer) 6월 11일, 2024년

법 집행 기관이 다크 웹 상점을 대상으로 삼으면서 거래는 채팅을 포함한 다른 매체로 이동했습니다. 텔레그램 앱은 제한된 항목이나 사용자 데이터, 그리고 악성 소프트웨어를 구매할 수 있는 장소이기도 합니다. 이 플랫폼의 사용자 기반은 암호화폐 사용에 매우 민감하며 다크넷 채널을 공개적으로 나열하는 데 주저하지 않습니다. 채널. 

다크넷 상점은 텔레그램 앱을 통해 에스크로우 서비스를 활용하여 등장했습니다. 이러한 상점에는 위조 화폐나 기타 다크넷 관련 상품이 포함됩니다. 가장 활발한 채널 중 일부는 다양한 소프트웨어 제품이나 계정을 판매합니다. 어떤 경우에는 다양한 사기성 계획이나 소프트웨어에 대해 암호화폐 결제를 요구하기도 합니다. 

여러 텔레그램 채널이 계정 판매, 탈취된 로그인 정보, 카드 정보, 기타 소프트웨어 및 데이터를 운영합니다. 또한 채널에서는 stolen stimulus checks(도난당한 경기 부양금 수표) 를 교환하거나 선물 카드 재판매와 같은 소규모 사기를 통해 전화 사기나 피싱 범죄를 용이하게 합니다. 

현재까지 텔레그램은 규제되지 않은 상태로 남아 있으며, 이는 EU 내 모니터링 대상 범위에 아직 미치지 못하는 사용자들이 있기 때문입니다. 이로 인해 과거에 감시되던 공간들이 암호화폐 개인 거래와 함께 레이더에서 벗어날 수 있게 되었습니다. 일부 채널은 광고 기회를 활용하여 추가적인 톤코인 수익을 창출하기도 합니다. 

텔레그램 채널은 해킹, 맬웨어, 카드 사기 및 타겟팅 등 다양한 형태의 해킹 교육도 제공합니다. 채널의 50% 이상이 러시아어권이지만, 벤더와 익스플로잇 기술을 제공하는 채널 간에는 교차 현상도 존재합니다.

Cryptopolitan 의 Hristina Vasileva 보도