Não é nenhum segredo que a criptografia encheu os bolsos de vários usuários da Dark Web. Existem alguns itens comuns em que o uso de criptografia é um atalho para itens regulamentados ou mesmo ilegais.
A criptografia tem sido usada de diversas maneiras, com vários níveis de sigilo, para adquirir itens restritos, ilegais ou totalmente imorais. O comércio ilícito representa apenas uma pequena parcela dos crimes relacionados à criptografia e, na verdade, não é exclusivo do uso de criptografia para pagamentos. Mas a naturezadentde alguns activos ajuda o comércio ilícito.
Itens semilegais ou restritos ainda são vendidos por moedas de fácil acesso
A maneira mais inofensiva de violar as regulamentações civis seria recorrer às farmácias on-line. Medicamentos restritos ou aprovados regionalmente podem ser adquiridos para ativos digitais, muitas vezes usando BTC ou os tokens mais acessíveis como Litecoin. Em teoria, esses tokens podem ser usados anonimamente por qualquer pessoa e facilmente adquiridos por meio de um vale-presente anônimo.
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Um pouco mais de risco pode ser assumido nos mercados de enteógenos online e nas lojas de cultivo. Essas lojas existem desde o início do boom da criptografia e geralmente aceitam uma seleção de moedas muito antiquada – BTC e ETH, mas frequentemente LTC e DOGE.
Até mesmo usuários regulares podem experimentar os produtos digitais vendidos apenas por criptografia. A maioria dos fornecedores se limitará ao BTC, ETH ou USDT em troca de MEV ou bots sanduíche, bots sniping ou outros serviços que prometem automatizar a negociação e gerar lucros.
Os mercados obscuros se ramificam em itens físicos e crimes digitais
Mergulhar nos mercados obscuros revela uma nova seleção de produtos cujo único propósito pode ser crimes de vários tipos. Um relatório recente do TRM Labs expôs a abordagem do Empire Market, uma das últimas lojas dark web de grande escala.
O Empire Market existiu entre 2018 e 2020, ajudando a realizar 4 milhões de transferências entre contrapartes e US$ 430 milhões em compras. Embora a quantia em si fosse pequena em comparação com o tamanho do crime criptográfico puro, a seleção de produtos levou a ofensas graves para os fundadores da loja.
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Além de substâncias restritas, a loja vendia itens falsificados, documentos falsos, moeda falsa. Os itens digitais incluíam dados provenientes de vazamentos e hacks, bem como spyware e malware. O Empire Market apareceu bem a tempo de substituir a AlphaBay, uma loja anteriormente extinta apreendida pelas autoridades.
Existem múltiplas oportunidades para movimentar criptografia depois de passar por um mercado negro. Tornado Cash ainda é o mixer preferido, ainda operacional apesar da prisão de seu fundador, Alexey Pertsev. A maioria dos atores da dark web prefere uma abordagem simples – trocando através de mercados que ainda não exigem KYC. Um swap anónimo pode permanecertrac, especialmente se utilizar moedasdentcom transacções veladas.
Embora as blockchains sejam geralmente transparentes, nem todos os fundos podem ser totalmente tracalém de um certo ponto de mistura, trocas descentralizadas ou outras técnicas para cobrir trac.
Os dados vazados estão entre os itens mais negociados
Os dados vazados aparecem frequentemente em vários mercados, em troca de pagamentos BTC. Os bancos de dados incluem trocas de criptografia, mas também dados de agências governamentais e informações pessoaisdent.
🚨Acesso à venda🚨Um ator de ameaça está supostamente vendendo acesso corporativo à #crypto exchange Weex[.]com, que abrange o e-mail comercial do funcionário, uma conta do Slack e todos os documentos da empresa. Preço: $ 5.000 – $ 10.000. #DarkWeb #Cibersegurança #Segurança #Ataque Cibernético … pic.twitter.com/wvBunw8GzZ
– Dark Web Informer (@DarkWebInformer) 11 de junho de 2024
À medida que as autoridades policiais têm como alvo as lojas dark web, o comércio também se transferiu para outros meios de comunicação, incluindo chats. O aplicativo Telegram também é um local para compra de itens restritos ou dados de usuários, bem como malware. A base de usuários da plataforma está altamente consciente do uso de criptografia e não tem vergonha de listar seus canais .
As lojas Darknet apareceram por meio do aplicativo chap, usando serviços de garantia. As lojas incluem moeda falsa ou outros itens da darknet. Alguns dos canais mais ativos vendem vários produtos de software ou contas. Em alguns casos, pagamentos criptográficos são solicitados para vários esquemas ou softwares abusivos.
Vários canais do Telegram operam com base em vendas de contas, logins roubados, informações de cartão ou outros softwares e dados. Os canais também trocam cheques de estímulo roubados e outras fraudes em pequena escala, como revendas de cartões-presente, para facilitar crimes por telefone ou phishing.
Até agora, o Telegram continua não regulamentado, uma vez que os seus utilizadores ainda estão abaixo do âmbito de monitorização na UE. Isso permite que espaços previamente monitorados passem despercebidos, com negócios pessoais em criptografia. Alguns dos canais também utilizam as oportunidades de publicidade, obtendo ganhos adicionais do Toncoin.
Os canais do Telegram também oferecem treinamento em diversas formas de hacking, malware, abusos e cartões de direcionamento. Mais de 50% dos canais falam russo, embora haja cruzamento entre fornecedores e canais que oferecem sua tecnologia de exploração.
Reportagem criptopolitana de Hristina Vasileva
Principais diferenças : os projetos de criptografia de ferramenta secreta usam para obter cobertura de mídia garantida
