De regulamentado a ilegal: quais itens estão ao alcance dos detentores de cripto

Não é segredo que a criptomoeda encheu os bolsos de vários usuários da Dark Web. Existem alguns itens comuns onde o uso de criptomoedas é um atalho para itens regulados ou até ilegais. 

A criptomoeda tem sido usada de várias maneiras, com vários níveis de sigilo, para adquirir itens restritos, ilegais ou francamente imorais. O comércio ilícito representa apenas uma pequena parte dos crimes relacionados à criptomoeda e, na verdade, não é exclusivo do uso de criptomoeda para pagamentos. Mas a natureza confidencial de alguns ativos ajuda o comércio ilícito. 

Itens semi-legais ou restritos ainda são vendidos por moedas facilmente acessíveis

A maneira mais inofensiva de violar regulamentos civis seria recorrer a farmácias online. Medicamentos restritos ou aprovados regionalmente podem ser adquiridos por ativos digitais, muitas vezes usando BTC ou as moedas mais acessíveis, como Litecoin. Em teoria, essas moedas podem ser usadas anonimamente por qualquer pessoa e adquiridas facilmente por um cartão-presente anônimo. 

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Um pouco mais de risco pode ser assumido para mercados de entheogen online e lojas de cultivo. Essas lojas existem desde o início do boom das criptomoedas e geralmente aceitam uma seleção muito antiquada de moedas – BTC e ETH, mas muitas vezes LTC e DOGE. 

Mesmo os usuários regulares podem experimentar os bens digitais vendidos apenas para criptomoedas. A maioria dos vendedores se limitará a BTC, ETH ou USDT em troca de bots MEV ou sanduíche, bots de sniping ou outros serviços que prometem automatizar o comércio e produzir lucros.

Mercados escuros se ramificam em itens físicos e crime digital

Mergulhar nos mercados escuros revela uma nova seleção de produtos cujo único propósito pode ser o crime de várias naturezas. Um relatório recente da TRM Labs exposto a abordagem do Empire Market, uma das últimas grandes lojas da dark web. 

O Empire Market existiu entre 2018 e 2020, ajudando a realizar 4 milhões de transferências entre contrapartes e US$ 430 milhões em compras. Embora a soma em si fosse pequena em comparação com o tamanho do crime puro de criptomoeda, a seleção de produtos levou a sérias ofensas para os fundadores da loja. 

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Além de substâncias restritas, a loja carregava itens falsificados, documentos falsos, moeda falsa. Itens digitais incluíam dados obtidos em vazamentos e hacks, bem como spyware e malware. O Empire Market apareceu na hora certa para substituir o AlphaBay, uma loja anteriormente extinta apreendida pelas autoridades. 

Existem múltiplas oportunidades de mover criptomoedas após passar por um mercado escuro. O Tornado Cash ainda é o misturador preferido, ainda operacional apesar da prisão de seu fundador, Alexey Pertsev. A maioria dos atores da dark web prefere uma abordagem simples – trocando por meio de mercados que ainda não exigem KYC. Uma troca anônima pode permanecer não rastreável, especialmente se usar moedas confidenciais com transações veladas. 

Embora as blockchains sejam geralmente transparentes, nem todos os fundos podem ser totalmente rastreados além de um certo ponto de mistura, swaps descentralizados ou outras técnicas para cobrir rastros. 

Dados vazados estão entre os itens mais ativamente comercializados

Dados vazados frequentemente aparecem em vários mercados, em troca de pagamentos em BTC. Os bancos de dados incluem exchanges de criptomoedas, mas também os dados de agências governamentais e informações pessoais confidenciais. 

🚨Acesso à Venda🚨Um ator de ameaça estaria vendendo acesso corporativo à exchange #crypto Weex[.]com, que abrange o e-mail comercial do funcionário, uma conta no Slack e todos os documentos da empresa. Preço: US$ 5.000 – US$ 10.000.#DarkWeb #Cibersegurança #Segurança #AtaqueCibernético… pic.twitter.com/wvBunw8GzZ

— Dark Web Informer (@DarkWebInformer) Junho 11, 2024

À medida que as forças da lei visaram lojas da dark web, o comércio também mudou para outras mídias, incluindo chats. O aplicativo Telegram também é um local para comprar itens restritos ou dados de usuários, bem como malware. A base de usuários da plataforma está altamente ciente do uso de criptomoedas e não tem vergonha de listar sua darknet canais. 

Lojas da darknet apareceram através do aplicativo chap, usando serviços de custódia (escrow). As lojas incluem moeda falsa ou outros itens da darknet. Alguns dos canais mais ativos vendem vários produtos de software ou contas. Em alguns casos, pagamentos em criptomoeda são solicitados para vários esquemas abusivos ou software. 

Múltiplos canais do Telegram operam em vendas de contas, logins roubados, informações de cartão ou outro software e dados. Os canais também trocam cheques de estímulo roubados e outras fraudes de pequena escala, como revenda de cartões-presente, para facilitar crimes de telefone ou phishing. 

Até agora, o Telegram permanece não regulamentado, pois seus usuários ainda estão abaixo do escopo de monitoramento na UE. Isso permite que espaços anteriormente vigiados fiquem sob o radar, com acordos pessoais em criptomoeda. Alguns dos canais também utilizam as oportunidades de publicidade, obtendo lucros adicionais em Toncoin. 

Os canais do Telegram também oferecem treinamento em várias formas de hacking, malware, abusos e direcionamento de cartões. Mais de 50% dos canais são de língua russa, embora haja sobreposição entre vendedores e canais que oferecem sua tecnologia de exploração.

Reportagem do Cryptopolitan por Hristina Vasileva