Do regulamentado ao ilegal: quais itens estão ao alcance dos detentores de criptomoedas?

Não é segredo que as criptomoedas enriqueceram muitos usuários da Dark Web. Existem alguns itens comuns em que o uso de criptomoedas serve como atalho para produtos regulamentados ou até mesmo ilegais. 

As criptomoedas têm sido usadas de diversas maneiras, com diferentes níveis de sigilo, para adquirir itens restritos, ilegais ou até mesmo imorais. O comércio ilícito representa apenas uma pequena parcela dos crimes relacionados a criptomoedas e, na verdade, não se limita ao uso de criptomoedas para pagamentos. Mas a naturezadentde alguns ativos facilita o comércio ilícito. 

Itens semilegais ou restritos ainda são vendidos por moedas facilmente acessíveis

A forma mais inofensiva de infringir as normas civis seria recorrer a farmácias online. Medicamentos restritos ou com aprovação regional podem ser adquiridos com ativos digitais, geralmente em Bitcoin (BTC) ou em tokens acessíveis como Litecoin. Em teoria, esses tokens podem ser usados ​​anonimamente por qualquer pessoa e facilmente adquiridos por meio de um cartão-presente anônimo. 

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É possível assumir um risco um pouco maior em mercados online de enteógenos e lojas de cultivo. Essas lojas existem desde o início do boom das criptomoedas e geralmente aceitam uma seleção bem tradicional de moedas – BTC e ETH, mas também costumam aceitar LTC e DOGE. 

Até mesmo usuários comuns podem experimentar os produtos digitais vendidos exclusivamente em criptomoedas. A maioria dos vendedores se limita a BTC, ETH ou USDT em troca de MEV, bots de compra e venda, bots de sniping ou outros serviços que prometem automatizar as negociações e gerar lucros.

Os mercados clandestinos se ramificam em itens físicos e crimes digitais

Explorar os mercados da dark web revela uma nova seleção de produtos cujo único propósito pode ser o crime de diversas naturezas. Um relatório recente da TRM Labs expôs a abordagem da Empire Market, uma das últimas grandes lojas da dark web. 

A Empire Market existiu entre 2018 e 2020, facilitando a realização de 4 milhões de transferências entre contrapartes e US$ 430 milhões em compras. Embora o valor em si fosse pequeno em comparação com a dimensão do crime cibernético propriamente dito, a seleção de produtos levou a delitos graves por parte dos fundadores da loja. 

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Além de substâncias controladas, a loja vendia itens falsificados, documentos falsos e moeda falsa. Os itens digitais incluíam dados obtidos por meio de vazamentos e ataques cibernéticos, bem como spyware e malware. A Empire Market surgiu bem a tempo de substituir a AlphaBay, uma loja anteriormente extinta e apreendida pelas autoridades. 

Existem diversas oportunidades para movimentar criptomoedas após passar por um mercado da dark web. O Tornado Cash continua sendo a plataforma de mistura preferida, permanecendo operacional mesmo após a prisão de seu fundador, Alexey Pertsev. A maioria dos operadores da dark web prefere uma abordagem simples: realizar transações em mercados que ainda não exigem KYC (Conheça Seu Cliente). Uma troca anônima pode permanecer impossíveltrac, especialmente se envolver moedasdentcom transações ocultas. 

Embora as blockchains sejam geralmente transparentes, nem todos os fundos podem ser totalmente tracalém de um certo ponto de mistura, trocas descentralizadas ou outras técnicas para encobrir trac. 

Dados vazados estão entre os itens mais negociados

Dados vazados frequentemente aparecem em diversos mercados, em troca de pagamentos em BTC. Os bancos de dados incluem corretoras de criptomoedas, mas também dados de agências governamentais e informações pessoaisdent. 

🚨Acesso à Venda🚨 Um agente malicioso está supostamente vendendo acesso corporativo à de criptomoedas Weex[.]com, que inclui o e-mail corporativo do funcionário, uma conta do Slack e todos os documentos da empresa. Preço: US$ 5.000 a US$ 10.000.#DarkWeb #Cibersegurança #Segurança #Ciberatque… pic.twitter.com/wvBunw8GzZ

– Dark Web Informer (@DarkWebInformer) 11 de junho de 2024

Com o aumento da fiscalização e o combate às lojas da dark web, o comércio também migrou para outras mídias, incluindo chats. O aplicativo Telegram também é um meio para a compra de itens restritos, dados de usuários e malware. A base de usuários da plataforma está bastante familiarizada com o uso de criptomoedas e não hesita em divulgar seus canais. 

Lojas na darknet surgiram através do aplicativo chap, utilizando serviços de custódia. Essas lojas vendem moedas falsificadas e outros itens da darknet. Alguns dos canais mais ativos vendem diversos softwares ou contas. Em alguns casos, são solicitados pagamentos em criptomoedas para diversos esquemas abusivos ou softwares. 

Diversos canais do Telegram operam com a venda de contas, logins roubados, informações de cartões ou outros softwares e dados. Esses canais também trocam cheques de auxílio emergencial roubados e praticam outras fraudes de pequena escala, como a revenda de cartões-presente, para facilitar crimes por telefone ou phishing. 

Até o momento, o Telegram permanece sem regulamentação, já que seus usuários ainda estão fora do alcance da vigilância na UE. Isso permite que espaços antes monitorados passem despercebidos, com transações pessoais em criptomoedas. Alguns canais também aproveitam as oportunidades de publicidade, obtendo ganhos adicionais em Toncoin. 

Os canais do Telegram também oferecem treinamento em diversas formas de hacking, malware, abusos e cartas de ataque. Mais de 50% dos canais são de língua russa, embora haja sobreposição entre fornecedores e canais que oferecem suas tecnologias de exploração.

Reportagem Cryptopolitan de Hristina Vasileva