Régulé à illégal : quels articles sont à portée de main pour les détenteurs de crypto
- Les paiements en crypto peuvent contourner certaines réglementations transfrontalières.
- Les sites du darknet ont été facilement attaqués par les autorités.
- Les mixeurs de pièces et parfois la DeFi aident encore à masquer les exploits.
- Telegram devient le prochain hub pour les boutiques du darknet, avec une prédominance d'articles liés au piratage et aux logiciels.
Il est bien connu que la crypto a rempli les poches de nombreux utilisateurs du Dark Web. Il existe certains articles courants où l'utilisation de la crypto est un raccourci vers des articles réglementés ou même illégaux.
La crypto a été utilisée de multiples façons, avec divers niveaux de secret, pour acquérir des articles restreints, illégaux ou carrément immoraux. Le commerce illicite ne représente qu'une petite part des crimes liés à la crypto et n'est d'ailleurs pas exclusif à l'utilisation de la crypto pour les paiements. Mais la nature confidentielle de certains actifs aide le commerce illicite.
Les articles semi-légaux ou restreints se vendent toujours pour des pièces facilement accessibles
La manière la plus inoffensive de contourner les réglementations civiles serait de se tourner vers les pharmacies en ligne. Des médicaments restreints ou approuvés régionalement peuvent être acquis contre des actifs numériques, souvent en utilisant du BTC ou les jetons les plus accessibles comme Litecoin. En théorie, ces jetons peuvent être utilisés anonymement par n'importe qui et acquis facilement par une carte-cadeau anonyme.
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Un peu plus de risque peut être pris pour les marchés d'entéogènes en ligne et les boutiques de culture. Ces boutiques existent depuis le début du boom de la crypto et acceptent généralement une sélection très à l'ancienne de pièces – BTC et ETH, mais souvent LTC et DOGE.
Même les utilisateurs réguliers peuvent goûter aux biens numériques vendus uniquement contre de la crypto. La plupart des vendeurs s'en tiendront au BTC, ETH ou USDT en échange de bots MEV ou sandwich, de bots de sniping ou d'autres services qui promettent d'automatiser le trading et de générer des profits.
Les marchés sombres se ramifient en articles physiques et en cybercriminalité
Plonger dans les marchés sombres révèle une nouvelle sélection de produits dont le seul but peut être le crime sous diverses formes. Un rapport récent de TRM Labs exposé l'approche d'Empire Market, l'un des derniers grands magasins du dark web.
Empire Market a existé entre 2018 et 2020, aidant à effectuer 4 millions de transferts entre contreparties, et 430 millions de dollars d'achats. Bien que la somme elle-même soit petite par rapport à la taille du crime pur crypto, la sélection de produits a conduit à de graves infractions pour les fondateurs du magasin.
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En plus des substances restreintes, le magasin proposait des articles contrefaits, de faux documents, de la fausse monnaie. Les articles numériques comprenaient des données extraites de fuites et de piratages, ainsi que des logiciels espions et malveillants. Empire Market est apparu juste à temps pour remplacer AlphaBay, un magasin précédemment défunt saisi par les autorités.
Il existe de multiples opportunités de déplacer la crypto après être passé par un marché sombre. Tornado Cash reste le mélangeur de choix, toujours opérationnel malgré l'arrestation de son fondateur, Alexey Pertsev. La plupart des acteurs du dark web préfèrent une approche simple – échanger via des marchés qui ne nécessitent toujours pas de KYC. Un échange anonyme peut rester non traçable, surtout si l'on utilise des devises confidentielles avec des transactions voilées.
Bien que les blockchains soient généralement transparentes, tous les fonds ne peuvent pas être entièrement tracés au-delà d'un certain point de mélange, d'échanges décentralisés ou d'autres techniques pour couvrir les traces.
Les données volées sont parmi les articles les plus activement échangés
Les données volées apparaissent souvent sur divers marchés, en échange de paiements BTC. Les bases de données incluent des échanges de crypto, mais aussi les données des agences gouvernementales et des informations personnelles confidentielles.
🚨Accès en vente🚨Un acteur de la menace vendrait un accès à l'entreprise sur l'échange #crypto WeWe[.]com, englobant l'email professionnel de l'employé, un compte Slack et tous les documents de l'entreprise. Prix : 5 000 $ – 10 000 $.#DarkWeb #Cybersecurity #Security #Cyberattack… pic.twitter.com/wvBunw8GzZ
— Dark Web Informer (@DarkWebInformer) juin 11, 2024
Alors que les forces de l'ordre ciblent les magasins du dark web, le commerce s'est également déplacé vers d'autres supports, y compris les chats. L'application Telegram est également un lieu d'achat d'articles restreints ou de données utilisateur, ainsi que de logiciels malveillants. La base d'utilisateurs de la plateforme est très consciente de l'utilisation de la crypto et n'hésite pas à lister ses canaux.
Des boutiques darknet sont apparues via l'application de chat, utilisant des services d'escrow. Les boutiques incluent de la fausse monnaie ou d'autres articles darknet. Certains des canaux les plus actifs vendent divers produits logiciels ou comptes. Dans certains cas, des paiements crypto sont demandés pour divers schémas abusifs ou logiciels.
Plusieurs canaux Telegram opèrent sur la vente de comptes, de connexions volées, d'informations de carte ou d'autres logiciels et données. Les canaux échangent également des chèques de stimulus volés et d'autres petites fraudes telles que la revente de cartes-cadeaux pour faciliter les crimes téléphoniques ou de phishing.
Jusqu'à présent, Telegram reste non régulé, car ses utilisateurs sont encore en dessous du périmètre de surveillance dans l'UE. Cela permet à des espaces précédemment surveillés de passer sous les radars, avec des transactions personnelles en crypto. Certains canaux utilisent également les opportunités publicitaires, tirant des revenus supplémentaires en Toncoin.
Les canaux Telegram offrent également des formations sous diverses formes de piratage, de logiciels malveillants, d'abus et de ciblage de cartes. Plus de 50 % des canaux sont russophones, bien qu'il y ait un chevauchement entre les vendeurs et les canaux qui offrent leur technologie d'exploitation.
Article de Cryptopolitan par Hristina Vasileva
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva se spécialise dans les actualités liées à la DeFi, aux entreprises et à l'économie. Elle est diplômée de l'Université de Sofia avec un master en philosophie, après avoir obtenu une licence de quatre ans en administration des affaires, journalisme et communication de masse. Elle a travaillé pour l'un des principaux journaux du pays, couvrant les matières premières et les résultats d'entreprises. Actuellement, Hristina est auteure contributrice chez Cryptopolitan.
