Du réglementé à l'illégal : quels sont les articles accessibles aux détenteurs de cryptomonnaies ?

Nul n'ignore que les cryptomonnaies ont enrichi de nombreux utilisateurs du Dark Web. L'utilisation des cryptomonnaies permet notamment d'acquérir rapidement des articles réglementés, voire illégaux. 

Les cryptomonnaies ont été utilisées de multiples façons, avec différents degrés de confidentialité, pour acquérir des biens soumis à restrictions, illégaux, voire immoraux. Le commerce illicite ne représente qu'une petite partie des crimes liés aux cryptomonnaies et ne se limite d'ailleurs pas à leur utilisation comme moyen de paiement. Cependant, la naturedentde certains actifs favorise le commerce illicite. 

Les articles semi-légaux ou réglementés se vendent toujours contre des pièces facilement accessibles

Le moyen le plus inoffensif d'enfreindre la réglementation civile serait de se tourner vers les pharmacies en ligne. On peut s'y procurer des médicaments soumis à restrictions ou autorisés uniquement dans certaines régions grâce à des actifs numériques, souvent en utilisant le Bitcoin ou des cryptomonnaies très répandues comme Litecoin. En théorie, ces cryptomonnaies peuvent être utilisées anonymement par n'importe qui et facilement obtenues via une carte-cadeau anonyme. 

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On peut prendre un peu plus de risques avec les plateformes de vente d'enthéogènes en ligne et les growshops. Ces boutiques existent depuis le début de l'essor des cryptomonnaies et acceptent généralement une sélection de cryptomonnaies assez classique : BTC et ETH, mais aussi souvent LTC et DOGE. 

Même les utilisateurs réguliers peuvent découvrir les biens numériques vendus exclusivement en cryptomonnaie. La plupart des vendeurs privilégient le BTC, l'ETH ou l'USDT en échange de MEV, de bots de trading automatisés (sandwich bots), de bots de sniping ou d'autres services promettant d'automatiser les transactions et de générer des profits.

Les marchés noirs s'étendent aux biens physiques et à la criminalité numérique

L'exploration des marchés occultes révèle une nouvelle gamme de produits dont le seul but pourrait être la criminalité sous toutes ses formes. Un récent rapport de TRM Labs a mis en lumière les méthodes d'Empire Market, l'une des dernières grandes plateformes de vente en ligne du dark web. 

Empire Market a existé entre 2018 et 2020, facilitant 4 millions de transferts entre contreparties et des achats d'une valeur de 430 millions de dollars. Bien que cette somme soit relativement faible comparée à l'ampleur de la criminalité liée aux cryptomonnaies, la sélection des produits a valu à ses fondateurs de graves poursuites. 

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Outre les substances illicites, le magasin proposait des contrefaçons, de faux documents et de la fausse monnaie. On y trouvait également des données volées lors de fuites et de piratages informatiques, ainsi que des logiciels espions et malveillants. Empire Market a ouvert ses portes juste à temps pour remplacer AlphaBay, un magasin fermé et saisi par les autorités. 

Il existe de nombreuses possibilités pour transférer des cryptomonnaies après être passé par un marché noir. Tornado Cash reste la plateforme de mixage de référence, toujours opérationnelle malgré l'arrestation de son fondateur, Alexey Pertsev. La plupart des acteurs du dark web privilégient une approche simple : l'échange via des plateformes qui n'exigent pas encore de vérification d'identité (KYC). Un échange anonyme peut restertrac, notamment si l'on utilise des cryptomonnaiesdentavec des transactions dissimulées. 

Bien que les blockchains soient généralement transparentes, il est impossible de tracintégralement tous les fonds au-delà d'un certain point, notamment en raison du mélange, des échanges décentralisés ou d'autres techniques visant à brouiller trac. 

Les données divulguées figurent parmi les articles les plus activement échangés

Les données divulguées apparaissent souvent sur divers marchés, en échange de paiements en BTC. Ces bases de données comprennent des plateformes d'échange de cryptomonnaies, mais aussi des données d'agences gouvernementales et des informations personnellesdent. 

🚨Accès à vendre🚨 Un individu malveillant propose à la vente un accès professionnel à la de cryptomonnaies Weex[.]com, incluant l'adresse e-mail professionnelle de l'employé, un compte Slack et tous les documents de l'entreprise. Prix : 5 000 $ à 10 000 $.#DarkWeb #Cybersécurité #Sécurité #Cyberattaque… pic.twitter.com/wvBunw8GzZ

– Informateur du Dark Web (@DarkWebInformer) 11 juin 2024

Face à la répression policière contre les boutiques du dark web, le commerce s'est également déplacé vers d'autres plateformes, notamment les messageries instantanées. L'application Telegram sert aussi à l'achat de produits illicites, de données d'utilisateurs et de logiciels malveillants. Les utilisateurs de cette plateforme sont très au fait des cryptomonnaies et n'hésitent pas à partager leurs chaînes. 

Des boutiques du darknet sont apparues via l'application Chap, utilisant des services de dépôt fiduciaire. On y trouve notamment de la fausse monnaie et d'autres articles du darknet. Certains des canaux les plus actifs vendent divers logiciels ou comptes. Dans certains cas, des paiements en cryptomonnaie sont exigés pour des services ou logiciels frauduleux. 

Plusieurs chaînes Telegram proposent des services de vente de comptes, d'identifiants volés, d'informations bancaires ou d'autres logiciels et données. Elles échangent également des chèques de relance volés et commettent d'autres fraudes à petite échelle, comme la revente de cartes-cadeaux, afin de faciliter les arnaques téléphoniques ou le phishing. 

Pour l'instant, Telegram n'est pas réglementé, car ses utilisateurs échappent au contrôle de l'UE. Cela permet à des espaces auparavant surveillés de passer inaperçus, notamment pour les transactions personnelles en cryptomonnaies. Certaines chaînes exploitent également les opportunités publicitaires, générant ainsi des revenus supplémentaires en Toncoin. 

Les chaînes Telegram proposent également des formations sur diverses formes de piratage, de logiciels malveillants, d'abus et de ciblage. Plus de 50 % de ces chaînes sont russophones, bien qu'il existe des liens entre les fournisseurs et les chaînes qui proposent leurs technologies d'exploitation.

Reportage Cryptopolitan de Hristina Vasileva