من التنظيم إلى الحظر: ما هي العناصر التي يمكن لحاملي العملات المشفرة الحصول عليها؟

ليس سراً أن العملات الرقمية قد درّت أرباحاً طائلة على العديد من مستخدمي الإنترنت المظلم. وهناك بعض السلع الشائعة التي تُستخدم فيها العملات الرقمية كوسيلة مختصرة للحصول على سلع منظمة أو حتى غير قانونية. 

استُخدمت العملات الرقمية بطرق متعددة، وبمستويات متفاوتة من السرية، للحصول على سلع محظورة أو غير قانونية أو حتى غير أخلاقية. لا تمثل التجارة غير المشروعة سوى نسبة ضئيلة من الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية، وهي في الواقع لا تقتصر على استخدامها في المدفوعات. إلا أن الطبيعةdentلبعض الأصول تُسهّل التجارة غير المشروعة. 

لا تزال السلع شبه القانونية أو المقيدة تُباع بعملات يسهل الحصول عليها

إنّ أسهل طريقة لخرق القوانين المدنية هي اللجوء إلى الصيدليات الإلكترونية. إذ يُمكن الحصول على الأدوية المقيدة أو المعتمدة إقليميًا باستخدام الأصول الرقمية، غالبًا باستخدام البيتكوين أو العملات الرقمية الأكثر سهولة في الوصول إليها مثل Litecoin. نظريًا، يُمكن لأي شخص استخدام هذه العملات الرقمية بشكل مجهول، والحصول عليها بسهولة عبر بطاقة هدايا مجهولة المصدر. 

اقرأ أيضاً: شهد عام 2024 سرقة ما يقرب من 1.4 مليار دولار من العملات المشفرة حتى الآن

قد ينطوي التعامل مع أسواق المواد المهلوسة ومتاجر مستلزمات زراعة القنب عبر الإنترنت على قدر أكبر من المخاطرة. فقد ظهرت هذه المتاجر منذ بداية طفرة العملات الرقمية، وعادةً ما تقبل مجموعة تقليدية من العملات الرقمية - مثل البيتكوين والإيثيريوم، ولكن في كثير من الأحيان تقبل أيضًا اللايتكوين والدوجكوين. 

حتى المستخدمون العاديون يمكنهم تجربة السلع الرقمية التي تُباع بالعملات المشفرة فقط. يفضل معظم البائعين استخدام البيتكوين أو الإيثيريوم أو التيثر مقابل خدمات مثل MEV أو برامج التداول الآلي أو برامج الاستهداف الآلي أو غيرها من الخدمات التي تعد بأتمتة التداول وتحقيق الأرباح.

تتفرع الأسواق المظلمة لتشمل السلع المادية والجرائم الرقمية

يكشف الخوض في الأسواق المظلمة عن مجموعة جديدة من المنتجات التي قد يكون غرضها الوحيد ارتكاب جرائم متنوعة. وقد كشف عن نهج سوق إمباير، أحد آخر المتاجر الكبيرة على الإنترنت المظلم. 

كان متجر إمباير ماركت موجودًا بين عامي 2018 و2020، حيث ساهم في إتمام 4 ملايين عملية تحويل بين الأطراف، وبلغت قيمة المشتريات 430 مليون دولار. ورغم أن المبلغ نفسه كان ضئيلاً مقارنةً بحجم جرائم العملات الرقمية البحتة، إلا أن تشكيلة المنتجات التي كان يقدمها المتجر أدت إلى ارتكاب مؤسسيه جرائم خطيرة. 

اقرأ أيضاً: وزارة العدل الفلبينية توجه اتهامات إلى روسيين اثنين لتورطهما المزعوم في سرقة عملات مشفرة بقيمة 7 ملايين دولار

إلى جانب المواد المحظورة، كان المتجر يبيع سلعًا مقلدة، ووثائق مزورة، وعملات مزيفة. وشملت المواد الرقمية بيانات مسربة من عمليات اختراق، بالإضافة إلى برامج تجسس وبرامج ضارة. ظهر متجر إمباير ماركت في الوقت المناسب تمامًا ليحل محل متجر ألفاباي، وهو متجر سابق أغلقته السلطات وصادرته. 

تتوفر فرص عديدة لتحويل العملات الرقمية بعد المرور عبر السوق السوداء. ولا تزال منصة تورنادو Cash الخيار الأمثل لخلط العملات، وهي تعمل حتى بعد اعتقال مؤسسها، أليكسي بيرتسيف. يفضل معظم العاملين في السوق السوداء اتباع نهج بسيط، وهو التبادل عبر منصات لا تشترط التحقق من الهوية. ويمكن أن يبقى التبادل المجهول غير قابلtrac، خاصةً عند استخدام عملاتdentذات معاملات مخفية. 

على الرغم من أن تقنية البلوك تشين تتسم بالشفافية بشكل عام، إلا أنه لا يمكن tracجميع الأموال بشكل كامل بعد نقطة معينة من الخلط أو عمليات التبادل اللامركزية أو غيرها من التقنيات لإخفاء trac. 

تُعد البيانات المسربة من بين أكثر السلع تداولاً

غالباً ما تظهر البيانات المسربة في أسواق مختلفة، مقابل مدفوعات بالبيتكوين. وتشمل قواعد البيانات منصات تداول العملات المشفرة، بالإضافة إلى بيانات الوكالات الحكومية ومعلومات شخصيةdent. 

🚨بيع صلاحيات الوصول🚨 يُزعم أن جهة تهديد تبيع صلاحيات وصول الشركات إلى الرقمية Weex[.]com، والتي تشمل البريد الإلكتروني الخاص بالموظف، وحساب Slack، وجميع وثائق الشركة. السعر: 5000 - 10000 دولار أمريكي.#الويب_المظلم #الأمن_السيبراني #الأمن #هجوم_سيبراني… pic.twitter.com/wvBunw8GzZ

– Dark Web Informer (@DarkWebInformer) 11 يونيو 2024

مع استهداف أجهزة إنفاذ القانون لمتاجر الإنترنت المظلم، تحوّل النشاط التجاري إلى وسائل أخرى، بما في ذلك المحادثات. كما يُعدّ تطبيق تيليجرام منصةً لشراء سلع محظورة أو بيانات المستخدمين، بالإضافة إلى البرامج الضارة. ويتمتع مستخدمو المنصة بوعي كبير باستخدام العملات الرقمية، ولا يترددون في نشر قنواتهم على الإنترنت المظلم. 

ظهرت متاجر في الشبكة المظلمة عبر تطبيق "تشاب"، مستخدمةً خدمات الضمان. وتشمل هذه المتاجر عملات مزيفة أو سلعًا أخرى من الشبكة المظلمة. وتبيع بعض القنوات الأكثر نشاطًا برامج أو حسابات متنوعة. وفي بعض الحالات، تُطلب مدفوعات بالعملات المشفرة مقابل برامج أو مخططات احتيالية. 

تُدير قنوات متعددة على تطبيق تيليجرام عمليات بيع الحسابات، وسرقة بيانات تسجيل الدخول، ومعلومات البطاقات، أو غيرها من البرامج والبيانات. كما تتبادل هذه القنوات شيكات التحفيز المسروقة وغيرها من عمليات الاحتيال الصغيرة، مثل إعادة بيع بطاقات الهدايا، لتسهيل جرائم الهاتف أو التصيد الاحتيالي. 

حتى الآن، لا يزال تطبيق تيليجرام غير خاضع للرقابة، إذ لا يزال مستخدموه خارج نطاق المراقبة في الاتحاد الأوروبي. وهذا يسمح للمساحات التي كانت تخضع للمراقبة سابقًا بالعمل بعيدًا عن الأنظار، مع إمكانية إجراء صفقات شخصية بالعملات الرقمية. كما تستغل بعض القنوات فرص الإعلان، محققةً أرباحًا إضافية من عملة تونكوين. 

تقدم قنوات تيليجرام أيضًا تدريبات على مختلف أشكال الاختراق، والبرمجيات الخبيثة، واستغلال الثغرات، واستهداف البطاقات. أكثر من 50% من هذه القنوات ناطقة بالروسية، مع وجود تداخل بين البائعين والقنوات التي تقدم تقنيات الاختراق الخاصة بهم.

تقارير Cryptopolitan بقلم كريستينا فاسيليفا