من المنظم إلى غير القانوني: أي العناصر في متناول حائزي العملات المشفرة
- قد تتجاوز مدفوعات العملات الرقمية بعض اللوائح عبر الحدود.
- كانت المواقع المظلمة بالكامل عرضة للهجوم بسهولة من قبل السلطات.
- مازالت أجهزة خلط العملات (Coin mixers) وأحيانًا التمويل اللامركزي (DeFi) تساعد في إخفاء الثغرات.
- تتحول منصة Telegram إلى المركز التالي للمتاجر المظلمة، مع سيطرة عناصر القرصنة والبرمجيات عليها.
ليس سراً أن الكريبتو ملأت جيوب العديد من مستخدمي الويب المظلم. هناك بعض العناصر الشائعة حيث يُعد استخدام الكريبتو طريقاً مختصراً إلى عناصر منظمة أو حتى غير قانونية.
تم استخدام الكريبتو بطرق متعددة، بمستويات مختلفة من السرية، لاقتناء عناصر مقيدة أو غير قانونية أو حتى غير أخلاقية تماماً. التجارة غير المشروعة تشكل فقط جزءاً صغيراً من الجرائم المتعلقة بالكريبتو، وهي في الواقع ليست حصرية على استخدام الكريبتو كطرق دفع. لكن الطبيعة السرية لبعض الأصول تساعد في التجارة غير المشروعة.
العناصر شبه القانونية أو المقيدة لا تزال تُباع مقابل عملات سهلة الوصول
أكثر الطرق براءةً لتجاوز القوانين المدنية هو اللجوء إلى الصيدليات عبر الإنترنت. يمكن اقتناء الأدوية المقيدة أو المعتمدة إقليمياً مقابل الأصول الرقمية، وغالباً باستخدام BTC أو الرموز الأكثر سهولة مثل Litecoin. نظرياً، يمكن استخدام هذه الرموز بشكل مجهول من قبل أي شخص، واقتناؤها بسهولة عبر بطاقة هدية مجهولة.
اقرأ أيضًا: 2024 يشهد سرقة عملات رقمية بقيمة ما يقرب من 1.4 مليار دولار حتى الآن
قد يتم تحمل القليل من المخاطر الإضافية في أسواق الإنثيوجين عبر الإنترنت ومتاجر النمو. هذه المتاجر موجودة منذ بداية طفرة الكريبتو، وعادةً ما تقبل مجموعة قديمة الطراز من العملات – BTC وETH، ولكن غالباً LTC وDOGE.
حتى المستخدمون العاديون يمكنهم تذوق السلع الرقمية المباعة مقابل الكريبتو فقط. سيلتزم معظم البائعين بـ BTC أو ETH أو USDT مقابل خدمات MEV أو بوتات الساندويتش، أو بوتات الالتقاط (sniping bots)، أو خدمات أخرى تعد بأتمتة التداول وتحقيق الأرباح.
تنقسم الأسواق المظلمة إلى عناصر مادية وجرائم رقمية
الغوص في الأسواق المظلمة يكشف عن مجموعة جديدة من المنتجات whose الغرض الوحيد قد يكون الجريمة بمختلف أنواعها. تقرير حديث من TRM Labs كشفت نهج Empire Market، واحدة من آخر المتاجر الكبيرة على الويب المظلم.
كان Empire Market موجوداً بين عامي 2018 و2020، وساعد في تنفيذ 4 ملايين تحويل بين الأطراف المتقابلة، وعمليات شراء بقيمة 430 مليون دولار. بينما كان المبلغ صغيراً مقارنة بحجم الجرائم المشفرة البحتة، إلا أن مجموعة المنتجات أدت إلى جرائم خطيرة لمؤسسي المتجر.
بالإضافة إلى المواد المقيدة، حمل المتجر عناصر مزيفة، ووثائق مزيفة، وعملات نقدية مزيفة. شملت العناصر الرقمية كميات هائلة من البيانات من التسريبات والاختراقات، بالإضافة إلى برامج التجسس والبرمجيات الخبيثة. ظهر Empire Market في الوقت المناسب ليحل محل AlphaBay، وهو متجر سابق تم إغلاقه ومصادرته من قبل السلطات.
هناك فرص متعددة لنقل الكريبتو بعد المرور عبر سوق مظلم. لا يزال Tornado Cash هو المفضل للمزج، ولا يزال عاملاً على الرغم من اعتقال مؤسسه، أليكسي بيرتسيف. يفضل معظم فاعلي الويب المظلم نهجاً بسيطاً – التبادل عبر الأسواق التي لا تزال لا تتطلب التحقق من الهوية (KYC). يمكن أن يظل التبادل المجهول غير قابل للتتبع، خاصةً إذا تم استخدام عملات سرية بمعاملات مموهة.
بينما تكون سلاسل الكتل شفافة بشكل عام، لا يمكن تتبع جميع الأموال بالكامل بعد نقطة معينة من المزج، أو التبادلات اللامركزية، أو تقنيات أخرى لتغطية الآثار.
البيانات المسربة هي من بين العناصر الأكثر تداولاً
غالباً ما تظهر البيانات المسربة في أسواق مختلفة، مقابل مدفوعات BTC. تشمل قواعد البيانات بورصات الكريبتو، ولكن أيضاً بيانات الوكالات الحكومية والمعلومات الشخصية السرية.
🚨وصول للبيع🚨 يُزعم أن فاعل تهديد يبيع وصولاً للشركات إلى منصة #crypto WeWe[.]com، والذي يشمل بريدًا إلكترونيًا تجاريًا للموظف، وحساب Slack، وجميع وثائق الشركة. السعر: 5,000 – 10,000 دولار. #DarkWeb #Cybersecurity #Security #Cyberattack… pic.twitter.com/wvBunw8GzZ
— Dark Web Informer (@DarkWebInformer) يونيو 11، 2024
مع استهداف إنفاذ القانون لمتاجر الويب المظلم، تحولت التجارة أيضاً إلى وسائط أخرى، بما في ذلك الدردشات. يعد تطبيق Telegram أيضاً مكاناً لشراء عناصر مقيدة أو بيانات المستخدمين، بالإضافة إلى البرمجيات الخبيثة. قاعدة مستخدمي المنصة واعية جداً باستخدام الكريبتو، وليست خجولة من سرد قنواتها على الشبكة المظلمة قنوات.
ظهرت متاجر الشبكة المظلمة عبر تطبيق الدردشة، باستخدام خدمات الإيداع (escrow). تشمل المتاجر عملات نقدية مزيفة أو عناصر أخرى للشبكة المظلمة. تبيع بعض القنوات الأكثر نشاطاً منتجات برمجية أو حسابات متنوعة. في بعض الحالات، يتم طلب مدفوعات كريبتو لمخططات أو برمجيات مسيئة مختلفة.
تعمل قنوات Telegram متعددة على مبيعات الحسابات، وتسريبات تسجيلات الدخول، ومعلومات البطاقات، أو برمجيات وبيانات أخرى. تتبادل القنوات أيضاً شيكات التحفيز المسروقة ونشاطات الاحتيال الصغيرة الأخرى مثل إعادة بيع بطاقات الهدايا لتسهيل جرائم الهاتف أو التصيد الاحتيالي.
حتى الآن، يظل Telegram غير منظم، حيث لا يزال مستخدموه خارج نطاق المراقبة في الاتحاد الأوروبي. هذا يسمح للمساحات التي كانت تراقب سابقاً بالمرور تحت الرادار، مع صفقات شخصية بالكريبتو. تستخدم بعض القنوات أيضاً فرص الإعلان، مما يحقق أرباحاً إضافية من Toncoin.
تقدم قنوات Telegram أيضاً تدريباً في أشكال مختلفة من الاختراق، والبرمجيات الخبيثة، والإساءات، واستهداف البطاقات. أكثر من 50% من القنوات ناطقة بالروسية، على الرغم من وجود تداخل بين البائعين والقنوات التي تقدم تقنيات الاستغلال الخاصة بها.
تقرير من Cryptopolitan بقلم هريستينا فاسيليفا
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هريستينا فاسيليفا
تختص هريستينا فاسيليفة بالأخبار المتعلقة بالتمويل اللامركزي (DeFi)، والأعمال، والاقتصاد. حصلت على ماجستير في الفلسفة من جامعة صوفيا، بعد إتمامها درجة البكالوريوس لمدة 4 سنوات في إدارة الأعمال، والصحافة، والاتصال الجماهيري. عملت لأحد الصحف الرائدة في البلاد، حيث غطت أخبار السلع والنتائج للشركات. حاليًا، تعمل هريستينا ككاتبة أخبار مساهمة في موقع Cryptopolitan.
