Da regolamentato a illegale: quali sono gli oggetti alla portata dei possessori di criptovalute

Non è un segreto che le criptovalute abbiano riempito le tasche di numerosi utenti del Dark Web. Ci sono alcuni prodotti comuni in cui l'uso delle criptovalute rappresenta una scorciatoia per accedere ad articoli regolamentati o addirittura illegali. 

Le criptovalute sono state utilizzate in molteplici modi, con diversi livelli di segretezza, per acquisire beni soggetti a restrizioni, illegali o addirittura immorali. Il commercio illecito rappresenta solo una piccola parte dei reati legati alle criptovalute e, di fatto, non riguarda esclusivamente l'utilizzo delle criptovalute per i pagamenti. Tuttavia, la naturadentdi alcuni asset favorisce il commercio illecito. 

Gli articoli semi-legali o soggetti a restrizioni vengono ancora venduti a prezzi facilmente accessibili

Il modo più innocuo per violare le normative civili sarebbe rivolgersi alle farmacie online. Farmaci soggetti a restrizioni o approvati a livello regionale possono essere acquistati tramite asset digitali, spesso utilizzando BTC o i token più accessibili come Litecoin. In teoria, questi token possono essere utilizzati in modo anonimo da chiunque e facilmente acquistabili tramite una carta regalo anonima. 

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Un rischio leggermente maggiore si corre nei mercati online di enteogeni e nei grow shop. Questi negozi esistono fin dall'inizio del boom delle criptovalute e di solito accettano una selezione di monete molto tradizionale: BTC ed ETH, ma spesso anche LTC e DOGE. 

Anche gli utenti abituali possono avere un assaggio dei beni digitali venduti esclusivamente in criptovalute. La maggior parte dei venditori si limiterà a BTC, ETH o USDT in cambio di MEV o sandwich bot, sniping bot o altri servizi che promettono di automatizzare il trading e generare profitti.

I mercati oscuri si dividono in beni fisici e crimini digitali

Un'indagine sui mercati oscuri ha rivelato una nuova selezione di prodotti il ​​cui unico scopo potrebbe essere quello di commettere reati di vario genere. Un recente rapporto di TRM Labs ha svelato l'approccio di Empire Market, uno degli ultimi grandi negozi del dark web. 

Empire Market è esistito tra il 2018 e il 2020, contribuendo a effettuare 4 milioni di trasferimenti tra controparti e 430 milioni di dollari in acquisti. Sebbene la cifra in sé fosse esigua rispetto alle dimensioni del puro crimine crittografico, la selezione di prodotti ha portato a gravi reati per i fondatori del negozio. 

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Oltre alle sostanze vietate, il negozio vendeva articoli contraffatti, documenti falsi e valuta contraffatta. Tra i beni digitali figuravano dati rubati da fughe di notizie e attacchi informatici, oltre a spyware e malware. Empire Market è apparso giusto in tempo per sostituire AlphaBay, un negozio precedentemente chiuso e sequestrato dalle autorità. 

Esistono molteplici opportunità per spostare criptovalute dopo aver attraversato un mercato oscuro. Tornado Cash è ancora il mixer di riferimento, ancora operativo nonostante l'arresto del suo fondatore, Alexey Pertsev. La maggior parte degli attori del dark web preferisce un approccio semplice: scambiare attraverso mercati che non richiedono ancora KYC. Uno swap anonimo può rimanere nontrac, soprattutto se si utilizzano valutedentcon transazioni velate. 

Sebbene le blockchain siano generalmente trasparenti, non tutti i fondi possono essere completamente tracoltre un certo punto di miscelazione, swap decentralizzati o altre tecniche per coprire trac. 

I dati trapelati sono tra gli elementi più attivamente scambiati

I dati trapelati compaiono spesso su vari mercati, in cambio di pagamenti in BTC. I database includono exchange di criptovalute, ma anche dati di agenzie governative e informazioni personalident. 

🚨Accesso in vendita🚨Un malintenzionato starebbe vendendo l'accesso aziendale all'exchange di criptovalute Weex[.]com, che include l'email aziendale del dipendente, un account Slack e tutti i documenti aziendali. Prezzo: $ 5.000 - $ 10.000.#DarkWeb #Cybersecurity #Security #Cyberattack… pic.twitter.com/wvBunw8GzZ

– Dark Web Informer (@DarkWebInformer) 11 giugno 2024

Da quando le forze dell'ordine hanno preso di mira i negozi del dark web, il commercio si è spostato anche su altri media, comprese le chat. L'app Telegram è diventata un canale per l'acquisto di articoli proibiti o dati utente, nonché di malware. Gli utenti della piattaforma sono molto consapevoli dell'utilizzo delle criptovalute e non esitano a elencare i propri canali. 

I negozi darknet sono comparsi tramite l'app chap, utilizzando servizi di deposito a garanzia. I negozi includono valuta contraffatta o altri articoli darknet. Alcuni dei canali più attivi vendono vari prodotti software o account. In alcuni casi, vengono richiesti pagamenti in criptovalute per vari schemi o software illeciti. 

Diversi canali Telegram sfruttano la vendita di account, il furto di credenziali di accesso, informazioni sulle carte di credito o altri software e dati. I canali si scambiano anche assegni di sostegno economico rubati e altre frodi su piccola scala, come la rivendita di carte regalo, per facilitare reati telefonici o di phishing. 

Finora, Telegram non è regolamentato, poiché i suoi utenti sono ancora al di fuori dell'ambito di monitoraggio nell'UE. Questo consente a canali precedentemente monitorati di passare inosservati, con offerte personali in criptovalute. Alcuni canali sfruttano anche le opportunità pubblicitarie, attingendo a ulteriori guadagni in Toncoin. 

I canali Telegram offrono anche corsi di formazione su varie forme di hacking, malware, abusi e attacchi mirati. Oltre il 50% dei canali è di lingua russa, sebbene vi siano punti di contatto tra i fornitori e i canali che offrono la loro tecnologia di exploit.

Reportage Cryptopolitan di Hristina Vasileva