Regolamentato a illegale: quali elementi sono alla portata dei detentori di criptovalute

Non è un segreto che la crypto abbia riempito le tasche di molti utenti del Dark Web. Ci sono alcuni articoli comuni in cui l'uso della crypto è una scorciatoia per articoli regolamentati o persino illegali. 

La crypto è stata utilizzata in molti modi, con vari livelli di segretezza, per acquisire articoli restricti, illegali o addirittura immorali. Il commercio illecito è solo una piccola parte dei reati legati alla crypto e, in effetti, non è esclusivo dell'uso della crypto per i pagamenti. Ma la natura confidenziale di alcune attività aiuta il commercio illecito. 

Articoli semi-legali o restricti vengono ancora venduti per monete facilmente accessibili

Il modo più innocuo per violare le normative civili sarebbe rivolgersi alle farmacie online. I farmaci restricti o approvati a livello regionale possono essere acquisiti con asset digitali, spesso utilizzando BTC o i token più accessibili come Litecoin. In teoria, quei token possono essere utilizzati in modo anonimo da chiunque e acquisiti facilmente con una carta regalo anonima. 

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Un po' più di rischio può essere assunto per i mercati online di entheogen e i negozi di crescita. Questi negozi esistono dall'inizio del boom della crypto e di solito accettano una selezione molto vecchia scuola di monete – BTC ed ETH, ma spesso anche LTC e DOGE. 

Anche gli utenti regolari possono assaggiare i beni digitali venduti solo per crypto. La maggior parte dei venditori si attiene a BTC, ETH o USDT in cambio di MEV o bot sandwich, bot di sniping o altri servizi che promettono di automatizzare il trading e produrre profitti.

I mercati dark si ramificano in articoli fisici e crimine digitale

Immersi nei mercati dark si rivela una nuova selezione di prodotti il cui unico scopo potrebbe essere il crimine di vari tipi. Un recente rapporto di TRM Labs esposto l'approccio di Empire Market, uno degli ultimi grandi store del dark web. 

Empire Market è esistito tra il 2018 e il 2020, aiutando a effettuare 4 milioni di trasferimenti tra controparti e 430 milioni di dollari in acquisti. Sebbene la somma in sé fosse piccola rispetto alla dimensione del crimine crypto puro, la selezione di prodotti ha portato a gravi reati per i fondatori dello store. 

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Oltre alle sostanze restrict, lo store trasportava articoli contraffatti, documenti falsi, valuta contraffatta. Gli articoli digitali includevano raccolte di dati da fughe di dati e hack, nonché spyware e malware. Empire Market è apparso proprio in tempo per sostituire AlphaBay, uno store precedentemente defunto sequestrato dalle autorità. 

Ci sono molte opportunità di spostare la crypto dopo essere passati attraverso un mercato dark. Tornado Cash è ancora il mixer preferito, ancora operativo nonostante l'arresto del suo fondatore, Alexey Pertsev. La maggior parte degli attori del dark web preferisce un approccio semplice: scambiare attraverso mercati che non richiedono ancora KYC. Uno scambio anonimo può rimanere non tracciabile, specialmente se si utilizzano valute confidenziali con transizioni velate. 

Sebbene le blockchain siano generalmente trasparenti, non tutti i fondi possono essere completamente tracciati oltre un certo punto di mixing, swap decentralizzati o altre tecniche per coprire le tracce. 

I dati rubati sono tra gli articoli più attivamente scambiati

I dati rubati spesso appaiono su vari mercati, in cambio di pagamenti BTC. I database includono exchange crypto, ma anche i dati di agenzie governative e informazioni personali confidenziali. 

🚨Accesso in vendita🚨Un attore della minaccia starebbe vendendo l'accesso aziendale all'exchange #crypto WeWe[.]com, che include l'email aziendale del dipendente, un account Slack e tutti i documenti aziendali. Prezzo: 5.000 – 10.000 $.#DarkWeb #Cybersecurity #Security #Cyberattack… pic.twitter.com/wvBunw8GzZ

— Dark Web Informer (@DarkWebInformer) Giugno 11, 2024

Man mano che le forze dell'ordine hanno preso di mira gli store del dark web, il commercio si è spostato anche su altri media, inclusi i chat. L'app Telegram è anche un luogo per acquistare articoli restricti o dati utente, nonché malware. La base di utenti della piattaforma è altamente consapevole dell'uso della crypto e non esita a elencare il suo darknet canali. 

Gli shop del darknet sono apparsi attraverso l'app chat, utilizzando servizi di escrow. Gli shop includono valuta contraffatta o altri articoli del darknet. Alcuni dei canali più attivi vendono vari prodotti software o account. In alcuni casi, vengono richiesti pagamenti in crypto per vari schemi abusivi o software. 

Molti canali Telegram operano sulla vendita di account, login rubati, informazioni sulle carte o altri software e dati. I canali scambiano anche assegni di stimolo rubati e altre frodi su piccola scala come la rivendita di carte regalo per facilitare crimini telefonici o di phishing. 

Finora, Telegram rimane non regolamentato, poiché i suoi utenti sono ancora al di fuori dell'ambito di monitoraggio nell'UE. Questo permette a spazi precedentemente sorvegliati di passare sotto la radar, con accordi personali in crypto. Alcuni dei canali utilizzano anche le opportunità pubblicitarie, attingendo a ulteriori guadagni in Toncoin. 

I canali Telegram offrono anche formazione in varie forme di hacking, malware, abusi e targeting delle carte. Più del 50% dei canali è di lingua russa, sebbene ci sia un crossover tra venditori e canali che offrono la loro tecnologia di exploit.

Reportage di Cryptopolitan di Hristina Vasileva