規制から違法まで：暗号資産保有者が入手できるアイテム

ダークウェブの多くのユーザーが暗号通貨で富を築いてきたことは周知の事実です。暗号通貨を利用することで、規制対象商品や違法商品に簡単にアクセスできるケースも少なくありません。. 

暗号資産は、様々な方法で、様々なレベルの秘密性をもって、規制対象、違法、あるいは全く不道徳な物品の入手に利用されてきました。違法商取引は暗号資産関連犯罪のほんの一部に過ぎず、実際には暗号資産を決済手段として利用することだけに限りません。しかし、一部の資産のdent性は、違法取引を助長しています。. 

半合法的または制限されたアイテムが、簡単に入手できるコインで依然として販売されている

民事規制を破る最も無害な方法は、オンライン薬局を利用することです。規制対象または地域限定の医薬品は、デジタル資産、多くの場合ビットコイン（BTC）や Litecoinのような最も入手しやすいトークンと引き換えに入手できます。理論上、これらのトークンは誰でも匿名で使用でき、匿名ギフトカードで簡単に入手できます。. 

関連記事： 2024年までに仮想通貨盗難額は14億ドル近くに達する

オンラインのエンセオジェン市場や栽培ショップでは、もう少しリスクを負うことになるかもしれません。これらのショップは暗号通貨ブームの初期から存在しており、通常はBTCやETHといった非常に伝統的な通貨を取り扱っていますが、LTCやDOGEも取り扱っていることが多いです。. 

一般ユーザーでも、暗号通貨のみで販売されているデジタル商品を試してみることができます。ほとんどの販売業者は、MEVやサンドイッチボット、スナイピングボット、あるいは取引の自動化と利益創出を謳うその他のサービスと引き換えに、BTC、ETH、またはUSDTのみを取り扱っています。.

ダークマーケットは物理的な商品やデジタル犯罪へと分岐する

ダークマーケットに潜入すると、様々な犯罪行為を唯一の目的とした新たな商品群が明らかになる。TRM Labsの最新レポートは、 数少ない大規模ダークウェブストアの一つであるEmpire Marketの手法を 暴露した。

エンパイア・マーケットは2018年から2020年まで存在し、取引相手間の400万件の送金と4億3000万ドルの売買を支援しました。金額自体は純粋な暗号資産犯罪の規模に比べれば少額でしたが、商品の品揃えはストア創設者にとって重大な犯罪行為となりました。. 

関連記事： フィリピン司法省、700万ドル相当の仮想通貨強奪事件への関与容疑でロシア人2人を起訴

店内では、規制物質に加え、偽造品、偽造文書、偽造通貨も販売されていました。デジタル商品には、漏洩やハッキングによるデータ流出、スパイウェアやマルウェアなどが含まれていました。エンパイア・マーケットは、当局に押収された廃業店舗「アルファベイ」の代わりとして、まさに絶好のタイミングで登場しました。. 

ダークマーケットを経由することで、暗号資産を移動させる機会は複数存在します。Tornado Cash は、創設者のアレクセイ・ペルツェフが逮捕されたにもかかわらず、依然として主要なミキサーとして機能しています。ダークウェブ上の関係者の多くは、KYC（本人確認）をまだ必要としない市場を介した取引という、シンプルなアプローチを好みます。匿名スワップは、特に取引が隠蔽された機密dentの高い通貨を使用する場合、tracが困難な場合があります。. 

ブロックチェーンは一般的に透明性が高いですが、ミキシング、分散型スワップ、または trac隠すためのその他の手法の特定のポイントを超えて、すべての資金を完全に tracできるわけではありません。. 

漏洩データは最も活発に取引されるアイテムの一つである

漏洩したデータは、BTCと引き換えに様々な市場に頻繁に登場します。データベースには暗号通貨取引所のデータだけでなく、政府機関のデータや機密dent個人情報も含まれています。. 

🚨アクセス権販売中🚨ある脅威アクターが、 #仮想通貨 取引所Weex[.]comへの企業アクセス権を販売しているとされています。これには、従業員のビジネスメール、Slackアカウント、およびすべての会社文書が含まれます。価格：5,000ドル～10,000ドル。#ダークウェブ #サイバーセキュリティ # #サイバー攻撃… pic.twitter.com/wvBunw8GzZ

— ダークウェブ情報提供者 (@DarkWebInformer) 2024 年 6 月 11 日

法執行機関がダークウェブ上の店舗を標的にするにつれ、取引はチャットなどの他のメディアにも移行している。Telegramアプリも、規制対象商品やユーザーデータ、マルウェアの購入場所として利用されている。このプラットフォームのユーザーは仮想通貨の利用に非常に慣れており、ダークネット チャンネル。 

ダークネットショップがCHAPアプリを通じてエスクローサービスを利用して出現しています。これらのショップには偽造通貨やその他のダークネットアイテムが含まれています。最も活発なチャネルの中には、様々なソフトウェア製品やアカウントを販売しているものもあります。場合によっては、様々な不正なスキームやソフトウェアに対して暗号通貨による支払いを求められることもあります。. 

複数のTelegramチャンネルが、アカウントの売買、盗難ログイン情報、カード情報、その他のソフトウェアやデータを利用して運営されています。また、盗まれた給付金小切手やギフトカードの転売といった小規模な詐欺の交換も行われており、電話犯罪やフィッシング犯罪を助長しています。. 

今のところ、TelegramはEUの監視対象範囲外であるため、規制を受けていません。そのため、以前に監視されていたスペースは、暗号資産の個人取引によってレーダーに引っかからずに運営されています。一部のチャンネルは広告機会も活用し、Tencoinによる追加収益を得ています。. 

Telegramチャンネルでは、様々な形態のハッキング、マルウェア、不正利用、ターゲティングカードに関するトレーニングも提供しています。チャンネルの50%以上はロシア語ですが、エクスプロイト技術を提供するベンダーとチャンネルは重複しています。.

Hristina Vasileva によるCryptopolitan レポート