De lo regulado a lo ilegal: qué artículos están al alcance de los poseedores de criptomonedas

No es ningún secreto que las criptomonedas han llenado los bolsillos de numerosos usuarios de la Dark Web. Hay algunos artículos comunes donde el uso de criptomonedas es un atajo hacia artículos regulados o incluso ilegales. 

Las criptomonedas se han utilizado de múltiples maneras, con distintos niveles de secretismo, para adquirir artículos restringidos, ilegales o manifiestamente inmorales. El comercio ilícito representa solo una pequeña parte de los delitos relacionados con las criptomonedas y, de hecho, no se limita al uso de criptomonedas para pagos. Sin embargo, la naturalezadentde algunos activos facilita el comercio ilícito. 

Los artículos semi-legales o restringidos aún se venden por monedas de fácil acceso

La forma más inofensiva de infringir las regulaciones civiles sería recurrir a farmacias en línea. Se pueden adquirir medicamentos restringidos o aprobados regionalmente con activos digitales, a menudo usando BTC o los tokens más accesibles como Litecoin. En teoría, cualquiera puede usar estos tokens de forma anónima y adquirirlos fácilmente con una tarjeta de regalo anónima. 

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Se puede asumir un riesgo un poco mayor en los mercados en línea de enteógenos y las tiendas de cultivo. Estas tiendas existen desde el inicio del auge de las criptomonedas y suelen aceptar una selección de monedas muy tradicional: BTC y ETH, pero a menudo LTC y DOGE. 

Incluso los usuarios comunes pueden probar los productos digitales que se venden solo con criptomonedas. La mayoría de los vendedores se limitan a BTC, ETH o USDT a cambio de MEV o bots sándwich, bots de francotirador u otros servicios que prometen automatizar el comercio y generar ganancias.

Los mercados oscuros se ramifican en artículos físicos y delitos digitales

Indagar en los mercados oscuros revela una nueva selección de productos cuyo único propósito podría ser la delincuencia de diversa índole. Un informe reciente de TRM Labs expuso el enfoque de Empire Market, una de las últimas tiendas a gran escala de la dark web. 

Empire Market existió entre 2018 y 2020, ayudando a realizar 4 millones de transferencias entre contrapartes y 430 millones de dólares en compras. Si bien la suma en sí era pequeña en comparación con la magnitud de los delitos relacionados con criptomonedas, la selección de productos resultó en graves delitos para los fundadores de la tienda. 

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Además de sustancias restringidas, la tienda vendía artículos, documentos y moneda falsificados. Entre los artículos digitales se encontraban datos obtenidos mediante filtraciones y ataques informáticos, así como software espía y malware. Empire Market apareció justo a tiempo para reemplazar a AlphaBay, una tienda previamente cerrada que fue incautada por las autoridades. 

Existen múltiples oportunidades para intercambiar criptomonedas tras pasar por un mercado negro. Tornado Cash sigue siendo la opción preferida, y sigue operativa a pesar del arresto de su fundador, Alexey Pertsev. La mayoría de los actores de la dark web prefieren un enfoque simple: intercambiar a través de mercados que aún no requieren KYC. Un intercambio anónimo puede permanecer imposibletrac, especialmente si se utilizan monedasdentcon transacciones veladas. 

Si bien las cadenas de bloques son generalmente transparentes, no todos los fondos pueden traccompletamente más allá de cierto punto de mezcla, intercambios descentralizados u otras técnicas para cubrir trac. 

Los datos filtrados se encuentran entre los artículos más comercializados

Los datos filtrados suelen aparecer en diversos mercados a cambio de pagos en BTC. Las bases de datos incluyen plataformas de intercambio de criptomonedas, pero también datos de agencias gubernamentales e información personaldent. 

🚨Acceso en venta🚨 Un ciberdelincuente está vendiendo presuntamente acceso corporativo al de criptomonedas Weex[.]com, que incluye el correo electrónico corporativo del empleado, una cuenta de Slack y todos los documentos de la empresa. Precio: entre 5000 y 10 000 dólares.#DarkWeb #Ciberseguridad #Seguridad #Ciberataque… pic.twitter.com/wvBunw8GzZ

– Dark Web Informer (@DarkWebInformer) 11 de junio de 2024

A medida que las fuerzas del orden han intensificado sus operaciones contra las tiendas de la dark web, el comercio se ha trasladado a otros medios, como los chats. La aplicación Telegram también sirve como plataforma para la compra de artículos restringidos o datos de usuarios, así como malware. Los usuarios de la plataforma están muy familiarizados con el uso de criptomonedas y no tienen reparos en publicar sus canales. 

Han surgido tiendas en la darknet a través de la aplicación Chap, que utilizan servicios de depósito en garantía. Estas tiendas venden moneda falsa u otros artículos de la darknet. Algunos de los canales más activos venden diversos productos o cuentas de software. En algunos casos, se solicitan pagos con criptomonedas para diversos esquemas o software abusivos. 

Múltiples canales de Telegram operan con ventas de cuentas, inicios de sesión robados, información de tarjetas u otro software y datos. Estos canales también intercambian cheques de estímulo robados y otros fraudes a pequeña escala, como la reventa de tarjetas de regalo, para facilitar delitos telefónicos o de phishing. 

Hasta el momento, Telegram permanece sin regular, ya que sus usuarios aún no están sujetos a la supervisión de la UE. Esto permite que espacios previamente vigilados pasen desapercibidos, con transacciones personales en criptomonedas. Algunos canales también aprovechan las oportunidades publicitarias, generando ingresos adicionales en Toncoin. 

Los canales de Telegram también ofrecen capacitación sobre diversas formas de hacking, malware, abusos y tarjetas de targeting. Más del 50% de los canales son rusoparlantes, aunque existe una coincidencia entre los proveedores y los canales que ofrecen su tecnología de exploits.

Informe Cryptopolitan de Hristina Vasileva