Regulado a ilegal: qué artículos están al alcance de los titulares de criptomonedas

No es un secreto que las criptomonedas han llenado los bolsillos de múltiples usuarios de la Dark Web. Hay algunos artículos comunes donde el uso de criptomonedas es un atajo hacia artículos regulados o incluso ilegales. 

Las criptomonedas se han utilizado de múltiples maneras, con diversos niveles de secreto, para adquirir artículos restringidos, ilegales o francamente inmorales. El comercio ilícito representa solo una pequeña parte de los delitos relacionados con las criptomonedas y, de hecho, no es exclusivo del uso de criptomonedas para pagos. Pero la naturaleza confidencial de algunos activos facilita el comercio ilícito. 

Artículos semilegales o restringidos aún se venden por monedas de fácil acceso

La forma más inofensiva de eludir las regulaciones civiles sería recurrir a farmacias en línea. Los medicamentos restringidos o aprobados regionalmente pueden adquirirse con activos digitales, a menudo utilizando BTC o los tokens más accesibles como Litecoin. En teoría, esos tokens pueden ser utilizados anónimamente por cualquier persona y adquiridos fácilmente mediante una tarjeta regalo anónima. 

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Se puede asumir un poco más de riesgo en los mercados de entheógenos en línea y las tiendas de cultivo. Esas tiendas han existido desde el comienzo del auge de las criptomonedas y suelen aceptar una selección muy anticuada de monedas: BTC y ETH, pero a menudo también LTC y DOGE. 

Incluso los usuarios regulares pueden probar los bienes digitales vendidos solo por criptomonedas. La mayoría de los vendedores se ceñirán a BTC, ETH o USDT a cambio de bots MEV o de sándwich, bots de captura o otros servicios que prometen automatizar el comercio y generar beneficios.

Los mercados oscuros se ramifican en artículos físicos y delitos digitales

Sumergirse en los mercados oscuros revela una nueva selección de productos cuyo único propósito puede ser el delito de diversas clases. Un informe reciente de TRM Labs expuestas el enfoque de Empire Market, una de las últimas tiendas de la dark web a gran escala. 

Empire Market existió entre 2018 y 2020, ayudando a realizar 4 millones de transferencias entre contrapartes y compras por valor de 430 millones de dólares. Aunque la suma en sí era pequeña en comparación con el tamaño de los delitos puros de criptomonedas, la selección de productos llevó a delitos graves para los fundadores de la tienda. 

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Además de sustancias restringidas, la tienda vendía artículos falsificados, documentos falsos y moneda falsa. Los artículos digitales incluían volcados de datos de filtraciones y hackeos, así como spyware y malware. Empire Market apareció justo a tiempo para reemplazar a AlphaBay, una tienda anteriormente inactiva incautada por las autoridades. 

Existen múltiples oportunidades para mover criptomonedas después de pasar por un mercado oscuro. Tornado Cash sigue siendo el mezclador preferido, aún operativo a pesar del arresto de su fundador, Alexey Pertsev. La mayoría de los actores de la dark web prefieren un enfoque simple: intercambiar a través de mercados que aún no requieren KYC. Un intercambio anónimo puede permanecer sin rastro, especialmente si se utilizan monedas confidenciales con transacciones veladas. 

Aunque las blockchains son generalmente transparentes, no todos los fondos pueden rastrearse completamente más allá de cierto punto de mezcla, intercambios descentralizados u otras técnicas para cubrir las huellas. 

Los datos filtrados están entre los artículos más comercializados activamente

Los datos filtrados suelen aparecer en varios mercados, a cambio de pagos en BTC. Las bases de datos incluyen exchanges de criptomonedas, pero también datos de agencias gubernamentales e información personal confidencial. 

🚨Acceso en Venta🚨Se alega que un actor de amenazas vende acceso corporativo al exchange #crypto WeWe[.]com, lo que incluye el correo electrónico empresarial del empleado, una cuenta de Slack y todos los documentos de la empresa. Precio: 5.000 – 10.000 USD. #DarkWeb #Ciberseguridad #Seguridad #Ciberataque… pic.twitter.com/wvBunw8GzZ

— Dark Web Informer (@DarkWebInformer) June 11, 2024

A medida que las fuerzas del orden han atacado las tiendas de la dark web, el comercio también se ha desplazado a otros medios, incluidos los chats. La aplicación Telegram también es un lugar para comprar artículos restringidos o datos de usuarios, así como malware. La base de usuarios de la plataforma es muy consciente del uso de criptomonedas y no duda en listar sus canales de la darknet canales. 

Las tiendas de la darknet han aparecido a través de la aplicación de chat, utilizando servicios de custodia. Las tiendas incluyen moneda falsa u otros artículos de la darknet. Algunos de los canales más activos venden varios productos de software o cuentas. En algunos casos, se solicitan pagos en criptomonedas por varios esquemas abusivos o software. 

Múltiples canales de Telegram operan en la venta de cuentas, inicios de sesión robados, información de tarjetas u otro software y datos. Los canales también intercambian cheques de estímulo robados y otros fraudes a pequeña escala, como la reventa de tarjetas regalo, para facilitar crímenes telefónicos o de phishing. 

Hasta ahora, Telegram sigue sin regular, ya que sus usuarios aún están por debajo del alcance de la supervisión en la UE. Esto permite que espacios previamente vigilados pasen desapercibidos, con tratos personales en criptomonedas. Algunos de los canales también utilizan las oportunidades publicitarias, obteniendo ingresos adicionales de Toncoin. 

Los canales de Telegram también ofrecen formación en varias formas de hacking, malware, abusos y ataques a tarjetas. Más del 50% de los canales son de habla rusa, aunque hay una superposición entre vendedores y canales que ofrecen su tecnología de explotación.

Reporte de Cryptopolitan por Hristina Vasileva