从监管到非法：加密货币持有者哪些物品在射程之内

众所周知，加密货币让暗网的多名用户获利。在一些常见物品中，使用加密货币是获取受监管甚至非法物品的捷径。 

加密货币已被以多种方式、不同程度的保密性用于获取受限、非法或完全不合道德的物品。非法贸易仅占与加密货币相关的犯罪的一小部分，事实上并不局限于使用加密货币进行支付。但某些资产的机密性质有助于非法贸易。 

半合法或受限物品仍以易于获取的代币出售

打破民事法规最无害的方式可能是转向在线药房。受限或地区批准的药物可以通过数字资产购买，通常使用BTC或最易获取的代币，如Litecoin。理论上，这些代币可以被任何人匿名使用，并且可以通过匿名礼品卡轻松获取。 

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在线致幻剂市场和种植店可能会承担稍多的风险。这些商店自加密货币繁荣初期就已存在，通常接受非常老式的代币选择——BTC和ETH，但也经常接受LTC和DOGE。 

即使是普通用户也可以品尝到仅以加密货币出售的数字商品。大多数供应商将坚持使用BTC、ETH或USDT来交换MEV或三明治机器人、狙击机器人或其他承诺自动化交易并产生利润的服务。

暗网市场分支为实物商品和网络犯罪

深入暗网市场会发现一类新产品，其唯一目的可能是各种形式的犯罪。TRM Labs最近的一份报告 揭露了 帝国市场（Empire Market）的方法，这是最后几家大型暗网商店之一。 

帝国市场存在于2018年至2020年之间，协助在交易对手之间执行了400万笔转账，以及4.3亿美元的交易。虽然这笔金额与纯粹的加密货币犯罪规模相比很小，但产品的多样性导致商店创始人面临严重指控。 

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除了受限物质外，该商店还销售假冒商品、伪造文件、假币。数字物品包括来自泄露和黑客攻击的数据收集，以及间谍软件和恶意软件。帝国市场的出现恰逢其时，取代了此前被当局查封的已倒闭商店AlphaBay。 

经过暗网市场后，有多种途径可以转移加密货币。Tornado Cash仍然是首选的混币器，尽管其创始人Alexey Pertsev被捕，它仍在运营。大多数暗网参与者更喜欢简单的方法——通过仍然不需要KYC的交易所进行兑换。匿名兑换可以保持不可追踪，特别是如果使用具有隐蔽交易的机密货币。 

虽然区块链通常是透明的，但并非所有资金在混合、去中心化交换或其他掩盖踪迹的技术之后都能被完全追踪。 

泄露数据是最活跃交易的物品之一

泄露数据经常出现在各种市场上，以BTC支付交换。数据库包括加密货币交易所，还包括政府机构的数据和机密个人信息。 

🚨访问权限出售🚨据称，一名威胁行为者正在出售对 #crypto 交易所 Weex[.]com 的访问权限，其中包括员工的商务邮箱、Slack 账户以及所有公司文件。价格：5,000 – 10,000 美元。#暗网 #网络安全 #安全 #网络攻击… pic.twitter.com/wvBunw8GzZ

——暗网信息员 (@DarkWebInformer) 6月 11, 2024

随着执法部门针对暗网商店，贸易也转移到了其他媒体，包括聊天室。Telegram应用程序也是购买受限物品或用户数据以及恶意软件的场所。该平台用户群高度意识到使用加密货币，并不 shy 于列出其暗网 频道. 

暗网商店通过聊天应用程序出现，使用托管服务。商店包括假币或其他暗网物品。一些最活跃的频道销售各种软件产品或账户。在某些情况下，针对各种滥用计划或软件要求加密货币支付。 

多个Telegram频道运营账户销售、被盗登录信息、卡片信息或其他软件和数据。频道还交换被盗的救济支票和其他小规模欺诈行为，如礼品卡转售，以促进电话或网络钓鱼犯罪。 

到目前为止，Telegram仍然不受监管，因为其用户仍处于欧盟监控范围之外。这使得以前被监视的空间得以避开雷达，进行个人加密货币交易。一些频道还利用广告机会，赚取额外的Toncoin收入。 

Telegram频道还提供各种形式的黑客攻击、恶意软件、滥用行为和针对卡片的培训。超过50%的频道是俄语的，尽管在提供其漏洞技术的供应商和频道之间存在交叉。

Cryptopolitan 记者 Hristina Vasileva 报道