- Поставщик виртуальных активов Payeer получил рекордный штраф в размере €9,3 млн (~$10M) от Литовской службы расследования финансовых преступлений (FNTT).
- В докладе FNTT утверждается, что Payeer нарушил международные санкции и законы о противодействии отмыванию денег.
- Согласно докладу ведомства, расследование «незаконной» деятельности Payeer было начато в 2023 году.
Служба расследования финансовых преступлений (FNTT) объявила о двухчастном штрафе, наложенном на Payeer за нарушение международных санкций (8,23 млн евро) и законов о противодействии отмыванию денег (1,06 млн евро). В отчете stated, что расследования начались в 2023 году и выявили, что Payeer позволял транзакции в рублях через российские банки, санкционированные Европейским союзом.
Также читайте: Джек Дорси выделяет $21 млн на Bitcoin и open source
Согласно отчету литовского агентства, Payeer не раскрыл личности своих клиентов, чтобы обеспечить, чтобы услуги не предоставлялись санкционным лицам, учреждениям или странам. FNTT утверждала, что затронутые счета должны быть закрыты, средства утилизированы, а связанные с ними экономические ресурсы приостановлены.
Payeer действовал вне закона почти 2 лет
FNTT расследованиях установила, что незаконная деятельность Payeer продолжалась более 18 месяцев. Агентство раскрыло, что Payeer приобрел примерно 213 000 клиентов, а доход компании за этот период достиг более 164 млн евро.
Литва выписала рекордный штраф в размере 9,3 миллиона евро криптовалютной бирже Payeer за нарушение санкций против России. Биржа позволяла россиянам переводить деньги в санкционные российские банки и наоборот.https://t.co/4M92NyVpNE
— Stanimir Dobrev (@delfoo) июля 10, 2024
Согласно отчету Службы расследования финансовых преступлений, проверка и анализ информации Payeer проводились в 2023 году. Агентство раскрыло, что зарегистрированная в Литве Payeer «UAB» начала свою деятельность в 2023 году после того, как ее эстонская зарегистрированная предшественница, Payeer, лишилась лицензии VASP.
После того как Международная комиссия по реализации санкций FNTT оценила собранные материалы, она обнаружила, что Payeer UAB взяла на себя платформу криптовалют Payeer.com. В отчете утверждалось, что платформа позволяла российским клиентам проводить транзакции в рублях через российские банки, санкционированные ЕС.
Ссылаясь на отчет, FNTT stated: «В Литве компания, возможно, была создана для продолжения деятельности Payeer, которая несовместима с международными санкциями.»
Нарушения Payeer вышли за рамки «формальных» требований – FNTT
Согласно FNTT, Payeer нарушил «не только формальные, но и существенные требования закона и нормативных актов». В отчете агентства раскрылось, что Payeer «намеренно» не проверял и не определял личности своих клиентов, чтобы защитить свой собственный доход.
Служба расследования финансовых преступлений подтвердила, что транзакции, осуществленные через санкционные российские банки, никогда не прекращались, и что Payeer не сотрудничал и не объяснял свои действия, что привело к штрафу в размере 8,236 млн евро.
Агентство добавило, что невыявление Payeer клиентских транзакций, равных или превышающих 15 тыс. евро, в FNTT нарушило законы о противодействии отмыванию денег. FNTT утверждала, что оценка характера и масштабов этого нарушения оправдывает штраф в размере 1,06 млн евро. В отчете признается, что «это пока рекордный штраф, наложенный FNTT за нарушение международных санкций.»
Агентство указало, что недостатки Payeer были зафиксированы в его внутренней политике и процедурах контроля, связанных с проверкой и идентификацией его клиентов и бенефициаров. Тем не менее, Служба расследования финансовых преступлений заверила, что Payeer все еще может обжаловать решения.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Коллинс Дж. Окот
Коллинс Окот — журналист и аналитик рынка с 8-летним опытом освещения криптовалютной и технологической отраслей. Он является сертифицированным финансовым аналитиком (CFA) и имеет степень в области актуарной математики. Ранее Коллинс работал писателем и редактором в Geek Computer и CoinRabbit.
