Компания Payeer оштрафована Федеральным налоговым трибуналом (FNTT) на 9,3 миллиона евро (около 10 миллионов долларов)

Служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT) объявила о наложении на компанию Payeer штрафа, состоящего из двух частей, за нарушение международных санкций (8,23 млн евро) и законов о борьбе с отмыванием денег (1,06 млн евро). В отчете говорится, что расследование началось в 2023 году и выявило, что Payeer допускала операции в рублях через российские банки, находящиеся под санкциями Европейского союза. 

Читайте также: Джек Дорси инвестирует 21 миллион долларов в Bitcoin и открытый исходный код 

Согласно отчету литовского агентства, компания Payeer не раскрылаdentсвоих клиентов, чтобы гарантировать, что услуги не предоставлялись лицам, учреждениям или странам, находящимся под санкциями. Федеральное агентство по торговле наркотиками (FNTT) заявило, что затронутые счета должны быть закрыты, средства реализованы, а связанные с ними экономические ресурсы приостановлены. 

Компания Payeer действовала вне рамок закона почти два года 

FNTT В ходе расследования было установлено, что незаконная деятельность Payeer продолжалась более 18 месяцев. Агентство сообщило, что Payeer привлекла около 213 000 клиентов, а выручка компании за этот период превысила 164 миллиона евро. 

Литва наложила рекордный штраф в размере 9,3 миллиона евро на криптовалютную биржу Payeer за нарушение санкций против России. Биржа позволяла россиянам переводить деньги в подсанкционные российские банки и наоборот.https://t.co/4M92NyVpNE

– Станимир Добрев (@delfoo) 10 июля 2024 г.

Согласно отчету Службы расследования финансовых преступлений, проверка и анализ информации, предоставленной компанией Payeer, проводились в 2023 году. Ведомство сообщило, что зарегистрированная в Литве компания Payeer «UAB» начала свою деятельность в 2023 году после того, как у ее предшественника, зарегистрированного в Эстонии, компании Payeer, была отозвана лицензия VASP. 

После того как Комиссия по международному исполнению санкций FNTT оценила собранные материалы, она обнаружила, что Payeer UAB поглотила криптовалютную платформу Payeer.com. В отчете утверждалось, что платформа позволяла российским клиентам совершать операции с рублями через российские банки, находящиеся под санкциями ЕС.

Ссылаясь на доклад, ФНТТ заявила: «В Литве компания, возможно, была создана для продолжения деятельности Payeer, которая несовместима с международными санкциями»

Нарушения компании Payeer вышли за рамки «формальных» требований – FNTT

Согласно FNTT, компания Payeer нарушила «не только формальные, но и существенные требования закона и нормативных актов». В отчете агентства говорится, что Payeer «намеренно» не проверила и не установилаdentсвоих клиентов, чтобы защитить свои доходы.

Служба по расследованию финансовых преступлений подтвердила, что транзакции, осуществленные через подсанкционные российские банки, так и не были завершены, а компания Payeer отказалась сотрудничать или объяснить свои действия, что и привело к штрафу в размере 8,236 млн евро.

Агентство добавило, что неспособность Payeer раскрыть FNTT информацию о транзакциях клиентов на сумму, равную или превышающую 15 000 евро, является нарушением законов о борьбе с отмыванием денег. FNTT заявило, что оценка характера и масштаба этого нарушения оправдывает штраф в размере 1,06 млн евро. В отчете признается, что «это на данный момент рекордный штраф, наложенный FNTT за нарушения международных санкций».

Агентство указало, что defiPayeer были зафиксированы во внутренней политике и процедурах контроля, касающихся проверки иdentклиентов и бенефициаров. Тем не менее, Служба расследования финансовых преступлений заверила, что Payeer все еще может обжаловать решения.