Payeer는 FNTT로부터 930만 유로(약 1천만 달러)의 벌금을 부과받았습니다

금융범죄수사국(FNTT)은 파이어(Payeer)가 국제 제재 위반(823만 유로)과 자금세탁 방지법 위반(106만 유로)으로 두 부분에 걸쳐 벌금을 부과받았다고 발표했습니다. 보고서에 따르면 2023년부터 시작된 조사에서 파이어가 유럽연합(EU)의 제재 대상인 러시아 은행을 통해 루블화 거래를 허용한 사실이 드러났습니다. 

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리투아니아 금융감독청(FNTT) 보고서에 따르면, 페이어(Payeer)는 제재 대상 개인, 기관 또는 국가에 서비스를 제공하지 않도록 고객의dent을 공개하지 않았습니다. FNTT는 해당 계좌들을 폐쇄하고, 자금을 처분하며, 관련 경제 활동을 정지해야 한다고 주장했습니다. 

페이어는 거의 2년 동안 독단적으로 행동했습니다 

FNTT의 조사 결과 , Payeer의 불법 행위가 18개월 이상 지속된 것으로 드러났습니다. FNTT는 Payeer가 이 기간 동안 약 21만 3천 명의 고객을 확보했으며, 1억 6천 4백만 유로 이상의 매출을 올렸다고 밝혔습니다. 

리투아니아는 러시아 제재를 위반한 암호화폐 거래소 페이어(Payeer)에 사상 최대 규모인 930만 유로의 벌금을 부과했습니다. 페이어는 러시아인들이 제재 대상인 러시아 은행으로, 또는 그 반대로 송금할 수 있도록 허용했습니다.https://t.co/4M92NyVpNE

— Stanimir Dobrev(@delfoo) 2024년 7월 10일

금융범죄수사국 보고서에 따르면, 페이어(Payeer)에 대한 조사 및 정보 분석은 2023년에 실시되었습니다. 해당 기관은 리투아니아에 등록된 페이어 "UAB"가 에스토니아에 등록된 전신 회사인 페이어의 가상자산서비스 제공업체(VASP) 라이선스가 취소된 후 2023년부터 영업을 시작했다고 밝혔습니다. 

FNTT의 국제 제재 이행 위원회는 수집된 자료를 검토한 결과, Payeer UAB가 Payeer.com 암호화폐 플랫폼을 인수했음을 발견했습니다. 보고서에 따르면 해당 플랫폼은 러시아 고객들이 EU 제재 대상인 러시아 은행을 통해 루블화로 거래할 수 있도록 허용했습니다.

FNTT는 해당 보고서를 인용하며 "리투아니아에 설립된 회사는 국제 제재와 양립할 수 없는 파이어의 활동을 계속하기 위한 것일 가능성이 있다"고 밝혔다

Payeer의 위반 행위는 "형식적인" 요건을 넘어섰습니다 - FNTT

FNTT에 따르면, Payeer는 "법률 및 규정의 형식적 요건뿐 아니라 본질적 요건까지 위반"했습니다. 해당 기관의 보고서는 Payeer가 자사 수익을 보호하기 위해 고객의dent의도적으로 확인하지 않았다고 밝혔습니다.

금융범죄수사국은 제재 대상인 러시아 은행을 통해 이루어진 거래가 전혀 취소되지 않았으며, 페이어(Payeer)가 협조하거나 그 행위에 대해 설명하지 않아 823만 6천 유로의 벌금이 부과되었다고 밝혔습니다.

해당 기관은 페이어가 1만 5천 유로 이상 규모의 고객 거래 내역을 프랑스 금융감독청(FNTT)에 공개하지 않은 것은 자금세탁 방지법 위반이라고 덧붙였습니다. FNTT는 이러한 위반 행위의 성격과 규모를 평가한 결과 106만 유로의 벌금이 부과되었다고 주장했습니다. 보고서는 "이는 FNTT가 국제 제재 위반에 대해 부과한 벌금 중 역대 최고액"이라고 언급했습니다.

금융범죄수사국은 페이어의 defi이 고객 및dent확인과 관련된 내부 정책 및 통제 절차에 기록되어 있었다고 지적했습니다. 그럼에도 불구하고 금융범죄수사국은 페이어가 해당 결정에 대해 항소할 수 있다고 밝혔습니다.