- Payeer, un fornitore di servizi di attività virtuali, è stato multato con una somma record di 9,3 milioni di euro (circa 10 milioni di dollari) dal Servizio di indagine sul crimine finanziario della Lituania (FNTT).
- Il rapporto del FNTT accusava Payeer di aver violato le sanzioni internazionali e le leggi contro il riciclaggio di denaro.
- Il rapporto dell'agenzia ha rivelato che le indagini sulle attività "illegali" di Payeer sono iniziate nel 2023.
Il Servizio di Indagine sui Crimini Finanziari (FNTT) ha annunciato una multa in due parti imposta a Payeer per aver violato le sanzioni internazionali (8,23 milioni di €) e le leggi antiriciclaggio (1,06 milioni di €). Il rapporto ha dichiarato che le indagini sono iniziate nel 2023 e hanno scoperto che Payeer ha consentito transazioni in Rubli attraverso banche russe sanzionate dall'Unione Europea.
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Secondo il rapporto dell'agenzia lituana, Payeer non ha rivelato le identità dei suoi clienti per assicurarsi che i servizi non fossero offerti a individui, istituzioni o paesi sanzionati. L'FNTT ha affermato che i conti interessati dovevano essere chiusi, i fondi smaltiti e le relative risorse economiche sospese.
Payeer è andato fuori controllo per quasi 2 anni
L'FNTT indagini ha stabilito che le attività illegali di Payeer erano in corso da oltre 18 mesi. L'agenzia ha rivelato che Payeer aveva acquisito circa 213.000 clienti e che i ricavi dell'azienda hanno raggiunto più di 164 milioni di € durante questo periodo.
La Lituania ha emesso una multa record di 9,3 milioni di euro all'exchange di criptovalute Payeer per aver violato le sanzioni sulla Russia. Ha permesso ai russi di trasferire denaro alle banche russe sanzionate e viceversa.https://t.co/4M92NyVpNE
— Stanimir Dobrev (@delfoo) Luglio 10, 2024
Secondo il rapporto del Servizio di Indagine sui Crimini Finanziari, l'ispezione e l'analisi delle informazioni di Payeer sono state effettuate nel 2023. L'agenzia ha divulgato che Payeer "UAB", registrato in Lituania, ha iniziato le sue operazioni nel 2023 dopo che il suo predecessore registrato in Estonia, Payeer, aveva visto revocare la licenza VASP.
Dopo che la Commissione per l'Attuazione delle Sanzioni Internazionali dell'FNTT ha valutato il materiale raccolto, ha scoperto che Payeer UAB aveva assunto la piattaforma cripto Payeer.com. Il rapporto affermava che la piattaforma consentiva ai clienti russi di effettuare transazioni in Rubli attraverso banche russe sanzionate dall'UE.
Citando il rapporto, l'FNTT ha dichiarato: "In Lituania, l'azienda è stata probabilmente creata per continuare le attività di Payeer, incompatibili con le sanzioni internazionali."
Le violazioni di Payeer vanno oltre i requisiti "formali" – FNTT
Secondo l'FNTT, Payeer ha violato "non solo i requisiti formali ma anche quelli essenziali della legge e dei regolamenti." Il rapporto dell'agenzia ha rivelato che Payeer "intenzionalmente" non ha controllato e determinato le identità dei suoi clienti per proteggere i propri ricavi.
Il Servizio di Indagine sui Crimini Finanziari ha affermato che le transazioni effettuate attraverso banche russe sanzionate non sono mai state terminate e che Payeer non ha cooperato o spiegato le sue azioni, risultando nella multa di 8,236 milioni di €.
L'agenzia ha aggiunto che il mancato di Payeer di divulgare le transazioni dei clienti pari o superiori a 15.000 € all'FNTT era in violazione delle leggi antiriciclaggio. L'FNTT ha affermato che la valutazione della natura e dell'entità di questa violazione giustificava la multa di 1,06 milioni di euro. Il rapporto ha riconosciuto che "Questa è finora la multa record imposta dall'FNTT per violazioni delle sanzioni internazionali."
L'agenzia ha sottolineato che le carenze di Payeer erano state registrate nelle sue politiche interne e procedure di controllo relative alla verifica e all'identificazione dei suoi clienti e beneficiari. Nonostante ciò, il Servizio di Indagine sui Crimini Finanziari ha assicurato che Payeer potrebbe ancora fare appello contro le decisioni.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth è un giornalista e analista di mercati con 8 anni di esperienza nella copertura di criptovalute e tecnologia. È un Analista Finanziario Certificato e possiede una laurea in Matematica Attuariale. Collins ha precedentemente lavorato con Geek Computer e CoinRabbit come scrittore e redattore.
