Payeer è stato multato per 9,3 milioni di euro (circa 10 milioni di dollari) dalla FNTT

Il Servizio Investigativo sui Crimini Finanziari (FNTT) ha annunciato una multa in due rate inflitta a Payeer per violazione delle sanzioni internazionali (8,23 milioni di euro) e delle leggi antiriciclaggio (1,06 milioni di euro). Il rapporto afferma che le indagini sono iniziate nel 2023 e hanno scoperto che Payeer ha consentito transazioni in rubli tramite banche russe sanzionate dall'Unione Europea. 

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Secondo il rapporto dell'agenzia lituana, Payeer non ha rivelato l'dentdei suoi clienti per garantire che i suoi servizi non fossero offerti a individui, istituzioni o paesi sanzionati. La FNTT ha affermato che i conti interessati dovevano essere chiusi, i fondi smaltiti e le relative risorse economiche sospese. 

Payeer è diventato un truffatore per quasi 2 anni 

Le indagini dell'FNTT hanno accertato che le attività illegali di Payeer si protraevano da oltre 18 mesi. L'agenzia ha rivelato che Payeer aveva acquisito circa 213.000 clienti e che, nello stesso periodo, il fatturato dell'azienda aveva superato i 164 milioni di euro.

La Lituania ha imposto una multa record di 9,3 milioni di euro all'exchange di criptovalute Payeer per aver violato le sanzioni contro la Russia. Ha consentito ai russi di trasferire denaro a banche russe sanzionate e viceversa.https://t.co/4M92NyVpNE

— Stanimir Dobrev (@delfoo) 10 luglio 2024

Secondo il rapporto del Financial Crime Investigation Service, l'ispezione e l'analisi delle informazioni da parte di Payeer sono state effettuate nel 2023. L'agenzia ha rivelato che Payeer "UAB", registrata in Lituania, ha avviato le sue attività nel 2023 dopo che al suo predecessore registrato in Estonia, Payeer, è stata revocata la licenza VASP. 

Dopo aver valutato il materiale raccolto, la Commissione per l'attuazione delle sanzioni internazionali della FNTT ha scoperto che Payeer UAB aveva rilevato la piattaforma crittografica Payeer.com. Il rapporto affermava che la piattaforma consentiva ai clienti russi di effettuare transazioni in rubli tramite banche russe sanzionate dall'UE.

Citando il rapporto, la FNTT ha affermato: "In Lituania, la società è stata probabilmente costituita per proseguire le attività di Payeer, che sono incompatibili con le sanzioni internazionali"

Le violazioni di Payeer andavano oltre i requisiti “formali” – FNTT

Secondo la FNTT, Payeer ha violato "non solo i requisiti formali ma anche quelli essenziali della legge e dei regolamenti". Il rapporto dell'agenzia ha rivelato che Payeer ha "intenzionalmente" omesso di verificare e determinare l'dentdei propri clienti per proteggere i propri ricavi.

Il Financial Crime Investigation Service ha affermato che le transazioni effettuate tramite banche russe sanzionate non sono mai state interrotte e che Payeer non ha collaborato né ha spiegato le sue azioni, il che ha comportato una multa di 8,236 milioni di euro.

L'agenzia ha aggiunto che la mancata comunicazione da parte di Payeer delle transazioni dei clienti pari o superiori a 15.000 euro alla FNTT costituiva una violazione delle leggi antiriciclaggio. La FNTT ha affermato che la valutazione della natura e dell'entità di tale violazione giustificava la sanzione di 1,06 milioni di euro. Il rapporto ha riconosciuto che "Si tratta della sanzione record finora inflitta dalla FNTT per violazioni di sanzioni internazionali".

L'agenzia ha sottolineato che defidi Payeer erano state riscontrate nelle sue procedure interne di politica e controllo relative alla verifica edentdei suoi clienti e beneficiari. Ciononostante, il Financial Crime Investigation Service ha assicurato che Payeer poteva ancora presentare ricorso contro le decisioni.