La FNTT impuso a Payeer una multa de 9,3 millones de euros (unos 10 millones de dólares)

El Servicio de Investigación de Delitos Financieros (FNTT) anunció la imposición de una multa en dos partes a Payeer por infringir las sanciones internacionales (8,23 millones de euros) y las leyes contra el blanqueo de capitales (1,06 millones de euros). El informe indicó que las investigaciones comenzaron en 2023 y descubrieron que Payeer permitía transacciones en rublos a través de bancos rusos sancionados por la Unión Europea. 

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Según el informe de la agencia lituana, Payeer no reveló ladentde sus clientes para garantizar que no se ofrecieran servicios a personas, instituciones o países sancionados. La FNTT afirmó que las cuentas afectadas debían cerrarse, los fondos debían disponerse y los recursos económicos asociados debían suspenderse. 

Payeer estuvo descontrolado durante casi 2 años 

de la FNTT investigaciones determinaron que las actividades ilegales de Payeer se habían prolongado durante más de 18 meses. La agencia reveló que Payeer había captado aproximadamente 213.000 clientes y que los ingresos de la empresa superaron los 164 millones de euros durante ese período. 

Lituania impuso una multa récord de 9,3 millones de euros a la plataforma de intercambio de criptomonedas Payeer por violar las sanciones impuestas a Rusia. Esta multa permitió a los rusos transferir dinero a bancos rusos sancionados y viceversa.https://t.co/4M92NyVpNE

– Stanimir Dobrev (@delfoo) 10 de julio de 2024

Según el informe del Servicio de Investigación de Delitos Financieros, la inspección y el análisis de la información de Payeer se llevaron a cabo en 2023. La agencia reveló que Payeer “UAB”, registrada en Lituania, inició sus operaciones en 2023 después de que a su predecesora, registrada en Estonia, Payeer, se le revocara la licencia VASP. 

Tras evaluar el material recopilado, la Comisión de Implementación de Sanciones Internacionales de la FNTT descubrió que Payeer UAB se había apropiado de la plataforma de criptomonedas Payeer.com. El informe afirmaba que la plataforma permitía a los clientes rusos realizar transacciones en rublos a través de bancos rusos sancionados por la UE.

Citando el informe, la FNTT declaró: “En Lituania, la empresa posiblemente se estableció para continuar las actividades de Payeer, que son incompatibles con las sanciones internacionales”.

Las violaciones de Payeer fueron más allá de los requisitos “formales” – FNTT

Según la FNTT, Payeer violó “no solo los requisitos formales, sino también los esenciales de la ley y los reglamentos”. El informe de la agencia reveló que Payeer “intencionadamente” no verificó ni determinó ladentde sus clientes para proteger sus propios ingresos.

El Servicio de Investigación de Delitos Financieros afirmó que las transacciones realizadas a través de bancos rusos sancionados nunca fueron canceladas y que Payeer no cooperó ni explicó sus acciones, lo que resultó en la multa de 8,236 millones de euros.

La agencia añadió que el hecho de que Payeer no revelara a la FNTT las transacciones de sus clientes iguales o superiores a 15.000 € constituía una violación de las leyes contra el blanqueo de capitales. La FNTT afirmó que la evaluación de la naturaleza y el alcance de esta infracción justificaba la multa de 1,06 millones de euros. El informe reconoció que «esta es, hasta la fecha, la multa récord impuesta por la FNTT por violaciones de sanciones internacionales».

La agencia señaló que se habían registrado defide Payeer en sus políticas internas y procedimientos de control relacionados con la verificación edentde sus clientes y beneficiarios. No obstante, el Servicio de Investigación de Delitos Financieros aseguró que Payeer aún podía apelar las decisiones.