- Payeer, un proveedor de servicios de activos virtuales, fue multado con un récord de 9,3 millones de euros (~10 millones de dólares) por el Servicio de Investigación del Delito Financiero de Lituania (FNTT).
- El informe de la FNTT acusó a Payeer de violar las sanciones internacionales y las leyes contra el lavado de dinero.
- El informe de la agencia reveló que las investigaciones sobre las actividades «ilegales» de Payeer comenzaron en 2023.
El Servicio de Investigación de Delitos Financieros (FNTT) anunció una multa de dos partes impuesta a Payeer por violar sanciones internacionales (€8.23M) y leyes contra el lavado de dinero (€1.06M). El informe indicó que las investigaciones comenzaron en 2023, y descubrieron que Payeer permitió transacciones en rublos a través de bancos rusos sancionados por la Unión Europea.
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Según el informe de la agencia lituana, Payeer no reveló las identidades de sus clientes para asegurar que los servicios no se ofrecieran a individuos, instituciones o países sancionados. La FNTT afirmó que las cuentas afectadas debían cerrarse, los fondos ser desechados y sus recursos económicos asociados suspendidos.
Payeer actuó por su cuenta durante casi 2 años
La FNTT investigaciones estableció que las actividades ilegales de Payeer habían estado en curso durante más de 18 meses. La agencia reveló que Payeer había adquirido aproximadamente 213,000 clientes, y los ingresos de la empresa alcanzaron más de €164 millones durante este período.
Lituania emitió una multa récord de 9,3 millones de euros al exchange de criptomonedas Payeer por violar las sanciones contra Rusia. Permitió a los rusos transferir dinero a bancos rusos sancionados y viceversa.https://t.co/4M92NyVpNE
— Stanimir Dobrev (@delfoo) Julio 10, 2024
Según el informe del Servicio de Investigación de Delitos Financieros, la inspección y el análisis de la información de Payeer se llevaron a cabo en 2023. La agencia reveló que Payeer «UAB», registrado en Lituania, comenzó sus operaciones en 2023 después de que su predecesor registrado en Estonia, Payeer, tuviera su licencia VASP revocada.
Después de que la Comisión de Implementación de Sanciones Internacionales de la FNTT evaluara el material recopilado, descubrió que Payeer UAB había asumido la plataforma de criptomonedas Payeer.com. El informe afirmaba que la plataforma permitía a los clientes rusos transaccionar con rublos a través de bancos rusos sancionados por la UE.
Citando el informe, la FNTT declaró: «En Lituania, la empresa fue posiblemente establecida para continuar las actividades de Payeer, que son incompatibles con las sanciones internacionales.»
Las violaciones de Payeer fueron más allá de los requisitos «formales» – FNTT
Según la FNTT, Payeer violó «no solo los requisitos formales sino también los esenciales de la ley y los reglamentos.» El informe de la agencia reveló que Payeer «intencionalmente» falló en verificar y determinar las identidades de sus clientes para proteger sus propios ingresos.
El Servicio de Investigación de Delitos Financieros afirmó que las transacciones realizadas a través de bancos rusos sancionados nunca se terminaron y que Payeer falló en cooperar o explicar sus acciones, lo que resultó en una multa de €8.236M.
La agencia añadió que el incumplimiento de Payeer de revelar las transacciones de los clientes iguales o superiores a €15K a la FNTT fue una violación de las leyes contra el lavado de dinero. La FNTT afirmó que la evaluación de la naturaleza y la extensión de esta violación justificaba la multa de €1.06M. El informe reconoció que «Esta es hasta ahora la multa récord impuesta por la FNTT por violaciones de sanciones internacionales.»
La agencia señaló que las deficiencias de Payeer habían sido registradas en su política interna y procedimientos de control relacionados con la verificación e identificación de sus clientes y beneficiarios. Sin embargo, el Servicio de Investigación de Delitos Financieros aseguró que Payeer aún podría apelar las decisiones.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth es periodista y analista de mercados con 8 años de experiencia cubriendo criptomonedas y tecnología. Es Analista Financiero Certificado y tiene un grado en Matemáticas Actuariales. Collins ha trabajado previamente con Geek Computer y CoinRabbit como escritor y editor.
