- Payeer, um provedor de serviços de ativos virtuais, foi multado com o recorde de €9,3 milhões (~US$ 10M) pelo Serviço de Investigação de Crimes Financeiros da Lituânia (FNTT).
- O relatório da FNTT acusou a Payeer de violar sanções internacionais e leis de combate à lavagem de dinheiro.
- O relatório da agência revelou que as investigações sobre as atividades "ilegais" da Payeer começaram em 2023.
O Serviço de Investigação de Crimes Financeiros (FNTT) anunciou uma multa em duas partes imposta à Payeer por violar sanções internacionais (€8,23M) e leis de combate à lavagem de dinheiro (€1,06M). O relatório afirmou que as investigações começaram em 2023 e descobriram que a Payeer permitia transações em Rublos através de bancos russos sancionados pela União Europeia.
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De acordo com o relatório da agência lituana, a Payeer falhou em revelar as identidades de seus clientes para garantir que os serviços não fossem oferecidos a indivíduos, instituições ou países sancionados. A FNTT afirmou que as contas afetadas deveriam ser encerradas, os fundos eliminados e seus recursos econômicos associados suspensos.
Payeer agiu por conta própria por quase 2 anos
A FNTT investigações estabeleceu que as atividades ilegais da Payeer estavam em andamento há mais de 18 meses. A agência revelou que a Payeer havia adquirido aproximadamente 213.000 clientes, e a receita da empresa atingiu mais de €164 milhões durante esse período.
A Lituânia emitiu uma multa recorde de 9,3 milhões de euros à exchange de criptomoedas Payeer por violar as sanções contra a Rússia. Ela permitiu que russos transferissem dinheiro para bancos russos sancionados e vice-versa.https://t.co/4M92NyVpNE
— Stanimir Dobrev (@delfoo) Julho 10, 2024
De acordo com o relatório do Serviço de Investigação de Crimes Financeiros, a inspeção e análise de informações da Payeer foram realizadas em 2023. A agência divulgou que a Payeer “UAB”, registrada na Lituânia, começou suas operações em 2023 após a revogação da licença VASP de sua predecessora registrada na Estônia, Payeer.
Após a Comissão de Implementação de Sanções Internacionais da FNTT avaliar o material reunido, descobriu que a Payeer UAB havia assumido a plataforma de criptomoedas Payeer.com. O relatório afirmava que a plataforma permitia que clientes russos transacionassem com Rublos através de bancos russos sancionados pela UE.
Citando o relatório, a FNTT declarou: “Na Lituânia, a empresa foi possivelmente estabelecida para continuar as atividades da Payeer, que são incompatíveis com as sanções internacionais.”
As violações da Payeer foram além dos requisitos “formais” – FNTT
De acordo com a FNTT, a Payeer violou “não apenas os requisitos formais, mas também os essenciais da lei e dos regulamentos.” O relatório da agência revelou que a Payeer “intencionalmente” falhou em verificar e determinar as identidades de seus clientes para proteger sua própria receita.
O Serviço de Investigação de Crimes Financeiros afirmou que as transações realizadas através de bancos russos sancionados nunca foram interrompidas e que a Payeer não cooperou nem explicou as suas ações, resultando numa multa de 8,236 milhões de euros.
A agência acrescentou que a falha da Payeer em divulgar transações de clientes iguais ou superiores a €15K à FNTT violava as leis de combate à lavagem de dinheiro. A FNTT afirmou que a avaliação da natureza e da extensão dessa violação justificava a multa de €1,06M. O relatório reconheceu que “Esta é, até agora, a multa recorde imposta pela FNTT por violações de sanções internacionais.”
A agência apontou que as deficiências da Payeer tinham sido registadas nas suas políticas internas e procedimentos de controlo relacionados com a verificação e identificação dos seus clientes e beneficiários. No entanto, o Serviço de Investigação de Crimes Financeiros garantiu que a Payeer ainda pode recorrer das decisões.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth é um jornalista e analista de mercados com 8 anos de experiência cobrindo criptomoedas e tecnologia. É Analista Financeiro Certificado e possui graduação em Matemática Atuária. Collins já trabalhou na Geek Computer e CoinRabbit como escritor e editor.
