A Payeer foi multada em € 9,3 milhões (aproximadamente US$ 10 milhões) pela FNTT

O Serviço Nacional de Investigação de Crimes Financeiros (FNTT) anunciou a aplicação de uma multa em duas partes à Payeer por violação de sanções internacionais (8,23 milhões de euros) e leis de combate à lavagem de dinheiro (1,06 milhões de euros). O relatório afirma que as investigações começaram em 2023 e constataram que a Payeer permitiu transações em rublos por meio de bancos russos sancionados pela União Europeia. 

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Segundo o relatório da agência lituana, a Payeer não revelou adentde seus clientes, o que impediu que seus serviços fossem oferecidos a indivíduos, instituições ou países sancionados. A FNTT afirmou que as contas afetadas deveriam ser encerradas, os fundos descartados e os recursos econômicos associados suspensos. 

A Payeer agiu de forma desonesta por quase 2 anos 

da FNTT (Força Nacional de Telecomunicações da Irlanda) investigações apuraram que as atividades ilegais da Payeer estavam em curso há mais de 18 meses. A agência revelou que a Payeer havia conquistado aproximadamente 213.000 clientes e que a receita da empresa ultrapassou os 164 milhões de euros durante esse período. 

A Lituânia aplicou uma multa recorde de 9,3 milhões de euros à corretora de criptomoedas Payeer por violar as sanções contra a Rússia. A empresa permitia que russos transferissem dinheiro para bancos russos sancionados e vice-versa.https://t.co/4M92NyVpNE

-Stanimir Dobrev (@delfoo) 10 de julho de 2024

De acordo com o relatório do Serviço de Investigação de Crimes Financeiros (FinCIS), a inspeção e análise das informações da Payeer foram realizadas em 2023. A agência revelou que a Payeer “UAB”, registrada na Lituânia, iniciou suas operações em 2023, após a revogação da licença de VASP (Provedor de Serviços de Ativos Virtuais) de sua antecessora, a Payeer, registrada na Estônia. 

Após a Comissão Internacional de Implementação de Sanções da FNTT avaliar o material reunido, descobriu-se que a Payeer UAB havia assumido o controle da plataforma de criptomoedas Payeer.com. O relatório alegava que a plataforma permitia que clientes russos realizassem transações em rublos por meio de bancos russos sancionados pela UE.

Citando o relatório, a FNTT afirmou: "Na Lituânia, a empresa foi possivelmente criada para dar continuidade às atividades da Payeer, que são incompatíveis com as sanções internacionais."

As violações da Payeer foram além dos requisitos “formais” – FNTT

Segundo a FNTT, a Payeer violou “não apenas os requisitos formais, mas também os essenciais da lei e dos regulamentos”. O relatório da agência revelou que a Payeer “intencionalmente” deixou de verificar e determinar adentde seus clientes para proteger sua própria receita.

O Serviço de Investigação de Crimes Financeiros afirmou que as transações realizadas por meio de bancos russos sancionados nunca foram encerradas e que a Payeer não cooperou nem explicou suas ações, resultando na multa de € 8,236 milhões.

A agência acrescentou que a omissão da Payeer em divulgar à FNTT as transações de clientes iguais ou superiores a € 15 mil constituiu uma violação das leis de combate à lavagem de dinheiro. A FNTT alegou que a avaliação da natureza e da extensão dessa violação justificou a multa de € 1,06 milhão. O relatório reconheceu que "Esta é, até o momento, a multa mais alta já imposta pela FNTT por violações de sanções internacionais".

A agência salientou que defida Payeer foram registadas nas suas políticas internas e procedimentos de controlo relacionados com a verificação edentdos seus clientes e beneficiários. Não obstante, o Serviço de Investigação de Crimes Financeiros assegurou que a Payeer ainda poderia recorrer das decisões.