فرضت هيئة الرقابة المالية الوطنية غرامة قدرها 9.3 مليون يورو (حوالي 10 ملايين دولار) على شركة Payeer

أعلنت دائرة التحقيقات في الجرائم المالية (FNTT) عن فرض غرامة من جزأين على شركة بايير لانتهاكها العقوبات الدولية (8.23 مليون يورو) وقوانين مكافحة غسل الأموال (1.06 مليون يورو). وذكر التقرير أن التحقيقات بدأت في عام 2023، وكشفت أن بايير سمحت بإجراء معاملات بالروبل عبر بنوك روسية خاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي. 

اقرأ أيضاً: جاك دورسي يتعهد بتقديم 21 مليون دولار Bitcoin والبرمجيات مفتوحة المصدر 

بحسب تقرير الوكالة الليتوانية، لم تكشف شركة بايير عنdentعملائها لضمان عدم تقديم خدماتها لأفراد أو مؤسسات أو دول خاضعة للعقوبات. وأكدت الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب أنه يجب إغلاق الحسابات المتضررة، والتصرف في الأموال، وتعليق الموارد الاقتصادية المرتبطة بها. 

انحرفت شركة Payeer عن مسارها لمدة عامين تقريبًا 

الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب تحقيقات أن أنشطة شركة بايير غير القانونية استمرت لأكثر من 18 شهرًا. وكشفت الهيئة أن بايير استقطبت ما يقارب 213 ألف عميل، وبلغت إيرادات الشركة أكثر من 164 مليون يورو خلال هذه الفترة. 

فرضت ليتوانيا غرامة قياسية قدرها 9.3 مليون يورو على منصة تداول العملات الرقمية "بايير" لانتهاكها العقوبات المفروضة على روسيا، حيث سمحت للروس بتحويل الأموال إلى البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات والعكس.https://t.co/4M92NyVpNE

– ستانيمير دوبريف (@delfoo) 10 يوليو 2024

بحسب تقرير دائرة التحقيقات في الجرائم المالية، تم إجراء فحص وتحليل معلومات شركة Payeer في عام 2023. وكشفت الوكالة أن شركة Payeer "UAB" المسجلة في ليتوانيا بدأت عملياتها في عام 2023 بعد إلغاء ترخيص VASP الخاص بشركة Payeer السابقة المسجلة في إستونيا. 

بعد أن قيّمت لجنة تنفيذ العقوبات الدولية التابعة للمحكمة الفيدرالية لمكافحة الإرهاب المواد المجمعة، اكتشفت أن شركة Payeer UAB قد استحوذت على منصة Payeer.com للعملات المشفرة. وذكر التقرير أن المنصة سمحت للعملاء الروس بإجراء معاملات بالروبل عبر بنوك روسية خاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

ونقلت مؤسسة FNTT عن التقرير قولها: "في ليتوانيا، ربما تم تأسيس الشركة لمواصلة أنشطة Payeer، والتي تتعارض مع العقوبات الدولية".

تجاوزت انتهاكات شركة Payeer المتطلبات "الرسمية" – FNTT

بحسب هيئة مكافحة الجرائم المالية، انتهكت شركة Payeer "ليس فقط المتطلبات الشكلية، بل أيضاً المتطلبات الأساسية للقانون واللوائح". وكشف تقرير الهيئة أن Payeer "تعمدت" عدم التحقق منdentعملائها وتحديدها لحماية إيراداتها.

أكدت دائرة التحقيقات في الجرائم المالية أن المعاملات التي تمت من خلال البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات لم يتم إنهاؤها مطلقا وأن شركة Payeer فشلت في التعاون أو شرح أفعالها، مما أدى إلى غرامة قدرها 8.236 مليون يورو.

أضافت الوكالة أن عدم إفصاح شركة بايير عن معاملات العملاء التي تساوي أو تتجاوز 15 ألف يورو لهيئة مكافحة غسل الأموال يُعدّ انتهاكًا لقوانين مكافحة غسل الأموال. وادّعت الهيئة أن تقييم طبيعة هذا الانتهاك ومدى خطورته يبرر فرض غرامة قدرها 1.06 مليون يورو. وأقرّ التقرير بأن "هذه هي أعلى غرامة حتى الآن تفرضها الهيئة لانتهاكات العقوبات الدولية".

أشارت الوكالة إلى أن أوجه defiلدى شركة بايير قد سُجلت في سياساتها الداخلية وإجراءات الرقابة المتعلقة بالتحقق منdentعملائها والمستفيدين. ومع ذلك، أكدت دائرة التحقيقات في الجرائم المالية أن بايير لا يزال بإمكانها استئناف القرارات.