- تم تغريم Payeer، مقدم خدمات الأصول الافتراضية، بغرامة قياسية تبلغ 9.3 مليون يورو (~10 ملايين دولار) من قبل دائرة التحقيق في الجرائم المالية الليتوانية (FNTT).
- اتهمت تقرير FNTT Payeer بانتهاك العقوبات الدولية وقوانين مكافحة غسيل الأموال.
- كشف تقرير الوكالة أن التحقيقات المتعلقة بأنشطة "غير قانونية" لـ Payeer بدأت في عام 2023.
أعلنت خدمة التحقيق في الجرائم المالية (FNTT) عن غرامة مكونة من جزأين فُرضت على Payeer لانتهاك العقوبات الدولية (8.23 مليون يورو) وقوانين مكافحة غسل الأموال (1.06 مليون يورو). ذكر التقرير أن التحقيقات بدأت في عام 2023، ووجدت أن Payeer سمح بالمعاملات بالروبل من خلال البنوك الروسية الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضًا: جاك دورسي يلتزم بـ 21 مليون دولار لـ Bitcoin والمفتوح المصدر
وفقاً لتقرير وكالة ليتوانيا، فشل Payeer في الكشف عن هويات عملائه لضمان عدم تقديم الخدمات للأفراد أو المؤسسات أو البلدان الخاضعة للعقوبات./assertت FNTT أنه كان يجب إغلاق الحسابات المتأثرة والتخلص من الأموال وتعليق مواردها الاقتصادية المرتبطة بها.
Payeer خرج عن القانون لمدة 2 سنوات تقريباً
خدمة التحقيق في الجرائم المالية (FNTT) تحقيقاته أثبتت أن الأنشطة غير القانونية لـ Payeer كانت مستمرة لأكثر من 18 شهراً. كشفت الوكالة أن Payeer اكتسب حوالي 213,000 عميل، ووصلت إيرادات الشركة إلى أكثر من 164 مليون يورو خلال هذه الفترة.
أصدرت ليتوانيا غرامة قياسية قدرها 9.3 مليون يورو لتبادل العملات المشفرة Payeer بسبب انتهاك العقوبات على روسيا. سمح ذلك للروس بتحويل الأموال إلى بنوك روسية خاضعة للعقوبات والعكس.https://t.co/4M92NyVpNE
— ستانيمير دوبريف (@delfoo) يوليو 10، 2024
وفقاً لتقرير خدمة التحقيق في الجرائم المالية، تم إجراء فحص وتحليل المعلومات الخاصة بـ Payeer في عام 2023. كشفت الوكالة أن Payeer المسجلة في ليتوانيا "UAB" بدأت عملياتها في عام 2023 بعد أن تم إلغاء ترخيص VASP لسابقتها المسجلة في إستونيا، Payeer.
بعد أن قيمت لجنة تنفيذ العقوبات الدولية التابعة لـ FNTT المواد المجمعة، اكتشفت أن Payeer UAB قد تولت منصة العملات المشفرة Payeer.com. زعم التقرير أن المنصة سمحت للعملاء الروس بإجراء المعاملات بالروبل من خلال البنوك الروسية الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
استناداً إلى التقرير، ذكرت FNTT: "في ليتوانيا، ربما تم إنشاء الشركة لمواصلة أنشطة Payeer، والتي تتعارض مع العقوبات الدولية".
تجاوزت انتهاكات Payeer متطلبات "الشكل" فقط - FNTT
وفقاً لـ FNTT، انتهكت Payeer "ليس فقط المتطلبات الشكلية ولكن أيضاً المتطلبات الجوهرية للقانون واللوائح". كشف تقرير الوكالة أن Payeer "عمداً" فشلت في التحقق من هويات عملائها وتحديد هويتها لحماية إيراداتها الخاصة.
أكدت خدمة التحقيق في الجرائم المالية أن المعاملات التي تمت من خلال البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات لم تتوقف أبداً، وأن Payeer فشلت في التعاون أو شرح أفعالها، مما أدى إلى غرامة قدرها 8.236 مليون يورو.
أضافت الوكالة أن فشل Payeer في الإفصاح عن معاملات العملاء التي تساوي أو تتجاوز 15 ألف يورو لـ FNTT كان انتهاكاً لقوانين مكافحة غسل الأموال. زعمت FNTT أن تقييم طبيعة ومدى هذا الانتهاك يستحق غرامة قدرها 1.06 مليون يورو. أقر التقرير بأن "هذه هي الغرامة القياسية المفروضة من قبل FNTT لانتهاكات العقوبات الدولية حتى الآن".
أشارت الوكالة إلى أن أوجه القصور في Payeer تم توثيقها في سياساتها وإجراءات التحكم الداخلية المتعلقة بالتحقق من هوية عملائها والمستفيدين منها. ومع ذلك، طمأنت خدمة التحقيق في الجرائم المالية أن Payeer لا تزال تستطيع الطعن في القرارات.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
كولينز ج. أوكونو
كولينس أوكوث صحفي ومحلل أسواق بخبرة تمتد لـ8 سنوات في تغطية العملات الرقمية والتكنولوجيا. وهو محلل مالي معتمد (CFA) وحاصل على درجة علمية في الرياضيات الاكتوارية. عمل كولينس سابقًا مع شركة جيكمبيوتر وشركة كوينرابيت بصفتيه كاتبًا ومحررًا.
