OKX признает вину в несанкционированных транзакциях в США и получает штраф в размере $504 млн
- Партнёр OKX, компания Aux Cayes FinTech Co. Ltd, признала обработку более 1 триллиона долларов США в транзакциях без лицензии.
- Биржа выплатит более 504 миллионов долларов в виде штрафов и конфискаций в рамках соглашения о признании вины.
- OKX признала себя виновной в ведении деятельности по передаче денег без лицензии в федеральном суде Манхэттена.
Филиал криптовалютной биржи OKX Aux Cayes FinTech Co. Ltd признал обработку более чем на $1 трлн транзакций для клиентов из США без лицензии. Компания выплатит штрафы на сумму более $504 млн.
В понедельник биржа признали себя виновными в федеральном суде Манхэттена признала вину в уголовном преступлении — ведении несанкционированного бизнеса по переводу денег. OKX, поддерживающая спотовую торговлю более чем 300 криптовалютами, включая Bitcoin и Ethereum, признала свои нарушения.
Судья окружного суда США Кэтрин Полк Файлла назначила штрафы и конфискации в рамках соглашения между биржей и федеральными прокурорами.
В заявлении от 24 февраля OKX указала, что компания признала: некоторые клиенты из США ранее торговали на глобальной платформе компании из-за пробелов в соблюдении нормативных требований. По данным биржи, количество затронутых клиентов из США составляло небольшую долю от общей клиентской базы криптовалютной биржи, и ни один из этих клиентов больше не находится на ее платформе.
Криптовалютная биржа, базирующаяся на Сейшельских островах, подчеркнула, что не было заявлено о причинении вреда клиентам, и против каких-либо сотрудников OKX не было выдвинуто обвинений.
Однако исполняющий обязанности генерального прокурора США Мэтью Подольский раскритиковал филиал OKX за «осознанное» нарушение законов о противодействии отмыванию денег, утверждая, что он способствовал проведению более $5 млрд подозрительных транзакций и преступных доходов.
"Сегодняшнее признание вины и штрафы подчеркивают, что за финансовые учреждения, использующие рынки США, но нарушающие закон, позволяя преступной деятельности продолжаться, будут последствия."
Заместитель директора ФБР Джеймс Э. Денни отметил, что филиал OKX советовал лицам предоставлять ложную информацию для обхода необходимых процедур.
"Открытое пренебрежение верховенством закона не будет терпимо", — добавил Денни.
Министерство юстиции заявило, что нарушения происходили с 2018 по начало 2024 года, несмотря на то, что у OKX была официальная политика с 2017 года, запрещающая пользователям из США торговать на ее платформе.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Неллиус Ирэн
Неллиус — выпускница программ по управлению бизнесом и информационным технологиям с пятилетним опытом работы в индустрии криптовалют. Она также окончила Bitcoin Dada. Неллиус внесла вклад в ведущие медиа-издания, включая BanklessTimes, Cryptobasic и Riseup Media.
