Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
Компания OKX признала себя виновной в проведении сделок в США без лицензии и оштрафована на 504 миллиона долларов
- Дочерняя компания OKX, Aux Cayes FinTech Co. Ltd, призналась в обработке транзакций в США на сумму более 1 триллиона долларов без лицензии.
- В рамках сделки о признании вины биржа выплатит более 504 миллионов долларов в виде штрафов и конфискаций.
- OKX признал себя виновным в осуществлении деятельности по переводу денежных средств без лицензии в федеральном суде Манхэттена.
Дочерняя компания криптовалютной биржи OKX, Aux Cayes FinTech Co. Ltd, признала, что обработала транзакции на сумму более 1 триллиона долларов для американских клиентов без лицензии. Ей предстоит выплатить штрафы в размере более 504 миллионов долларов.
В понедельник биржа признала себя виновной в федеральном суде Манхэттена по обвинению в совершении тяжкого преступления — ведении бизнеса по переводу денежных средств без лицензии. OKX, которая поддерживает спотовую торговлю более чем 300 криптовалютами, включая Bitcoin и Ethereum, признала свои нарушения.
Федеральный окружной судья Кэтрин Полк Файлла назначила наказания, включая штрафы и конфискации, в рамках соглашения между биржей и федеральной прокуратурой.
В заявлении от 24 февраля OKX сообщила, что компания признала факт использования платформы глобальной сети некоторыми американскими клиентами из-за существующих пробелов в соблюдении нормативных требований. По данным биржи, число американских клиентов составляло лишь небольшой процент от общей клиентской базы криптовалютной биржи, и ни один из этих клиентов больше не пользуется её платформой.
Криптовалютная биржа, базирующаяся на Сейшельских островах, подчеркнула, что никаких обвинений в причинении вреда клиентам не поступало и никаких обвинений не было предъявлено ни одному сотруднику OKX.
Однако исполняющий обязанности прокурора США Мэтью Подольский раскритиковал филиал OKX за «сознательное» нарушение законов о борьбе с отмыванием денег, утверждая, что он способствовал проведению подозрительных транзакций и получению преступных доходов на сумму более 5 миллиардов долларов.
«Сегодняшнее признание вины и наложенные наказания подчеркивают, что финансовые учреждения, использующие американские рынки, но нарушающие закон, позволяя преступной деятельности продолжаться, будут нести ответственность»
Помощник директора ФБР Джеймс Э. Деннехи отметил, что филиал OKX советовал людям предоставлять ложную информацию, чтобы обойти необходимые процедуры.
«Вопиющее пренебрежение верховенством закона недопустимо», — добавил Деннехи.
Министерство юстиции заявило, что нарушения имели место в период с 2018 года по начало 2024 года, несмотря на то, что у OKX с 2017 года существовала официальная политика, запрещающая пользователям из США торговать на ее платформе.
Самые умные криптоаналитики уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Вступайте в их ряды.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Неллиус Ирена
Неллиус — выпускница факультета управления бизнесом и информационных технологий с пятилетним опытом работы в криптовалютной индустрии. Она также является выпускницей Bitcoin Dada. Неллиус сотрудничала с ведущими СМИ, включая BanklessTimes, Cryptobasic и Riseup Media.
КУРС
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)