OKX تعترف بالذنب في معاملات غير مرخصة في الولايات المتحدة وتُغرم بـ 504 مليون دولار
- أقرت شركة أوكس للخدمات المالية المحدودة، التابعة لمنصة OKX، بمعالجة أكثر من تريليون دولار أمريكي من المعاملات دون الحصول على ترخيص.
- ستدفع المنصة غرامات ومصادرات تزيد عن 504 مليون دولار كجزء من اتفاق اعتراف بالذنب.
- اعترفت منصة OKX بتهمة تشغيل نشاط تحويل أموال غير مرخص أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن.
أقرت شركة Aux Cayes FinTech Co. Ltd التابعة لمنصة تداول العملات المشفرة OKX بمعالجة أكثر من 1 تريليون دولار من المعاملات لعملاء الولايات المتحدة دون ترخيص. وستدفع أكثر من 504 مليون دولار كغرامات.
في يوم الاثنين، بالذنب في محكمة مانhattan الاتحادية بتهمة جنائية بتشغيل عملات نقل أموال غير مرخصة. اعترفت OKX، التي تدعم التداول الفوري لأكثر من 300 عملة مشفرة، بما في ذلك Bitcoin وEthereum، بانتهاكاتها.
فرض القاضي الاتحادي الأمريكي كاثارين بولك فايا الغرامات، بما في ذلك الغرامات والمصادرات، كجزء من اتفاق بين المنصة والمدعين الفيدراليين.
قالت OKX في بيان بتاريخ 24 فبراير إن الشركة أقرت بأن بعض العملاء الأمريكيين كانوا يتاجرون سابقاً على منصتها العالمية بسبب فجوات امتثال قديمة. ووفقاً للمنصة، بلغ عدد العملاء الأمريكيين المشاركين نسبة صغيرة من قاعدة العملاء الإجمالية لمنصة العملات المشفرة، ولم يبقَ أي من هؤلاء العملاء على منصتها.
شددت منصة العملات المشفرة القائمة في جزر سيشيل على أنه لم يُزعم أي ضرر للعملاء، ولم تُرفع أي تهم ضد أي موظف من OKX.
ومع ذلك، انتقد النائب العام الأمريكي بالإنابة ماثيو بودلوكي شركة OKX التابعة لـ "بشكل متعمد" انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال، زاعمة أنها سهلت أكثر من 5 مليارات دولار من المعاملات المشبوهة وعائدات الجرائم.
"يشدد الاعتراف بالذنب والغرامات اليوم على أن هناك عواقب للمؤسسات المالية التي تستفيد من الأسواق الأمريكية لكنها تنتهك القانون من خلال السماح باستمرار النشاط الإجرامي."
لاحظ نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) جيمس إي. دينيهي أن شركة OKX التابعة نصحت الأفراد بتقديم معلومات كاذبة لتجاوز الإجراءات المطلوبة.
"سيتم عدم التسامح مع الازدراء الصارخ لسيادة القانون،" أضاف دينيهي.
أعلنت وزارة العدل أن الانتهاكات حدثت بين عامي 2018 وأوائل عام 2024، على الرغم من أن OKX كانت لديها سياسة رسمية منذ عام 2017 تحظر على المستخدمين الأمريكيين التداول على منصتها.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
نيليوس إيرين
نيليوس خريجة إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات ولديها خمس سنوات من الخبرة في صناعة العملات المشفرة. وهي أيضًا خريجة برنامج بيتكوين دادا. ساهمت نيليوس في أبرز وسائل الإعلام، بما في ذلك بانكليس تايمز وكريبتوبيسيك ورايز أب ميديا.
