OKX、米国での無許可取引で有罪を認め、5億400万ドルの罰金を科される

仮想通貨取引所OKXの関連会社Aux Cayes FinTech Co. Ltdは、米国顧客のためにライセンスを保有せず1兆ドルを超える取引を処理していたことを認めた。同社は5億400万ドル以上の罰金を支払うことになる。.

月曜日、同取引所は 認めた マンハッタン連邦裁判所で、無認可の送金事業を運営したとして重罪の罪を Bitcoin や Ethereum違反を認めた。

米連邦地方裁判所のキャサリン・ポルク・フェイラ判事は、取引所と連邦検察官の合意の一環として、罰金や没収を含む罰則を科した。.

OKXは2月24日の声明で、過去のコンプライアンス上の不備により、一部の米国顧客が同社のグローバルプラットフォームで取引を行っていたことを認めた。 同社によると、関係する米国顧客の数は暗号資産取引所全体の顧客数のごく一部であり、これらの顧客は現在プラットフォーム上にはいないという。

セイシェルに拠点を置くこの暗号通貨取引所は、顧客への被害は申し立てられておらず、OKXの従業員に対する告訴も行われていないことを強調した。.

しかし、マシュー・ポドルスキー代理米国検事は、OKXの関連会社がマネーロンダリング防止法を「故意に」違反したと批判し、50億ドルを超える疑わしい取引と犯罪収益を助長したと主張した。.

「本日の有罪答弁と刑罰は、米国市場を利用しながら犯罪行為を継続させることで法律に違反している金融機関には、重大な結果が伴うことを強調している。」

FBIのジェームズ・E・デネヒー副局長は、OKXの関連会社が、必要な手続きを回避するために虚偽の情報を提供するよう個人に助言していたと指摘した。

「法の支配に対する露骨な無視は容認されない」とデネヒー氏は付け加えた。

司法省は、OKXが2017年から米国ユーザーによるプラットフォーム上での取引を禁止する公式方針を定めているにもかかわらず、これらの違反行為は2018年から2024年初頭にかけて行われたと述べた。