- OKXの系列会社であるAux Cayes FinTech Co. Ltdは、ライセンスなしで1兆ドル以上の米国の取引を処理したことを認めた。
- 取引所は、有罪協定の一環として、5億400万ドル以上の罰金と没収を支払うことになる。
- OKXは、マンハッタンの連邦裁判所で無許可の送金業務を営んだ罪を認めた。
暗号通貨取引所OKXのAux Cayes FinTech Co. Ltd関連会社は、ライセンスなしで米国顧客の1兆ドル以上の取引を処理したことを認めました。5億4000万ドル以上の罰金を支払うことになります。
月曜日、取引所は 有罪を認めた マンハッタンの連邦裁判所で、無許可の送金業務を運営したという重罪を認めることになりました。ビットコインやイーサリアムを含む300以上の暗号通貨のスポット取引をサポートするOKXは、その違反を認めました。
米連邦地方裁判所のKatherine Polk Failla判事は、取引所と連邦検察官との合意の一環として、罰金および没収を含む罰則を科しました。
OKXは2月24日の声明で、同社は特定の米国顧客が以前、同社のグローバルプラットフォームで取引していたことを認めたが、これは歴史的なコンプライアンスのギャップによるものだと述べました。 取引所によると、関与した米国顧客の数は、暗号通貨取引所の総顧客ベースのごく一部に過ぎず、これらの顧客のいずれも現在そのプラットフォームにいません。
セーシェルに拠点を置く暗号通貨取引所は、顧客への損害は主張されておらず、OKXの従業員に対して訴えられた罪はないと強調しました。
しかし、Matthew Podolsky米司法次官は、OKX関連会社が「故意に」マネーロンダリング防止法を違反し、50億ドル以上の不審な取引および犯罪収益を容易化したと非難しました。
「今日の有罪判決と罰金は、米国市場を利用しながら、犯罪活動の継続を許可することで法律に違反する金融機関には結果が伴うことを強調しています。」
FBIのJames E. Dennehy副局長は、OKX関連会社が、必要な手続きを回避するために虚偽の情報を提供するように個人に助言したと指摘しました。
「法支配への露骨な無視は許されません」とDennehyは付け加えました。
司法省は、OKXが2017年以来、米国ユーザーのプラットフォームでの取引を禁止する公式ポリシーを持っていたにもかかわらず、違反は2018年から2024年初頭にかけて行われたと述べています。
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ネリウス・イレーネ
Nellius はビジネス管理と IT の卒業生で、暗号通貨業界で 5 年の経験があります。また、Bitcoin Dada の卒業生でもあります。Nellius は BanklessTimes、Cryptobasic、Riseup Media など主要なメディア出版物に寄稿しています。
