OKX se declara culpado por transações não licenciadas nos EUA, com multa de $504M
- A afiliada da OKX, Aux Cayes FinTech Co. Ltd., admitiu ter processado mais de 1 trilhão de dólares em transações dos EUA sem licença.
- A corretora pagará mais de 504 milhões de dólares em multas e confiscações como parte de um acordo de delação premiada.
- A OKX confessou a operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado no tribunal federal de Manhattan.
A afiliada Aux Cayes FinTech Co. Ltd da exchange de criptomoedas OKX admitiu processar mais de $1 trilhão em transações para clientes dos EUA sem uma licença. Ela pagará mais de $504 milhões em multas.
Na segunda-feira, a exchange declarou-se culpado em um tribunal federal de Manhattan a uma acusação de felony de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. A OKX, que suporta negociação spot para mais de 300 criptomoedas, incluindo Bitcoin e Ethereum, reconheceu suas violações.
O juiz distrital dos EUA Katherine Polk Failla impôs as multas, incluindo multas e confiscações, como parte de um acordo entre a exchange e os promotores federais.
A OKX disse em uma declaração de 24 de fevereiro que a empresa reconheceu que certos clientes dos EUA anteriormente negociavam na plataforma global da empresa devido a lacunas de conformidade legadas. De acordo com a exchange, o número de clientes dos EUA envolvidos representava uma pequena porcentagem da base total de clientes da exchange de criptomoedas, e nenhum desses clientes permanece em sua plataforma.
A exchange de criptomoedas sediada nas Seychelles enfatizou que não foram alegados danos aos clientes, e nenhuma acusação foi apresentada contra qualquer funcionário da OKX.
No entanto, o Procurador dos EUA Interino Matthew Podolsky criticou a afiliada da OKX por violar “conscientemente” as leis de Combate à Lavagem de Dinheiro, alegando que facilitou mais de $5 bilhões em transações suspeitas e produtos criminosos.
”A declaração de culpa e as multas de hoje enfatizam que haverá consequências para instituições financeiras que se aproveitam dos mercados dos EUA, mas violam a lei ao permitir que atividades criminosas continuem.”
O Subdiretor do FBI James E. Dennehy observou que a afiliada da OKX aconselhou indivíduos a fornecer informações falsas para contornar os procedimentos necessários.
”Desrespeito flagrante pelo estado de direito não será tolerado”, acrescentou Dennehy.
O DOJ afirmou que as violações ocorreram entre 2018 e o início de 2024, apesar da OKX ter uma política oficial desde 2017 proibindo usuários dos EUA de negociar em sua plataforma.
Não apenas leia notícias sobre criptomoedas. Entenda-as. Inscreva-se em nossa newsletter. É grátis.
Aviso Legal. As informações fornecidas não constituem aconselhamento de investimento. Cryptopolitan.com não assume responsabilidade por quaisquer investimentos realizados com base nas informações fornecidas nesta página. Recomendamos fortemente a realização de pesquisa independente e/ou consulta com um profissional qualificado antes de tomar quaisquer decisões de investimento.
Nellius Irene
Nellius é graduada em Gestão de Negócios e TI, com cinco anos de experiência no setor de criptomoedas. Também é formada pela Bitcoin Dada. Nellius contribuiu para publicações de mídia de destaque, incluindo BanklessTimes, Cryptobasic e Riseup Media.
