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A OKX se declara culpada de transações não licenciadas nos EUA e é multada em US$ 504 milhões
- A Aux Cayes FinTech Co. Ltd, afiliada da OKX, admitiu ter processado mais de US$ 1 trilhão em transações nos EUA sem licença.
- A bolsa de valores pagará mais de 504 milhões de dólares em multas e confiscos como parte de um acordo judicial.
- A OKX se declarou culpada de operar um negócio de transferência de dinheiro sem licença no tribunal federal de Manhattan.
A Aux Cayes FinTech Co. Ltd, afiliada da corretora de criptomoedas OKX, admitiu ter processado mais de US$ 1 trilhão em transações para clientes dos EUA sem a devida licença. A empresa pagará mais de US$ 504 milhões em multas.
Na segunda-feira, a corretora se declarou culpada em um tribunal federal de Manhattan por uma acusação de crime grave de operar um negócio de transferência de dinheiro sem licença. A OKX, que oferece negociação à vista de mais de 300 criptomoedas, incluindo Bitcoin e Ethereum, reconheceu suas violações.
A juíza distrital dos EUA, Katherine Polk Failla, impôs as penalidades, incluindo multas e confiscos, como parte de um acordo entre a bolsa de valores e os procuradores federais.
Em um comunicado divulgado em 24 de fevereiro, a OKX afirmou reconhecer que alguns clientes dos EUA haviam negociado anteriormente em sua plataforma global devido a problemas de conformidade com regulamentações antigas. Segundo a corretora, o número de clientes americanos envolvidos representava uma pequena porcentagem da base total de clientes da exchange de criptomoedas, e nenhum desses clientes permanece em sua plataforma.
A corretora de criptomoedas sediada nas Seychelles enfatizou que não houve alegações de danos a clientes e que nenhuma acusação foi feita contra qualquer funcionário da OKX.
No entanto, o procurador interino dos EUA, Matthew Podolsky, criticou a afiliada da OKX por violar "conscientemente" as leis de combate à lavagem de dinheiro, alegando que ela facilitou mais de US$ 5 bilhões em transações suspeitas e lucros ilícitos.
"A declaração de culpa e as penalidades anunciadas hoje enfatizam que haverá consequências para as instituições financeiras que se valem dos mercados dos EUA, mas violam a lei ao permitirem que a atividade criminosa continue."
O diretor assistente do FBI, James E. Dennehy, observou que a afiliada da OKX orientava indivíduos a fornecerem informações falsas para burlar os procedimentos necessários.
"O flagrante desrespeito ao Estado de Direito não será tolerado", acrescentou Dennehy.
O Departamento de Justiça afirmou que as violações ocorreram entre 2018 e o início de 2024, apesar de a OKX ter uma política oficial desde 2017 que proíbe usuários dos EUA de negociarem em sua plataforma.
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Nélio Irene
Nellius é formada em Administração de Empresas e TI, com cinco anos de experiência no setor de criptomoedas. Ela também é graduada pela Bitcoin Dada. Nellius já contribuiu para importantes publicações de mídia, incluindo BanklessTimes, Cryptobasic e Riseup Media.
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