OKX si dichiara colpevole di transazioni senza licenza negli Stati Uniti e riceve una sanzione di 504 milioni di dollari

Aux Cayes FinTech Co. Ltd, affiliata dell'exchange di criptovalute OKX, ha ammesso di aver elaborato transazioni per oltre 1.000 miliardi di dollari per clienti statunitensi senza licenza. Dovrà pagare sanzioni per oltre 504 milioni di dollari.

Lunedì, la borsa si è dichiarata colpevole presso il tribunale federale di Manhattan di un'accusa di reato per aver gestito un'attività di trasferimento di denaro senza licenza. OKX, che supporta il trading spot per oltre 300 criptovalute, tra cui Bitcoin ed Ethereum, ha riconosciuto le sue violazioni.

Il giudice distrettuale statunitense Katherine Polk Failla ha imposto le sanzioni, tra cui multe e confische, come parte di un accordo tra la borsa e i procuratori federali.

In una dichiarazione del 24 febbraio, OKX ha riconosciuto che alcuni clienti statunitensi avevano precedentemente effettuato operazioni sulla piattaforma globale della società a causa di lacune normative preesistenti. Secondo l'exchange, il numero di clienti statunitensi coinvolti rappresentava una piccola percentuale della base clienti totale della piattaforma di scambio di criptovalute e nessuno di questi clienti è più presente sulla piattaforma.

L'exchange di criptovalute con sede alle Seychelles ha sottolineato che non è stato denunciato alcun danno ai clienti e che non sono state presentate accuse contro alcun dipendente di OKX.

Tuttavia, il procuratore degli Stati Uniti facente funzioni Matthew Podolsky ha criticato la società affiliata di OKX per aver violato "consapevolmente" le leggi antiriciclaggio, sostenendo di aver facilitato transazioni sospette e proventi illeciti per oltre 5 miliardi di dollari.

"La dichiarazione di colpevolezza e le sanzioni di oggi sottolineano che ci saranno delle conseguenze per gli istituti finanziari che si avvalgono dei mercati statunitensi ma violano la legge consentendo il proseguimento delle attività criminali"

Il vicedirettore dell'FBI James E. Dennehy ha osservato che la società affiliata di OKX consigliava agli utenti di fornire informazioni false per eludere le procedure richieste.

"Il palese disprezzo per lo stato di diritto non sarà tollerato", ha aggiunto Dennehy.

Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che le violazioni si sono verificate tra il 2018 e l'inizio del 2024, nonostante OKX avesse una politica ufficiale dal 2017 che vietava agli utenti statunitensi di operare sulla sua piattaforma.