OKX si dichiara colpevole di transazioni non autorizzate negli USA, multata con 504 milioni di dollari
- Il partner di OKX, Aux Cayes FinTech Co. Ltd, ha ammesso di aver elaborato oltre 1 trilione di dollari in transazioni statunitensi senza licenza.
- La piattaforma pagherà oltre 504 milioni di dollari in multe e confische nell'ambito di un accordo di patteggiamento.
- OKX si è dichiarata colpevole di aver gestito un'attività di trasmissione di denaro non autorizzata presso la corte federale di Manhattan.
L'affiliata di OKX, Aux Cayes FinTech Co. Ltd, ha ammesso di aver elaborato oltre 1 bilione di dollari in transazioni per clienti statunitensi senza licenza. Pagherà più di 504 milioni di dollari di multe.
Lunedì, l'exchange dichiarato di essere colpevoli in tribunale federale a Manhattan per un'accusa di reato di aver gestito un'attività di trasmissione di denaro senza licenza. OKX, che supporta il trading spot per oltre 300 criptovalute, tra cui Bitcoin ed Ethereum, ha riconosciuto le sue violazioni.
Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Katherine Polk Failla ha imposto le multe, incluse sanzioni e confische, come parte di un accordo tra l'exchange e i procuratori federali.
OKX ha dichiarato in un comunicato del 24 febbraio che l'azienda ha riconosciuto che alcuni clienti statunitensi avevano precedentemente negoziato sulla piattaforma globale dell'azienda a causa di lacune nella conformità legacy. Secondo l'exchange, il numero di clienti statunitensi coinvolti ammontava a una piccola percentuale della base totale di clienti dell'exchange di criptovalute, e nessuno di questi clienti rimane sulla sua piattaforma.
L'exchange di criptovalute con sede nelle Seychelles ha sottolineato che non sono state avanzate accuse di danno ai clienti e che non sono state presentate accuse contro alcun dipendente di OKX.
Tuttavia, il Procuratore Ad interim degli Stati Uniti Matthew Podolsky ha criticato l'affiliata di OKX per aver violato "consapevolmente" le leggi contro il riciclaggio di denaro, sostenendo che ha facilitato oltre 5 miliardi di dollari in transazioni sospette e proventi criminali.
"La dichiarazione di colpevolezza e le sanzioni di oggi sottolineano che ci saranno conseguenze per le istituzioni finanziarie che si avvalgono dei mercati statunitensi ma violano la legge permettendo la continuazione di attività criminali."
Il Vice Direttore dell'FBI James E. Dennehy ha notato che l'affiliata di OKX ha consigliato agli individui di fornire informazioni false per eludere le procedure richieste.
"La palese mancanza di rispetto per lo stato di diritto non sarà tollerata", ha aggiunto Dennehy.
Il DOJ ha dichiarato che le violazioni si sono verificate tra il 2018 e l'inizio del 2024, nonostante OKX avesse una politica ufficiale dal 2017 che proibiva agli utenti statunitensi di negoziare sulla sua piattaforma.
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Nellius Irene
Nellius è una laureata in Gestione Aziendale e Informatica con cinque anni di esperienza nel settore delle criptovalute. È anche diplomata presso Bitcoin Dada. Nellius ha contribuito a principali testate giornalistiche, tra cui BanklessTimes, Cryptobasic e Riseup Media.
