Los mejores análisis sobre criptomonedas directamente en tu bandeja de entrada.
OKX se declara culpable de transacciones sin licencia en EE. UU. y recibe una multa de 504 millones de dólares
- La filial de OKX, Aux Cayes FinTech Co. Ltd, admitió haber procesado más de un billón de dólares en transacciones estadounidenses sin licencia.
- La bolsa pagará más de 504 millones de dólares en multas y decomisos como parte de un acuerdo de culpabilidad.
- OKX se declaró culpable de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia en el tribunal federal de Manhattan.
La filial Aux Cayes FinTech Co. Ltd. de la plataforma de intercambio de criptomonedas OKX admitió haber procesado más de un billón de dólares en transacciones para clientes estadounidenses sin licencia. Pagará más de 504 millones de dólares en multas.
El lunes, la plataforma de intercambio se declaró culpable en un tribunal federal de Manhattan del delito grave de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. OKX, que admite operaciones al contado de más de 300 criptomonedas, incluyendo Bitcoin y Ethereum, reconoció sus infracciones.
La jueza de distrito estadounidense Katherine Polk Failla impuso las sanciones, incluidas multas y decomisos, como parte de un acuerdo entre la bolsa y los fiscales federales.
OKX declaró el 24 de febrero que reconocía que algunos clientes estadounidenses habían operado previamente en su plataforma global debido a deficiencias en el cumplimiento normativo. Según la plataforma, el número de clientes estadounidenses afectados representaba un pequeño porcentaje de su base total de clientes, y ninguno de ellos permanece en la plataforma.
El intercambio de criptomonedas con sede en Seychelles enfatizó que no se alegó ningún daño a los clientes y que no se presentaron cargos contra ningún empleado de OKX.
Sin embargo, el fiscal federal interino Matthew Podolsky criticó a la filial de OKX por violar "a sabiendas" las leyes contra el lavado de dinero, alegando que facilitó más de $5 mil millones en transacciones sospechosas y ganancias delictivas.
“La declaración de culpabilidad y las sanciones de hoy enfatizan que habrá consecuencias para las instituciones financieras que se aprovechen de los mercados estadounidenses pero violen la ley al permitir que continúe la actividad delictiva”
El subdirector a cargo del FBI, James E. Dennehy, señaló que la filial de OKX instó a las personas a proporcionar información falsa para eludir los procedimientos obligatorios.
"No se tolerará el flagrante desacato al estado de derecho", añadió Dennehy.
El Departamento de Justicia declaró que las infracciones ocurrieron entre 2018 y principios de 2024, a pesar de que OKX cuenta con una política oficial desde 2017 que prohíbe a los usuarios estadounidenses operar en su plataforma.
Las mentes más brillantes del mundo de las criptomonedas ya leen nuestro boletín. ¿Te apuntas? ¡ Únete!
Aviso legal. La información proporcionada no constituye asesoramiento comercial. Cryptopolitanconsultar no se responsabiliza de las inversiones realizadas con base en la información proporcionada en esta página. Recomendamostronencarecidamente realizar una investigación independientedent un profesional cualificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Nellius Irene
Nellius es licenciada en Administración de Empresas y TI con cinco años de experiencia en la industria de las criptomonedas. También es egresada de Bitcoin Dada. Ha colaborado con importantes medios de comunicación, como BanklessTimes, Cryptobasic y Riseup Media.
CURSO
- ¿Qué criptomonedas pueden hacerte ganar dinero?
- Cómo mejorar tu seguridad con una billetera (y cuáles realmente vale la pena usar)
- Estrategias de inversión poco conocidas que utilizan los profesionales
- Cómo empezar a invertir en criptomonedas (qué plataformas de intercambio usar, las mejores criptomonedas para comprar, etc.)