OKX se declara culpable de transacciones no autorizadas en EE. UU. y recibe una multa de 504 millones de dólares
- El afiliado de OKX, Aux Cayes FinTech Co. Ltd, admitió haber procesado más de 1 billón de dólares en transacciones estadounidenses sin licencia.
- El exchange pagará más de 504 millones de dólares en multas y decomisos como parte de un acuerdo de culpabilidad.
- OKX se declaró culpable de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia ante el tribunal federal de Manhattan.
La filial Aux Cayes FinTech Co. Ltd del exchange de criptomonedas OKX ha admitido haber procesado más de 1 billón de dólares en transacciones para clientes de EE. UU. sin licencia. Pagará más de 504 millones de dólares en multas.
El lunes, el exchange declarado culpables se declaró culpable en el tribunal federal de Manhattan de un delito federal por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. OKX, que admite el trading spot para más de 300 criptomonedas, incluidas Bitcoin y Ethereum, reconoció sus violaciones.
La jueza federal Katherine Polk Failla impuso las multas, incluidas sanciones y decomisos, como parte de un acuerdo entre el exchange y los fiscales federales.
OKX dijo en un comunicado del 24 de febrero que la empresa reconoció que ciertos clientes de EE. UU. habían operado previamente en la plataforma global de la empresa debido a lagunas de cumplimiento heredadas. Según el exchange, el número de clientes de EE. UU. involucrados representaba un pequeño porcentaje de la base total de clientes del exchange de criptomonedas, y ninguno de estos clientes sigue en su plataforma.
El exchange de criptomonedas con sede en Seychelles enfatizó que no se alegó daño a ningún cliente y que no se presentaron cargos contra ningún empleado de OKX.
Sin embargo, el Fiscal Interino de EE. UU., Matthew Podolsky, criticó a la filial de OKX por violar «a sabiendas» las leyes contra el lavado de dinero, alegando que facilitó más de 5.000 millones de dólares en transacciones sospechosas y productos del crimen.
«La declaración de culpabilidad y las multas de hoy enfatizan que habrá consecuencias para las instituciones financieras que aprovechen los mercados de EE. UU. pero violen la ley al permitir que continúe la actividad criminal».
El subdirector a cargo del FBI, James E. Dennehy, señaló que la filial de OKX aconsejó a las personas proporcionar información falsa para eludir los procedimientos requeridos.
«La abierta desconsideración por el estado de derecho no será tolerada», añadió Dennehy.
El DOJ declaró que las violaciones ocurrieron entre 2018 y principios de 2024, a pesar de que OKX tenía una política oficial desde 2017 que prohibía a los usuarios de EE. UU. operar en su plataforma.
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Nellius Irene
Nellius es graduada en Administración de Empresas y Tecnología de la Información con cinco años de experiencia en la industria de las criptomonedas. También es egresada de Bitcoin Dada. Nellius ha contribuido a publicaciones mediáticas líderes, incluyendo BanklessTimes, Cryptobasic y Riseup Media.
