OKX plaide coupable de transactions illégales aux États-Unis et écope d'une amende de 504 millions de dollars

La filiale Aux Cayes FinTech Co. Ltd de la plateforme d'échange de cryptomonnaies OKX a reconnu avoir traité plus de 1 000 milliards de dollars de transactions pour des clients américains sans autorisation. Elle devra s'acquitter d'amendes s'élevant à plus de 504 millions de dollars.

Lundi, la plateforme d'échange a plaidé coupable devant le tribunal fédéral de Manhattan d'un chef d'accusation de délit grave pour exploitation d'une entreprise de transfert de fonds sans licence. OKX, qui propose le trading au comptant de plus de 300 cryptomonnaies, dont Bitcoin et Ethereum, a reconnu ses infractions.

La juge de district américaine Katherine Polk Failla a imposé les sanctions, notamment des amendes et des confiscations, dans le cadre d'un accord entre la bourse et les procureurs fédéraux.

OKX a déclaré le 24 février, dans un communiqué, avoir reconnu que certains clients américains avaient effectué des transactions sur sa plateforme mondiale en raison d'anciennes lacunes en matière de conformité. Selon la plateforme, le nombre de clients américains concernés représentait un faible pourcentage de sa clientèle totale, et aucun d'entre eux n'y est désormais présent.

La plateforme d'échange de cryptomonnaies basée aux Seychelles a souligné qu'aucun préjudice subi par les clients n'avait été signalé et qu'aucune accusation n'avait été portée contre un employé d'OKX.

Cependant, le procureur américain par intérim Matthew Podolsky a critiqué la filiale d'OKX pour avoir « sciemment » violé les lois anti-blanchiment d'argent, affirmant qu'elle avait facilité plus de 5 milliards de dollars de transactions suspectes et de produits criminels.

« La déclaration de culpabilité et les peines prononcées aujourd'hui soulignent que les institutions financières qui profitent des marchés américains mais violent la loi en laissant se poursuivre des activités criminelles en subiront les conséquences. »

Le directeur adjoint du FBI, James E. Dennehy, a indiqué que la filiale d'OKX avait incité des individus à fournir de fausses informations afin de contourner les procédures requises.

« Le mépris flagrant de l'état de droit ne sera pas toléré », a-t-il ajouté.

Le ministère de la Justice a déclaré que les infractions avaient eu lieu entre 2018 et début 2024, malgré la politique officielle d'OKX, en vigueur depuis 2017, interdisant aux utilisateurs américains de négocier sur sa plateforme.