OKX plaide coupable pour des transactions non autorisées aux États-Unis, frappé d’une amende de 504 millions de dollars
- Le partenaire d'OKX, Aux Cayes FinTech Co. Ltd, a reconnu avoir traité plus de 1 billion de dollars de transactions américaines sans licence.
- L'échange paiera plus de 504 millions de dollars d'amendes et de confiscations dans le cadre d'un accord de plaidoyer.
- OKX a plaidé coupable devant le tribunal fédéral de Manhattan pour exploitation d'une entreprise de transfert d'argent non autorisée.
La filiale Aux Cayes FinTech Co. Ltd de l’échange de cryptomonnaies OKX a admis avoir traité plus de 1 000 milliards de dollars de transactions pour des clients américains sans licence. Elle paiera plus de 504 millions de dollars d’amendes.
Lundi, l’échange plaidé coupables devant le tribunal fédéral de Manhattan à une accusation de crime pour exploitation d’une entreprise de transmission d’argent sans licence. OKX, qui prend en charge le trading au comptant pour plus de 300 cryptomonnaies, dont Bitcoin et Ethereum, a reconnu ses violations.
Le juge fédéral Katherine Polk Failla a imposé les amendes et les confiscations dans le cadre d’un accord entre l’échange et les procureurs fédéraux.
OKX a déclaré dans un communiqué du 24 février que l’entreprise reconnaissait que certains clients américains avaient précédemment négocié sur la plateforme mondiale de l’entreprise en raison de lacunes historiques en matière de conformité. Selon l’échange, le nombre de clients américains concernés représentait un petit pourcentage de la base totale de clients de l’échange de cryptomonnaies, et aucun de ces clients ne figure toujours sur sa plateforme.
L’échange de cryptomonnaies basé aux Seychelles a souligné qu’aucun préjudice aux clients n’était allégué et qu’aucune charge n’a été retenue contre aucun employé d’OKX.
Cependant, le procureur adjoint des États-Unis Matthew Podolsky a critiqué la filiale d’OKX pour avoir « sciemment » violé les lois de lutte contre le blanchiment d’argent, alléguant qu’elle a facilité plus de 5 milliards de dollars de transactions suspectes et de produits criminels.
« Le plaidoyer de culpabilité et les pénalités d’aujourd’hui soulignent qu’il y aura des conséquences pour les institutions financières qui profitent des marchés américains mais violent la loi en permettant à l’activité criminelle de se poursuivre. »
James E. Dennehy, directeur adjoint du FBI, a noté que la filiale d’OKX a conseillé aux individus de fournir de fausses informations pour contourner les procédures requises.
« Le mépris flagrant de l’État de droit ne sera pas toléré », a ajouté Dennehy.
Le ministère de la Justice a déclaré que les violations ont eu lieu entre 2018 et début 2024, bien qu’OKX ait eu une politique officielle depuis 2017 interdisant aux utilisateurs américains de négocier sur sa plateforme.
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Nellius Irene
Nellius est diplômée en gestion d'entreprise et en informatique, avec cinq ans d'expérience dans l'industrie des cryptomonnaies. Elle est également diplômée de Bitcoin Dada. Nellius a contribué à des publications médiatiques de premier plan, dont BanklessTimes, Cryptobasic et Riseup Media.
