- OKX의 계열사인 Aux Cayes FinTech Co. Ltd는 라이선스 없이 1조 달러 이상의 미국 거래를 처리한 사실을 인정했다.
- 해당 거래소는 합의의 일환으로 5억 4천만 달러 이상의 벌금과 몰수금을 납부할 예정이다.
- OKX는 맨해튼 연방법원에서 무면허 송금업무를 운영했다는 혐의로 유죄를 인정했다.
암호화폐 거래소 OKX의 산하 Aux Cayes FinTech Co. Ltd는 미국 고객을 위해 라이선스 없이 1조 달러 이상의 거래를 처리했다고 시인했습니다. 회사는 5억 400만 달러 이상의 벌금을 지불할 예정입니다.
월요일, 거래소는 유죄를 인정했다 맨해튼 연방법원에서 무면허 송금 사업 운영이라는 중죄 혐의로 기소되었습니다. 비트코인과 이더리움을 포함해 300개 이상의 암호화폐에 대한 스팟 거래를 지원하는 OKX는 자신의 위반을 인정했습니다.
미국 지방법원 판사 캐서린 폴크 파일라(Katherine Polk Failla)는 거래소와 연방 검사관들 간의 합의의 일환으로 벌금과 몰수금을 포함한 벌칙을 부과했습니다.
OKX는 2월 24일 성명에서 회사가 과거 특정 미국 고객들이 유래 있는 규정 준수 격차로 인해 회사의 글로벌 플랫폼에서 거래했다고 인정했다고 밝혔습니다. 거래소에 따르면, 관련 미국 고객 수는 암호화폐 거래소의 전체 고객 기반에서 작은 비율을 차지했으며, 이러한 고객 중 누구도 현재 플랫폼에 남아 있지 않습니다.
세이셸에 기반을 둔 이 암호화폐 거래소는 고객 피해가 주장되지 않았으며, OKX 직원 중 누구에게도 기소가 제기되지 않았다고 강조했습니다.
그러나 마シュー 폴로스키 미국 검찰 대리인은 OKX 계열사가 반자금세탁법(AML)을 '고의적으로' 위반했다고 비판하며, 50억 달러가 넘는 의심스러운 거래와 범죄 수익을 조장했다고 주장했다.
"오늘의 유죄 인정과 벌칙은 미국 시장을 이용하면서도 범죄 활동을 방치하여 법을 위반한 금융기관에는 반드시 대가가 따른다는 점을 강조한다."
FBI 부국장 제임스 E. 덴니는 OKX 계열사가 필수 절차를 우회하기 위해 개인들에게 허위 정보를 제공하도록 조언했다고 지적했다.
"법치주의에 대한 노골적인 무시는 용납되지 않는다"고 덴니는 덧붙였다.
미 법무부(DOJ)는 2017년부터 미국 사용자의 플랫폼 거래를 금지하는 공식 정책을 유지해 왔음에도 불구하고, 위반 행위가 2018년부터 2024년 초까지 발생했다고 밝혔다.
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Nellius Irene
Nellius는 비즈니스 관리 및 IT 학사 학위를 소지하고 있으며, 암호화폐 산업에서 5 년간의 경력을 쌓았습니다. 또한 비트코인 다다 (Bitcoin Dada) 를 졸업했습니다. Nellius 는 BanklessTimes, Cryptobasic, Riseup Media 등 주요 미디어 매체에 기고한 바 있습니다.
