Cryptocurrency Exchange OKXs Aux Cayes Fintech Co. Ltd Affiliate hat zugegeben, über 1 Billion US -Dollar für Transaktionen für US -Kunden ohne Lizenz abzuarbeiten. Es wird mehr als 504 Millionen US -Dollar an Strafen zahlen.
Am Montag bekannte sich die Börse vor dem Bundesgericht von Manhattan schuldig, eine Straftat wegen des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldübertragungsunternehmens zu veranlassen. OKX, das den Spot Trading für über 300 Kryptowährungen, darunter Bitcoin und Ethereum , unterstützt, erkannte seine Verstöße an.
Die US -Bezirksrichterin Katherine Polk Failla verhängte als Teil einer Vereinbarung zwischen Austausch- und Bundesanwaltschaft die Strafen, einschließlich Bußgelder und Verlust, im Rahmen einer Vereinbarung.
OKX sagte in einer Erklärung am 24. Februar, dass das Unternehmen anerkannte, dass bestimmte US -Kunden zuvor aufgrund von Lücken der Legacy Compliance auf der globalen Plattform des Unternehmens gehandelt hätten. Laut dem Austausch belief sich die Zahl der beteiligten US -Kunden auf einen kleinen Prozentsatz der gesamten Kundenbasis der Crypto Exchange, und keiner dieser Kunden bleibt auf seiner Plattform.
Die in Seychellen ansässige Crypto Exchange betonte, dass kein Kundenschaden behauptet worden sei und keine Anklage gegen einen OKX-Mitarbeiter eingereicht wurde.
Der amtierende US-Anwalt Matthew Podolsky kritisierte jedoch den OKX-Tochterunternehmen wegen „wissentlich“ gegen Anti-Geldwäsche-Gesetze und behauptete, es habe verdächtige Transaktionen und Straferlöse über 5 Milliarden US-Dollar erleichtert.
"Die heutigen Schuldbekenntnisse und Strafen betonen, dass es Konsequenzen für Finanzinstitutionen haben wird, die die US -Märkte in Anspruch nehmen, aber gegen das Gesetz verstoßen, indem er die kriminellen Aktivitäten fortsetzen."
Der verantwortliche FBI -stellvertretende Direktor James E. Dennehy stellte fest, dass die OKX -Partner Einzelpersonen riet, falsche Informationen zur Umgehung der erforderlichen Verfahren bereitzustellen.
"Unschöpfere Missachtung der Rechtsstaatlichkeit wird nicht toleriert", fügte Dennehy hinzu.
Das DOJ gab an, dass die Verstöße zwischen 2018 und Anfang 2024 stattfanden, obwohl OKX seit 2017 eine offizielle Richtlinie veranstaltete, die US -Nutzern den Handel auf seiner Plattform verbietet.
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