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OKX bekennt sich der unlizenzierten US-Transaktionen schuldig und wird mit einer Strafe von 504 Millionen Dollar belegt
- Die OKX-Tochtergesellschaft Aux Cayes FinTech Co. Ltd. gab zu, US-Transaktionen im Wert von über einer Billion Dollar ohne Lizenz abgewickelt zu haben.
- Die Börse wird im Rahmen einer Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft über 504 Millionen Dollar an Bußgeldern und Einziehungsgebühren zahlen.
- OKX bekannte sich vor einem Bundesgericht in Manhattan schuldig, ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft betrieben zu haben.
Die Tochtergesellschaft der Kryptowährungsbörse OKX, Aux Cayes FinTech Co. Ltd., hat zugegeben, Transaktionen im Wert von über einer Billion US-Dollar für US-Kunden ohne Lizenz abgewickelt zu haben. Sie wird Strafen in Höhe von mehr als 504 Millionen US-Dollar zahlen.
Am Montag bekannte sich die Kryptobörse OKX schuldig vor einem Bundesgericht in Manhattan der schweren Straftat des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts Bitcoin und Ethereum, unterstützt, räumte die Verstöße ein.
Die US-Bezirksrichterin Katherine Polk Failla verhängte die Strafen, darunter Geldstrafen und Einziehungen, im Rahmen einer Vereinbarung zwischen der Börse und der Bundesstaatsanwaltschaft.
OKX erklärte am 24. Februar, dass das Unternehmen bestätigte, dass einige US-Kunden aufgrund bestehender Compliance-Lücken zuvor auf der globalen Plattform des Unternehmens gehandelt hatten. Laut der Börse betraf die Anzahl der betroffenen US-Kunden nur einen geringen Prozentsatz des gesamten Kundenstamms, und keiner dieser Kunden nutzt die Plattform mehr.
Die auf den Seychellen ansässige Kryptobörse betonte, dass kein Schaden für Kunden geltend gemacht wurde und keine Anklage gegen Mitarbeiter von OKX erhoben wurde.
Der amtierende US-Staatsanwalt Matthew Podolsky kritisierte jedoch die OKX-Tochtergesellschaft dafür, dass sie „wissentlich“ gegen Geldwäschegesetze verstoßen habe, und behauptete, sie habe verdächtige Transaktionen und kriminelle Erträge in Höhe von über 5 Milliarden Dollar ermöglicht.
„Das heutige Schuldbekenntnis und die verhängten Strafen unterstreichen, dass Finanzinstitute, die sich die US-Märkte zunutze machen, aber gegen das Gesetz verstoßen, indem sie kriminelle Aktivitäten zulassen, mit Konsequenzen rechnen müssen.“
Der zuständige FBI-Direktor James E. Dennehy merkte an, dass die OKX-Tochtergesellschaft Einzelpersonen dazu angehalten habe, falsche Angaben zu machen, um die vorgeschriebenen Verfahren zu umgehen.
„Eine eklatante Missachtung des Rechtsstaatsprinzips wird nicht toleriert“, fügte Dennehy hinzu.
Das US-Justizministerium erklärte, die Verstöße hätten zwischen 2018 und Anfang 2024 stattgefunden, obwohl OKX seit 2017 eine offizielle Richtlinie habe, die US-Nutzern den Handel auf ihrer Plattform untersagt.
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Nellius Irene
Nellius hat einen Abschluss in Betriebswirtschaft und IT und verfügt über fünf Jahre Erfahrung in der Kryptowährungsbranche. Sie ist außerdem Absolventin des Bitcoin Dada-Programms. Nellius hat für führende Medien wie BanklessTimes, Cryptobasic und Riseup Media geschrieben.
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