OKX bekennt sich schuldig zu unzulässigen US-Geschäften und muss eine Strafe von 504 Millionen Dollar zahlen
- OKXs Partner, Aux Cayes FinTech Co. Ltd, hat zugegeben, über 1 Billion US-Dollar an Transaktionen ohne Lizenz abgewickelt zu haben.
- Die Börse wird im Rahmen eines Vergleichs mehr als 504 Millionen Dollar an Geldstrafen und Einziehungen zahlen.
- OKX hat sich vor dem Bundesgericht in Manhattan schuldig bekannt, ein nicht lizenziertes Überweisungsgeschäft betrieben zu haben.
Die Aux Cayes FinTech Co. Ltd. Tochtergesellschaft der Kryptowährungsbörse OKX hat zugegeben, über 1 Billion US-Dollar an Transaktionen für US-Kunden ohne Lizenz abgewickelt zu haben. Sie wird mehr als 504 Millionen US-Dollar an Strafen zahlen.
Am Montag ihre Schuld eingestanden vor dem Bundesgericht in Manhattan wegen des schweren Verbrechens, ein nicht lizenziertes Geldüberweisungsgeschäft zu betreiben. OKX, das Spot-Trading für mehr als 300 Kryptowährungen einschließlich Bitcoin und Ethereum unterstützt, hat seine Verstöße anerkannt.
Die US-Bezirksrichterin Katherine Polk Failla verhängte die Strafen, darunter Geldbußen und Einziehungen, im Rahmen einer Vereinbarung zwischen der Börse und den Bundesstaatsanwaltschaften.
OKX erklärte in einer Erklärung vom 24. Februar, dass das Unternehmen anerkannt habe, dass bestimmte US-Kunden zuvor auf der globalen Plattform des Unternehmens gehandelt hätten, aufgrund von Lücken in der Compliance aus früheren Zeiten. Laut der Börse belief sich die Anzahl der betroffenen US-Kunden auf einen kleinen Prozentsatz der gesamten Kundenbasis der Krypto-Börse, und keine dieser Personen ist weiterhin auf ihrer Plattform.
Die auf den Seychellen ansässige Krypto-Börse betonte, dass keine Schädigung von Kunden geltend gemacht wurde und gegen keine Mitarbeiter von OKX Anklage erhoben wurde.
Der amtierende US-Staatsanwalt Matthew Podolsky kritisierte jedoch die OKX-Tochtergesellschaft dafür, „wissentlich“ gegen Gesetze zur Geldwäschebekämpfung verstoßen zu haben, und warf ihr vor, über 5 Milliarden US-Dollar an verdächtigen Transaktionen und kriminell erzielten Gewinnen ermöglicht zu haben.
„Die heutige Schuldeingeständnis und die Strafen betonen, dass es Konsequenzen für Finanzinstitute geben wird, die US-Märkte nutzen, aber das Gesetz verletzen, indem sie kriminelle Aktivitäten fortbestehen lassen.“
Der FBI-Assistenzdirektor James E. Dennehy stellte fest, dass der OKX-Partner Personen dazu riet, falsche Angaben zu machen, um erforderliche Verfahren zu umgehen.
„Offensichtliche Missachtung der Rechtsstaatlichkeit wird nicht geduldet“, fügte Dennehy hinzu.
Das Justizministerium erklärte, dass die Verstöße zwischen 2018 und Anfang 2024 stattfanden, obwohl OKX seit 2017 eine offizielle Richtlinie hatte, die US-Nutzern den Handel auf seiner Plattform verbot.
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Nellius Irene
Nellius ist Absolventin der Betriebswirtschaftslehre und Informatik mit fünf Jahren Erfahrung in der Kryptowährungsbranche. Sie hat zudem Bitcoin Dada absolviert. Nellius hat bereits für führende Medienpublikationen wie BanklessTimes, Cryptobasic und Riseup Media geschrieben.
